Inde démantèle un réseau de fraude Ponzi en cryptomonnaie d'une valeur de 254 millions de dollars

Les autorités indiennes ont lancé une opération de répression à grande échelle contre un réseau Ponzi lié aux crypto-monnaies, qui aurait causé environ 254 millions de dollars de pertes aux investisseurs. La Commission de l’application des lois de l’Inde (ED) a indiqué avoir effectué des perquisitions dans 8 lieux situés dans les États d’Himachal Pradesh et du Pendjab, conformément à la Loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA).

Selon l’enquête, ce réseau est dirigé par Subhash Sharma, opérant via plusieurs plateformes telles que Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext et A-Global. Ces plateformes non réglementées fonctionnent selon un modèle Ponzi et de marketing multiniveau, attirant les investisseurs avec la promesse de profits irréalistes. Le groupe est également accusé de manipuler le prix de tokens fictifs, de changer continuellement le nom des plateformes pour dissimuler des activités frauduleuses.

L’ED a indiqué que les flux financiers illicites étaient blanchis par le biais de cash, de sociétés « écran » et de comptes personnels. Les autorités ont actuellement gelé les actifs et ont affirmé que l’enquête se poursuit, dans un contexte d’augmentation des escroqueries en crypto-monnaies à l’échelle mondiale.