ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ได้พิพากษาโทษรุนแรงต่อ Rui-Siang Lin ผู้ก่อตั้ง “ตลาดลับ” (Incognito Market) ซึ่งดำเนินการแพลตฟอร์มการค้ายาเสพติดบนเว็บมืดโดยใช้สกุลเงินคริปโต โดยถูกตัดสินจำคุก 30 ปี และถูกริบทรัพย์สินผิดกฎหมายมูลค่า 105,045,109 ดอลลาร์ สหรัฐ คดีนี้ถือเป็นหนึ่งในกรณีบังคับใช้กฎหมายที่รุนแรงที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับ “ตลาดลับบนเว็บมืดและสกุลเงินคริปโต”
ตามข้อมูลจากสำนักงานอัยการเขตใต้ของนิวยอร์ก เปิดเผยว่า ตั้งแต่ Incognito Market เปิดให้บริการในตุลาคม 2020 จนกระทั่งปิดตัวในมีนาคม 2024 แพลตฟอร์มนี้ใช้ระบบชำระเงินด้วยสกุลคริปโตและกลไกการโอนเงินภายในชื่อ “Incognito Bank” เพื่อให้บริการการทำธุรกรรมแบบไม่ระบุชื่อแก่ผู้ใช้ทั่วโลก โดยมีจำนวนธุรกรรมรวมกว่า 640,000 รายการ มูลค่ารวมกว่า 105 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีผู้ซื้อที่ลงทะเบียนมากกว่า 400,000 ราย และผู้ขายมากกว่า 1,800 ราย
การสืบสวนพบว่า สินค้าผิดกฎหมายที่ขายบนแพลตฟอร์มส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ยาเสพติด รวมถึงเฮโรอีน โคเคน LSD MDMA เมทาโดน และคาเคอีน รวมถึงยาอัลปราโซแลมและยาแผนปัจจุบันปลอมแปลงที่ระบุว่าเป็นยาสามัญประจำบ้าน โดยเฉพาะ “ไฮโดรโคโดน” จำนวนมากที่ตรวจสอบแล้วเป็นฟีนาทิลีน ซึ่งเป็นสาเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยหนึ่งรายและส่งผลกระทบต่อครอบครัวหลายแสนครอบครัว
ผู้พิพากษา Colleen McMahon กล่าวว่า การกระทำของ Rui-Siang Lin ได้สร้าง “อาณาจักรยาเสพติดดิจิทัลข้ามชาติ” และเน้นย้ำถึงการใช้คุณสมบัติความไม่ระบุชื่อของบล็อกเชนเพื่อปกปิดเส้นทางการเงินของอาชญากรรม นอกจากนี้ ฝ่ายอัยการยังเปิดเผยว่า ก่อนที่แพลตฟอร์มจะปิดตัวลง Lin เคยลักลอบยักยอกเงินของผู้ใช้และพยายามข่มขู่ด้วยการเปิดเผยบันทึกธุรกรรม
คดีนี้ยังเชื่อมโยงกับปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายในคดี “การฟอกเงินด้วยสกุลคริปโตบนเว็บมืด” หลายคดี รวมถึงการยึดทรัพย์สินของ Helix Mixer และ BidenCash ตลาดมืด สหรัฐอเมริกาประกาศว่าจะดำเนินการเสริมสร้างการควบคุมและปราบปราม “อาชญากรรมบนเว็บมืดด้วยสกุลคริปโต” “ช่องทางการฟอกเงินด้วยบิทคอยน์” และระบบชำระเงินแบบไม่ระบุชื่อในอนาคตต่อไป
btc.bar.articles
กลยุทธ์ซื้อ 17,994 BTC ด้วยมูลค่า 1.28 พันล้านดอลลาร์ การถือครอง Bitcoin ถึง 738,731
กลยุทธ์ซื้อ BTC จำนวน 17,994 และเพิ่มการถือครอง Bitcoin ของตนเป็น 738,731 BTC ตามเอกสารยื่นต่อ SEC
กลยุทธ์ขณะนี้ถือครองประมาณ 3.7% ของอุปทาน Bitcoin หลังจากซื้อ BTC ที่ขุดใหม่เกือบห้าสัปดาห์
กลยุทธ์ระดมทุนในการซื้อ Bitcoin ครั้งล่าสุดผ่านการขาย MSTR และ STRC
CryptoNewsLand14 นาที ที่แล้ว
วาฬขนาดใหญ่รายหนึ่งขาย BTC ไป 75 เหรียญในช่วง 20 ชั่วโมงที่ผ่านมา และซื้อ PUMP จำนวน 20.67 ล้านเหรียญจาก Wintermute
ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ตามการตรวจสอบของ Onchain Lens มีวาฬขนาดใหญ่ (ที่อยู่ 24BLF...LChr) ขายในช่วง 20 ชั่วโมงที่ผ่านมา จำนวน 75 BTC มูลค่า 5.08 ล้านดอลลาร์ และซื้อ PUMP จำนวน 20.67 พันล้านเหรียญ จาก Market Maker Wintermute มูลค่า 4.04 ล้านดอลลาร์
GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ความสัมพันธ์ระหว่าง Bitcoin กับหุ้นเทคโนโลยีถูกเกินความเป็นจริง, NYDIG
ราคาล่าสุดของ Bitcoin ได้ติดตามรอยเท้าของหุ้นซอฟต์แวร์ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพคล่องทางเศรษฐกิจมหภาคมากกว่าความเชื่อมโยงเชิงโครงสร้างที่ยั่งยืนกับภาคเทคโนโลยี ในบันทึกที่ออกเมื่อวันศุกร์ Greg Cipolaro หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ NYDIG กล่าวว่าความสอดคล้องกันทางสายตาระหว่าง BTC และซอฟต์แวร์
CryptoBreaking1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กลยุทธ์ของ Michael Saylor สร้างคลังสำรอง Bitcoin มูลค่า $50 พันล้านดอลลาร์ ด้วย 738,731 BTC
บริษัทของ Michael Saylor ชื่อ Strategy ได้กลายเป็นผู้ถือ Bitcoin ในบริษัทที่ใหญ่ที่สุด โดยมีจำนวนมากกว่า 738,000 BTC มูลค่าประมาณ 50.7 พันล้านดอลลาร์ กลยุทธ์ของพวกเขาเกี่ยวข้องกับการสะสมอย่างก้าวร้าวโดยใช้เงินทุนของบริษัทและการกู้ยืมเงิน ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อการเงินของบริษัทและการนำ Bitcoin ไปใช้
CryptometerIo1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วาฬยักษ์รายหนึ่งได้รับ BTC จำนวน 245 เหรียญอีกครั้งเมื่อแปดชั่วโมงที่ผ่านมา ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ซื้อรวมกันเป็นจำนวน 495.3 เหรียญ BTC
ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ตามการตรวจสอบของ The Data Nerd เมื่อ 8 ชั่วโมงก่อน พบว่า ที่อยู่วาฬขนาดใหญ่ bc1q8 ได้รับ BTC จำนวน 245 เหรียญอีกครั้ง (ประมาณ 16.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา วาฬขนาดใหญ่นี้ได้ซื้อสะสม BTC จำนวน 495.3 เหรียญ (ประมาณ 33.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยมีราคาซื้อเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 67,430 ดอลลาร์สหรัฐ
GateNews2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Bitcoin กลับมาที่ 70,000 ดอลลาร์: ความกังวลด้านความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์ลดลง เงินทุน ETF ไหลเข้าต่อเนื่องผลักดันการฟื้นตัวของ BTC
10 มีนาคม Bitcoin ทะลุ 70,000 ดอลลาร์ในช่วงเวลาการซื้อขายในเอเชียตะวันออก ทำให้การฟื้นตัวหลังจากการขายออกในช่วงสุดสัปดาห์เสร็จสมบูรณ์ หลังจากความผันผวนของตลาดพลังงานลดลง ความกดดันในการขายสินทรัพย์เสี่ยงก็ลดลง ข้อมูลตลาดแสดงให้เห็นว่าการไหลเข้าของเงินทุนจากสถาบันยังคงสนับสนุน Bitcoin อย่างต่อเนื่อง อารมณ์ของนักลงทุนดีขึ้น และคาดว่าช่องทางการขึ้นของราคาช่วงสั้นจะเพิ่มขึ้น
GateNews2 ชั่วโมง ที่แล้ว
