韓国金融情報分析院（FIU）は最近、仮想資産取引所Korbitに対する反マネーロンダリングの総合検査を完了し、その結果を公表しました。検査では、Korbitに複数の違反が見つかり、主に以下の点が挙げられます：顧客のデューデリジェンス義務を十分に履行しなかったこと、取引制限義務を実行しなかったこと、政府に申告していない海外の仮想資産サービス提供者との取引、NFTなどの新興事業に対する必要なマネーロンダリングリスク評価を行わなかったこと。

これらの違反事実を受けて、FIUはKorbitに対し行政処分を決定し、機関警告と27.3億ウォンの罰金を科しました。この検査と処分は、仮想資産取引所の反マネーロンダリング責任に対する規制当局の厳格な姿勢を反映しており、特にKYC（顧客確認）プロセス、越境取引管理、新規事業のリスク管理に対する重視を示しています。NFT取引に関連するマネーロンダリングリスク評価の要件も、メタバースやデジタル資産分野における規制の拡大を示しています。