- Un juge fédéral argentin gèle les actifs de Hayden Davis et de deux associés pour suspicion de mouvements de fonds liés au jeton LIBRA.
- Les enquêteurs relient Davis à des portefeuilles détenus par Rodríguez Blanco et Mellino, retraçant des transferts multimillionnaires vers des lobbyistes liés à Milei.
- Les procureurs affirment que des intermédiaires ont utilisé des plateformes d’échange de cryptomonnaies comme Bitget pour convertir des actifs en liquide et dissimuler les bénéficiaires des paiements.
Un juge argentin a récemment ordonné le gel des actifs financiers appartenant au PDG de Kelsier Ventures, Hayden Mark Davis. Il est devenu indissociablement lié au lancement du jeton LIBRA, un projet publiquement soutenu par le président Javier Milei.
La mesure de précaution est indéfinie. Elle s’applique également à deux hommes identifiés comme propriétaires de portefeuilles ayant reçu des fonds de Davis lors de périodes clés de la chronologie du LIBRA.
Les procureurs relient Davis à la piste financière de LIBRA {#h-prosecutors-link-davis-to-libra-money-trail}
Marcelo Martínez de Giorgi, le juge fédéral en charge de l’affaire LIBRA, a ordonné jeudi le gel de tous les biens et actifs financiers appartenant à trois figures clés du lancement du jeton.
Il a également demandé à la Commission nationale des valeurs mobilières d’alerter les fournisseurs de services d’actifs virtuels et d’étendre le gel à ceux opérant en Argentine, selon l’ordre examiné par BeInCrypto.
La mesure vise Davis, l’entrepreneur américain qui a rencontré Milei à plusieurs reprises à la Casa Rosada, le bureau présidentiel, autour du lancement.
Elle concerne également Favio Camilo Rodríguez Blanco, national colombien, et Orlando Rodolfo Mellino, Argentine de 75 ans. Tous deux ont été récemment identifiés comme propriétaires de portefeuilles virtuels impliqués dans des transactions désormais sous enquête judiciaire.
🚨 Nous avons identifié les titulaires des comptes où Hayden Davis a envoyé des paiements après des réunions avec Milei (Bitget/Financière)
Il s’agit de : Favio Camilo Rodríguez Blanco, Colombien, connu dans la city
et Orlando Rodolfo Mellino, Argentin de 75 ans.
— Martin Romeo (@MartinRomeo_) 8 novembre 2025
La mesure de précaution a été émise à la demande du procureur fédéral Eduardo Taiano. Elle a également été appuyée par un rapport technique des agences d’enquête financière et de récupération d’actifs en Argentine.
Le rapport recommandait des actions contre Davis, Rodríguez Blanco et Mellino pour sécuriser des actifs potentiellement liés à la fraude. Selon les procureurs, les deux auraient facilité des transferts de plusieurs millions de dollars entre Davis et deux lobbyistes argentins étroitement liés à l’affaire LIBRA, Mauricio Novelli et Manuel Terrones Godoy.
Martínez de Giorgi a cité des preuves solides et le risque que les défendeurs puissent dissimuler ou transférer les actifs numériques.
Intermédiaires utilisés pour masquer les flux de trésorerie de LIBRA {#h-intermediaries-used-to-mask-libra-cash-flows}
La découverte est survenue après que la Commission LIBRA du Congrès a demandé des informations supplémentaires auprès des plateformes centralisées.
Les plaignants ont alors pu identifier un portefeuille de cryptomonnaies reliant directement Davis à Novelli et Terrones Godoy. Ils ont également trouvé un autre compte Bitget utilisé apparemment pour convertir des actifs numériques en liquide.
Selon les dernières conclusions du bureau du procureur, Rodríguez Blanco a été identifié comme le propriétaire de ce compte Bitget.
L’un des nouveaux impliqués dans l’affaire $LIBRA c’est Camilo Rodriguez Blanco, trader et divulgateur crypto connu
La fiscalité a confirmé qu’il a reçu près de 6 millions de dollars de Hayden Davis en février, puis a envoyé une partie de l’argent à Terrones Godoy et Novelli
De plus, selon la fiscalité,… pic.twitter.com/hlmAFg0FU4
— Fernando Molina (@fergmolina) 10 novembre 2025
Les enquêteurs ont découvert que Rodríguez Blanco a agi comme intermédiaire dans plusieurs transactions majeures liées à des transferts de fonds suspects. Ces mouvements correspondaient également à des moments clés dans la chronologie du LIBRA. Un exemple est survenu le 17 février, lorsque des caméras de sécurité ont filmé la sœur et la mère de Novelli retirant des sacs dans une agence du Banco Galicia, quelques jours après l’effondrement du LIBRA.
Les enquêteurs ont aussi déterminé que Mellino servait d’intermédiaire direct entre Davis et d’autres personnes sous enquête.
Notamment, les procureurs ont retracé un transfert de 507 500 dollars effectué via la plateforme Bitget le 30 janvier. Le transfert a eu lieu moins d’une heure après que Milei a publié un selfie avec Davis depuis la Casa Rosada, suite à une réunion officielle.
Selon le bureau du procureur, ces transferts pourraient représenter des paiements indirects à des responsables gouvernementaux. Les enquêteurs pensent que les intermédiaires ont converti la cryptomonnaie en liquide pour dissimuler la piste financière et cacher l’identité des bénéficiaires finaux.
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