กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเตือนฉุกเฉิน: แผนฉ้อโกงความรักในวันวาเลนไทน์ระบาดด้วยคริปโตเคอร์เรนซี ระดมทุนสูงสุดเกินกว่า 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐในคดีเดียว

รายงานกระทรวงการคลังสหรัฐเสนอแนวทางกฎ AML สำหรับภาค DeFi

กระทรวงการคลังสหรัฐแนะนำกฎ AML และการต่อต้านการระดมทุนเพื่อการก่อการร้ายสำหรับแพลตฟอร์ม DeFi รายงานเสนอ “กฎหมายถือครอง” สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งอนุญาตให้องค์กรสามารถระงับกองทุนคริปโตที่น่าสงสัยในระหว่าง

นักธุรกิจจากแผ่นดินใหญ่ในฮ่องกงถูกกักขังและข่มขู่ในทางผิดกฎหมาย สูญเสียคริปโตเคอร์เรนซีและเงินแท่งมูลค่ากว่า 6 ล้านฮ่องกงดอลลาร์

ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ชายชาวจีนแผ่นดินใหญ่วัย 25 ปีรายหนึ่งรายงานว่า ถูกชายชาวจีนแผ่นดินใหญ่ 4 คน ลักพาตัวและรีดเงินในโรงแรมแห่งหนึ่งในฮ่องกง เขาได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายและถูกบังคับให้เปิดรหัสคริปโตเคอร์เรนซี จากนั้นจึงโอนคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่าประมาณ 680,000 ดอลลาร์สหรัฐ ชายกลุ่มนี้ยังไปที่บริษัทของเหยื่อเพื่อเอาเงินสินค้าทองคำเงินประมาณ 42 กิโลกรัม ความเสียหายรวมมูลค่ากว่า 6 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง เหยื่อถูกปล่อยตัวในช่วงเช้าตรู่และแจ้งความ มีบาดแผลที่ใบหน้า แขน และน่อง คดีนี้อยู่ในระหว่างการสอบสวนในข้อหาลักพาตัวและรีดเงิน โดยกลุ่มงานอาชญากรรมร้ายแรงของเขตจูไห่กำลังดำเนินการสอบสวน

ศาลซีแอตเทิลตัดสินจำคุกอดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินในข้อหาเล่นการพนันคริปโตเคอเรนซีโดยไม่ได้รับอนุญาต $35M

นีวิน เช็ตตี้ อดีตผู้บริหารระดับสูงของสตาร์ทอัป Fabric ถูกตัดสินจำคุก 2 ปี จากแผนฉ้อโกงทางการเงินผ่านการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มูลค่า $35 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพนันคริปโตเคอร์เรนซีที่มีความเสี่ยงสูง ธุรกิจลับส่วนตัว ความพยายามของ (CFO) อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินในการเปลี่ยนทรัพย์สินของนายจ้างให้เป็น

ผู้ว่าการธนาคารกลาง ปัน กงเซิง: ดำเนินมาตรการกดดันอย่างต่อเนื่องเพื่อปราบปรามการเก็งกำไรในสกุลเงินเสมือนและกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายอื่นๆ

ผู้ว่าการธนาคารประชาชนจีน ปัน กงเซิง กล่าวในที่ประชุมสภาประชาชนแห่งชาติว่า ในปีที่ผ่านมา ความเสี่ยงทางการเงินของจีนได้รับการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ ตลาดการเงินดำเนินไปอย่างมั่นคง ในอนาคตจะดำเนินการต่อสู้กับกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย รักษาเสถียรภาพทางการเงิน ประเมินผลกระทบจากแรงกระแทกภายนอก และดำเนินมาตรการนโยบายเพื่อจัดการความเสี่ยง

แพลตฟอร์มกู้ยืมคริปโตเคอร์เรนซี BlockFills หยุดการถอนเงินและกำลังดำเนินการปรับโครงสร้างใหม่ ถูกลูกความฟ้องร้อง

BlockFills ได้ขอคำปรึกษาจากบริษัทที่ปรึกษา BRG เพื่อขอคำแนะนำในการปรับโครงสร้างองค์กร และแต่งตั้ง Mark Renzi เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเปลี่ยนแปลง โดยมีเป้าหมายเพื่อดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กร เติมทุนใหม่ และดำเนินการควบคุมการบริหารจัดการ บริษัทได้ระงับการฝากถอนในช่วงเวลาสั้น ๆ เนื่องจากความผันผวนของตลาด และกำลังเผชิญกับคดีความทางกฎหมาย

ผู้พิพากษาในสหรัฐอเมริกาปฏิเสธคดีฟ้องร้อง CEX ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย และอนุญาตให้โจทก์เสริมหลักฐานภายใน 60 วันเพื่อยื่นฟ้องใหม่

ผู้พิพากษาในแมนฮัตตัน สหรัฐอเมริกา ได้ปฏิเสธคดีแพ่งที่ฟ้องร้อง CEX บางแห่งและผู้ก่อตั้ง เนื่องจากโจทก์ไม่สามารถนำเสนอหลักฐานเพียงพอที่จะเชื่อมโยงกิจกรรมการซื้อขายกับการก่อการร้ายโดยตรงได้ ผู้พิพากษาอนุญาตให้โจทก์ยื่นคำฟ้องแก้ไขภายใน 60 วัน