$7M تم التحويل من TRON إلى إيثيريوم مرتبط بعملية احتيال على لحم الخنزير؛ تم تحويل 3.1 مليون دولار عبر Tornado Cash للخصوصية.
مؤخرًا، جسر محفظة $7 مليون من عدة محافظ على بلوكشين TRON إلى إيثيريوم. يشتبه المحققون أن الأموال نشأت من عملية احتيال استثمارية في العملات الرقمية تُعرف باسم «احتيال لحم الخنزير».
غالبًا ما يتضمن هذا الاحتيال خداع الضحايا للاستثمار مبالغ كبيرة على مر الزمن. أولاً، يخدع المحتالون الضحايا للاستثمار.
ثم يقومون بتوجيه العائدات عبر قنوات متعددة. بالإضافة إلى ذلك، تمر الأموال عبر Tornado Cash، أداة خصوصية قائمة على إيثيريوم، مما يزيد من إخفاء مسارات المعاملات.
تحويل مشبوه من TRON إلى إيثيريوم يثير علامات حمراء
نقل المحتالون $7 مليون من عدة محافظ على TRON قبل تحويلها إلى إيثيريوم. نمط المعاملة يعكس تلك التي تُرى عادة في عمليات احتيال لحم الخنزير.
في هذه الاحتيالات، يManipulate المحتالون الضحايا أولاً للاستثمار، غالبًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو منصات الرسائل.
مع مرور الوقت، يشجع المحتالون الضحايا على إرسال مبالغ متزايدة من الأموال. ثم، ينقلون المال عبر سلاسل كتل مختلفة لزيادة إخفاء أصله.
حذر مراقبو السلسلة من $7M جسر من TRON إلى إيثيريوم يُرتبط بعملية احتيال لحم الخنزير المشتبه بها.
تم إيداع 3.1 مليون دولار بالفعل في Tornado Cash. pic.twitter.com/6i3d7AnhzA
— AVOLA (@Avolaofficial) 5 يناير 2026
بعد أن جسر المحتالون الأموال إلى إيثيريوم، نقلوا جزءًا كبيرًا إلى Tornado Cash. من الجدير بالذكر أن هذه المنصة تفصل بين المرسلين والمستلمين، مما يصعب تتبع المعاملات.
هذه الخاصية الخصوصية تثير القلق، لأنها تعقد جهود تتبع أصول الأموال المحتملة غير القانونية.
استخدام عمليات النقل عبر السلاسل وتبادلات اللامركزية (DEXs) يزيد من تعقيد هذه المعاملة.
بنقل الأموال عبر سلاسل الكتل، يجعل المحتالون من الصعب على المحققين تتبع حركة الأصول المسروقة. أصبح هذا الأسلوب أكثر شيوعًا مع تكيف المجرمين مع التدقيق المتزايد على معاملات البلوكشين.
دور Tornado Cash في إخفاء حركة الأموال
Tornado Cash يخلط الأموال لتوفير الخصوصية. ونتيجة لذلك، يجد المحققون صعوبة في تتبع أصول المعاملات.
بمجرد أن يودع المحتالون الأموال في Tornado Cash، تكسر المنصة الرابط بين المرسل والمستلم على البلوكشين.
نتيجة لذلك، قام المحتالون بتوجيه 3.1 مليون دولار من $7 عبر المنصة، مما جعل التحقيق أكثر تعقيدًا.
جسر محفظة من عدة محافظ على بلوكشين TRON إلى إيثيريوم.
تشير تتبع الأموال إلى أنها تنشأ من عملية احتيال لحم الخنزير في الاستثمار في العملات الرقمية.
مدعومًا بالسلسلة المستخدمة والخدمات المستعملة.
تم إيداع 3.1 مليون دولار في Tornado Cash.
محفظة… pic.twitter.com/0aIhsRZwBb
— Specter $7M @SpecterAnalyst( 5 يناير 2026
بينما تم بناء Tornado Cash أصلاً للمستخدمين المهتمين بالخصوصية، فقد حظي باهتمام لاستخدامه في أنشطة غير قانونية.
لقد تم ربط المنصة بعدة حالات غسيل أموال عالية المستوى في الماضي. ويشمل ذلك حوادث تتعلق بمجموعة القراصنة الكورية الشمالية لازاروس، التي استخدمت المنصة لغسل الأموال المسروقة.
استخدام Tornado Cash في هذه الحالة يشير إلى تحول نحو تكتيكات أكثر تطورًا في عمليات الاحتيال الرقمية.
ميزات الخصوصية في المنصة تجذب الجهات السيئة التي تسعى إلى تغطية آثارها. ونتيجة لذلك، تظل Tornado Cash تحت رقابة السلطات وتواصل كونها عنصرًا رئيسيًا في التحقيقات المتعلقة بالجرائم المالية.
قراءة ذات صلة: تحذير: عملية احتيال أمن 2FA مزيفة تضرب الإنترنت، تستهدف مستخدمي MetaMask
تتبع عملية الاحتيال المشتبه به لحم الخنزير
الأموال التي تم تحويلها من TRON إلى إيثيريوم يُشتبه في ارتباطها بعملية احتيال لحم الخنزير.
هذه الاحتيالات طويلة الأمد وغالبًا ما تتضمن إقناع الضحايا بالاستثمار في مخططات عملات رقمية وهمية.
بمجرد أن يبني المحتالون الثقة، يشجعون الضحايا على إرسال مبالغ أكبر، والتي يتم نقلها بعد ذلك عبر محافظ مختلفة.
في هذه الحالة، تم نقل الأموال عبر محافظ متعددة على TRON قبل أن يتم جسرها إلى إيثيريوم.
يستخدم المحتالون غالبًا هذه الأساليب لجعل تتبع حركة الأصول المسروقة أكثر صعوبة. يضيف النقل عبر السلاسل واستخدام خدمات الخصوصية مثل Tornado Cash طبقات من التعقيد على المعاملة.
طبيعة هذه الاحتيالات أثارت مخاوف بشأن أمان الاستثمارات الرقمية. مع زيادة استثمار المزيد من الناس في الأصول الرقمية، تزداد مخاطر الوقوع ضحية لمثل هذه المخططات.
يزيد تطور هذه الاحتيالات من الحاجة إلى تدابير أمنية أقوى في فضاء العملات الرقمية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تُحقق الأصول الحقيقية المُرمَّزة نموًا سنويًا بنسبة 309٪، وتسيطر إيثريوم على حصة 57٪ من سوق المؤسسات
سوق الأصول الواقعية المُرمّزة (RWA) وصل إلى 26.7 مليار دولار في مارس من هذا العام، بزيادة قدرها 309% مقارنة بالعام الماضي. على الرغم من ضعف السوق الكلي للعملات المشفرة، لا تزال الطلبات على الأصول المُرمّزة تتزايد، حيث تهيمن إيثريوم بحصة سوقية تزيد عن 57%، مما يجعلها الخيار الأول للمؤسسات. على الرغم من أن سلاسل بديلة مثل سولانا تتطور بسرعة، إلا أن أمان إيثريوم ونظامها البيئي يجعل من الصعب زعزعة مكانتها. النمو في السوق مدفوع بشكل رئيسي بتحسن البيئة التنظيمية وتأثير النمذجة من قبل المؤسسات المالية.
MarketWhisperمنذ 1 س
BitMine يشن حملة ضخمة لشراء 60,000 إيثريوم! توم لي يوجه رسالة بثقة: «الشتاء القارس للعملات المشفرة» على وشك الانتهاء
شركة Bitmine Immersion Technologies تشتري مؤخرًا 60,976 من إيثريوم، بقيمة إجمالية حوالي 1.2 مليار دولار، لدعم سوق العملات المشفرة. على الرغم من مواجهة خسائر غير محققة تبلغ 7.8 مليار دولار، لا يزال رئيس مجلس الإدارة توم لي يشتري بنشاط، معتقدًا أن السوق قد اقترب من القاع. تخطط الشركة لإيداع جميع إيثريوم في عمليات الرهن، مع توقع أن تصل العائدات السنوية إلى 2.59 مليار دولار، داعية المستثمرين إلى اغتنام فرصة الشراء عند القاع.
区块客منذ 1 س
صناديق ETF الفورية لإيثريوم سجلت تدفقات صافية بقيمة 57,012,000 دولار أمس، ولم تشهد أي من التسعة صناديق تدفقات خارجة
حتى 12 مارس، سجل صندوق ETF الفوري لإيثريوم في الولايات المتحدة تدفقًا صافياً قدره 57,012,000 دولار أمريكي في 11 مارس بالتوقيت الشرقي، ولم تشهد جميع صناديق ETF التسعة أي تدفقات خارجة. وكان صندوق ETF التابع لفيدي أعلى تدفق داخلي، حيث بلغ 19,133,200 دولار أمريكي، بإجمالي تدفق داخلي تاريخي قدره 2.333 مليار دولار. يأتي صندوق GrayScale Ethereum Mini Trust ETF في المرتبة الثانية، بتدفق داخلي يومي قدره 19,078,800 دولار أمريكي، وإجمالي تدفق داخلي قدره 1.842 مليار دولار. حاليًا، القيمة الصافية الإجمالية لأصول صندوق ETF الفوري لإيثريوم تبلغ 11.85 مليار دولار، ونسبة الأصول الصافية إلى إجمالي الأصول هي 4.75%.
GateNewsمنذ 2 س
تقول ميونغ بنك إن "البنك أكثر جدوى من العملات المستقرة" مما أثار جدلاً، وتصميم التجربة يحتوي على تحيز
يعتقد استنتاج تجربة رئيس شركة تشيو فونج للتمويل، دونغ روي بين، أن تكاليف البنوك أقل من العملات المستقرة عند تحويل أكثر من 7,000 دولار أمريكي، مما أثار انتقادات واسعة في مجال العملات الرقمية في تايوان. وأشار المنتقدون إلى أن تصميم التجربة كان غير عادل، حيث شمل تكاليف البورصات غير الضرورية، مما جعل المقارنة غير متساوية. كما قام الباحث المالي يو تشي آن بتحليل أن هذا قد يعكس تأثير مواقف المؤسسات على البحث، وأن ميزة البنوك للمستخدمين الذين يستخدمون العملات المستقرة ليست كما تظهرها التجربة.
MarketWhisperمنذ 2 س
الثقة المؤسسية تدعم توقعات صعود الإيثيريوم على الرغم من البيع العنيف في سوق العملات الرقمية
يبدو أن المستثمرين المؤسساتيين غير متأثرين بالانخفاض الحاد في إيثيريوم من ذروته في 2025، حيث تشير حيازات منتجات التداول المادية المرنة (ETP) المقاومة، وزيادة المشاركة في الستاكينج، والتراكم المستقر إلى أن رأس المال الرئيسي قد لا يزال يضع استراتيجياته من أجل انتعاش على المدى الطويل.
قد يخفي سوق الدب لإيثيريوم إعادة تقييم ضخمة
Coinpediaمنذ 4 س
