美國當局已對總部位於芝加哥的加密ATM運營商Virtual Assets LLC及其創始人Firas Isa提起了涉及詐騙和毒品收益的洗錢指控。 摘要

• Virtual Assets LLC及其首席執行官Firas Isa因涉嫌洗錢$10 百萬與欺詐和毒品有關的收益而被起訴。
• 檢方聲稱 Isa 利用加密 ATM 將非法資金轉換爲加密貨幣並掩蓋其來源。

根據美國司法部的一項公告，Isa和他的公司運營着Crypto Dispensers，這是一家核心業務涉及在美國提供現金轉加密貨幣兌換服務的公司。

雖然在該國經營加密ATM並不違法，但檢察官聲稱，Isa明知至少通過他的交易業務轉移了$10 百萬的犯罪收益，這些資金來自與非法來源相關的方。

"在收益被發送後，Isa 將加密貨幣進行了轉換或導致其被轉換，並隨後將加密貨幣轉移到虛擬錢包，以掩蓋收益的真實來源和所有權，"美國司法部表示。

Isa 和虛擬資產有限公司對指控表示不認罪，但如果被定罪，他們和公司都可能面臨最高 20 年的監禁。

加密ATM是便捷的自助設備，可以通過現金購買或出售數字資產，但它們在公共場所的易接觸性和最低的驗證要求，使它們成爲詐騙者和不法分子的主要工具，他們通常強迫受害者使用這些設備進行轉帳，以利用加密貨幣固有的匿名性和快速性。

由於誤用，美國許多州（世界上大多數此類機器都位於這些州）以及全球各地的管轄區已開始實施嚴格的監督，在某些地區，加密ATM機已被完全禁止。

美國打擊加密貨幣犯罪

Isa的起訴是在近年來聯邦機構採取的一系列類似執法行動之後，這些行動旨在遏制與加密貨幣相關的金融犯罪。

去年底，波士頓的聯邦檢察官對市場做市公司Gotbit的創始人阿列克謝·安德留寧提起了電信欺詐和共謀市場操縱的指控。在同一個月，九名個人因與一個龐大的加密貨幣洗錢網路有關而被起訴，該網路據稱與國際毒品集團有聯繫。