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A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), liderada pelo presidente pró-cripto Paul Atkins, apresentou uma queixa significativa contra uma rede de supostas bolsas de criptomoedas e clubes de investimento online acusados de defraudar vítimas em $14 milhões.
Queixa de Grande Scam Cripto
A queixa, que foi apresentada no Colorado, identifica quatro entidades que estavam a operar sob a aparência de clubes de investimento e usavam principalmente a popular aplicação de redes sociais WhatsApp para comunicação.
O regulador alega que estes clubes apresentaram-se falsamente como sendo geridos por profissionais financeiros experientes, oferecendo o que alegavam serem valiosas perceções de investimento.
Leitura Relacionada: Vazamento de Dados Internos Expondo Falhas de Supervisão da Binance em ‘Contas Suspeitas’ Os participantes foram incentivados a investir em três supostas plataformas de negociação de criptomoedas, descritas como fornecendo “ofertas de tokens de segurança”, que foram comparadas de forma enganosa às ofertas públicas iniciais de ações de empresas legítimas.
No entanto, a Comissão de Valores Mobiliários sustenta que aqueles que investiram nestes chamados investimentos em criptomoedas estavam apenas entregando o seu dinheiro a golpistas.
“Este foi um elaborado esquema de confiança”, afirmou a SEC na sua queixa, enfatizando que os ativos dos investidores nunca foram investidos conforme prometido, mas foram apropriados desde o início.
Entre os acusados, um clube de investimento, AI Investment Education, estava registado na SEC como uma empresa de consultoria de investimentos. No entanto, um número de telefone associado à empresa está atualmente fora de serviço, e o registro regulatório indicou que não tinha ativos sob gestão.
Os outros clubes de investimento mencionados na queixa incluem AI Wealth, Lane Wealth e Zenith Asset Tech Foundation. As plataformas de negociação de cripto acusadas são Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology e Cirkor.
SEC Detalhes do Esquema em Múltiplas Etapas
Os golpistas alegadamente atraíram os participantes com promessas de dicas de investimento geradas por inteligência artificial. As vítimas foram persuadidas a financiar contas em plataformas de negociação falsas, que afirmavam falsamente possuir licenças governamentais.
Para expandir a sua agenda fraudulenta, os golpistas implementaram uma tática pela qual as vítimas que desejavam retirar os seus fundos eram obrigadas a pagar taxas antecipadamente. De acordo com a queixa, nenhum pedido de retirada foi alguma vez satisfeito.
A SEC relata que os $14 milhões desapareceram para o exterior, canalizados através de uma complexa teia de contas bancárias e carteiras de criptomoeda.
Leitura Relacionada: A Coinbase Anuncia a Aquisição da Clearing Company, Marcando a Sua Décima Compra em 2025. Laura D’Allaird, a chefe da Unidade de Cibersegurança e Tecnologias Emergentes da SEC, afirma que este caso exemplifica um tipo prevalente de esquema de confiança que visa investidores e leva a “consequências devastadoras.” D’Allaird elaborou sobre a mecânica da fraude, afirmando
A nossa reclamação alega uma fraude em várias etapas que atraiu vítimas através de anúncios nas redes sociais, construiu confiança em chats de grupo onde os golpistas se faziam passar por profissionais financeiros, e que, em última instância, levou as vítimas a investir o seu dinheiro em plataformas de negociação de ativos cripto inexistentes onde foi indevidamente apropriado.
O gráfico diário mostra a capitalização total do mercado cripto em $2,93 trilhões. Fonte: TOTAL no TradingView.comImagem em destaque da DALL-E, gráfico do TradingView.com
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