Enforcement Actions

ตามการรายงานของ Odaily และ Cointelegraph แพลตฟอร์มตลาดทำนาย Kalshi ประกาศสนับสนุนการจัดตั้ง Americans for Fair Markets ซึ่งเป็นองค์กรล็อบบี้แห่งใหม่ และแต่งตั้ง Taylor Budowich อดีตรองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวในรัฐบาลของทรัมป์ ให้เป็นที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ องค์กรนี้จะผลักดันการกำกับดูแลตลาดทำนายในระดับรัฐบาลกลาง และโต้กลับสิ่งที่ระบุว่าเป็นเรื่องเล่าเท็จที่อุตสาหกรรมการพนันกีฬาและคาสิโนเผยแพร่ ในวันเดียวกัน สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้เริ่มการสอบสวน Kalshi และ Polymarket คู่แข่ง โดยมุ่งเน้นว่าพลตฟ

อ้างอิงจากรายงานสืบสวนของ CCN เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ได้ประกาศเมื่อวันที่ 2 เมษายน ว่าระบุให้ ADI Predictstreet เป็นพาร์ทเนอร์อย่างเป็นทางการสำหรับตลาดคาดการณ์ฟุตบอลโลก 2026 ก่อนหน้าการประกาศของ ADI Predictstreet นั้น แทบไม่เป็นที่รู้จักในอุตสาหกรรมตลาดคาดการณ์เมื่อเทียบกับ Polymarket และ Kalshi ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว พื้นหลังของ ADI Predictstreet: การเชื่อมโยงกับอาบูดาบี และความร่วมมือกับ DAZN ADI Foundation เป็นโปรเจกต์บล็อกเชนที่มีสำนักงานใหญ่ในอาบูดาบี ก่อตั้งโดย

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม อินโดนีเซียได้ปิดกั้นเว็บไซต์ Polymarket อย่างเป็นทางการ กรมสื่อสารและกิจการดิจิทัล โดยระบุผ่าน Alexander Sabar ผู้อำนวยการหน่วยงานกำกับดูแลพื้นที่ดิจิทัลว่า กิจกรรมของ Polymarket เกี่ยวข้องกับการเดิมพันและการเก็งกำไรสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งขัดกับกฎหมายของอินโดนีเซีย โดยรูปแบบธุรกิจของบริษัทมีแก่นแท้เป็นการเก็งกำไรออนไลน์ ไม่ใช่ตลาดคาดการณ์ ภาครัฐยังติดตามบัญชีโซเชียลมีเดียของชุมชน Polymarket เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมการเข้าถึงอย่างครอบคลุม การจัดวางทางกฎหมายของ

รายงานที่ Free Market Foundation เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม วิจารณ์บทบัญญัติร่างกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว โดยเมื่อวันที่ 17 เมษายน กระทรวงการคลังของแอฟริกาใต้ได้เผยแพร่ร่างกฎระเบียบการจัดการเงินทุนไหลเข้า-ออก (CFM) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อแทนที่ข้อบังคับการควบคุมเงินตราต่างประเทศที่เปิดตัวมาตั้งแต่ปี 1961 ร่างดังกล่าวมีบทบัญญัติ เช่น การบังคับรายงานการถือครองคริปโท การบังคับส่งมอบกุญแจเข้ารหัส และการค้นและยึดอุปกรณ์ได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น ร่าง CFM: บทบัญญัติหลักที่เกี่ยวข้อง

ตามรายงานของ Bitcoin.com News เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม สำนักงานกฎหมาย Fenwick & West LLP (ทนายความภายนอกระดับหัวหน้าคนเดิมของ FTX) ตกลงจ่ายเงิน 54 ล้านดอลลาร์ เพื่อยุติการฟ้องคดีแบบกลุ่มในศาลรัฐบาลกลางที่ยื่นโดยลูกค้าก่อนหน้า FTX โดยมีการยื่นข้อตกลงยุติคดีต่อศาลแขวงสหรัฐประจำเขตตอนใต้ของฟลอริดา และยังรอการอนุมัติขั้นสุดท้ายจากผู้พิพากษา K. Michael Moore ของสหรัฐฯ เงื่อนไขการยุติคดี: ช่วงเวลาการดูแลเงิน 120 วันและขั้นตอนการอนุมัติของศาล ตามเงื่อนไขของข้อตกลง เงิน 54 ล้านดอลลาร์จะถูกฝากไว้ในบัญชีทรั

จากการสืบสวนของนิวยอร์กไทมส์ เจ้าหน้าที่อาชีพของ CFTC ถูกให้ออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม หลังจากมีการตั้งคำถามกับ 3 บริษัทคริปโตที่เชื่อมโยงกับทรัมป์ ได้แก่ Polymarket, Cryptocom และ Gemini Titan รักษาการประธาน CFTC Caroline Pham และที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส Brigitte Weyls ได้เข้าแทรกแซงเพื่อช่วยให้บริษัทเหล่านั้นได้รับการอนุมัติหรือหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบ โดยทั้งคู่ภายหลังได้เข้าร่วมทำงานกับบริษัทดังกล่าวด้วย เจ้าหน้าที่ที่ถูกให้ออกมีการยกประเด็นกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อนักเท

ตามรายงานของ The Block บริษัทกฎหมายเดิมของ FTX อย่าง Fenwick & West ตกลงจ่าย 54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อยุติข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงเมื่อวันศุกร์ (22 พฤษภาคม) โดยผู้ตรวจสอบบัญชี Prager Metis ตกลงสนับสนุน 11.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ Udonis Haslem อดีตผู้เล่น Miami Heat ที่เคยโปรโมต FTX จะจ่าย 0.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การตั้งถิ่นฐานรวมมีมูลค่าประมาณ 66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และถือเป็นรอบที่ 2 ของการยุติคดีในคดีฟ้องแบบกลุ่ม (class action) ของ FTX โดยมีเอกสารยื่นต่อศาลรัฐบาลกลางไมอามีเมื่อวันศุกร์

Fenwick & West LLP สำนักงานกฎหมายแห่งซิลิคอนวัลเลย์ที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายภายนอกหลักให้กับการแลกเปลี่ยนคริปโต FTX ที่ล้มละลาย ตกลงจ่าย 54 ล้านดอลลาร์ เพื่อยุติการฟ้องคดีแบบกลุ่มในศาลรัฐบาลกลางที่ยื่นโดยอดีตลูกค้า FTX ประเด็นสำคัญ: Fenwick & West ตกลงจ่าย 54 ล้านดอลลาร์ เพื่อยุติข้อเรียกร้องของลูกค้า FTX โดยรอการอนุมัติจากผู้พิพากษา K. Michael Moore ข้อตกลงดังกล่าวทำให้การจ่ายค่าบริการทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายของ FTX รวมกันอยู่ที่ราว 66 ล้านดอลลาร์ อีกหนึ่งคดีความมูลค่า 525 ล้า

คณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐว่าด้วยการกำกับดูแลและปฏิรูปหน่วยงานของรัฐ (House Committee on Oversight and Government Reform) ได้เปิดการสอบสวนแพลตฟอร์มคาดการณ์ผลล่วงหน้าสกุลเงินคริปโท Polymarket และ Kalshi หลังมีความกังวลเกี่ยวกับการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงในและการเดิมพันที่อ่อนไหวทางการเมือง ประธานคณะกรรมการ James Comer ได้ส่งหนังสือถึง CEO ของ Polymarket คือ Shayne Coplan และ CEO ของ Kalshi คือ Tarek Mansour เพื่อขอเอกสารภายในที่เกี่ยวข้องกับวิธีที่ทั้งสองบริษัทติดตามและป้องกันการซื้อขายโดยใช้ข้อม

ตามรายงานของ Bloomberg ศาลอุทธรณ์สหรัฐฯ ของรัฐบาลกลางได้มีคำตัดสินว่า คดีฟ้องร้องเพื่อบังคับใช้กฎหมายที่รัฐเนวาดาและรัฐวอชิงตันยื่นต่อแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ Kalshi และ Polymarket สามารถดำเนินการต่อได้ในศาลของรัฐ โดยศาลปฏิเสธคำขอของบริษัททั้งสองในการให้ระงับคดีชั่วคราวระหว่างรอการอุทธรณ์ ศาลเห็นว่า Kalshi และ Polymarket ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงอันตรายร้ายแรงที่แก้ไขไม่ได้จากการฟ้องร้องในระดับรัฐ หรือความเป็นไปได้สูงอย่างมีนัยสำคัญที่จะชนะจากข้อโต้แย้งเรื่องเขตอำนาจศาลรัฐบาลกลางได้

ตามรายงานของอัยการเขตฉางซาน เมืองฝูโจว ชายคนหนึ่งถูกตัดสินจำคุก 12 ปี 7 เดือน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ฐานขโมย Bitcoin จำนวน 4 BTC และได้รับผลกำไรผิดกฎหมายประมาณ 900,000 หยวน ศาลยังมีคำสั่งให้ปรับ 300,000 หยวน โดยคำพิพากษาถูกยืนตามหลังการอุทธรณ์ อัยการระบุว่าแม้ข้อบังคับปัจจุบันจะไม่รับรองให้ Bitcoin เป็นเงินชำระหนี้ตามกฎหมาย แต่ Bitcoin มีมูลค่า จัดการได้ และโอนย้ายได้ ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะทั่วไปของ “ทรัพย์สิน” ตามกฎหมายอาญา และด้วยเหตุนี้จึงถือเป็นวัตถุของความผิดทางอาญาเกี่ยวกับทรัพย์สิน

ตามรายงานของ ChainCatcher โดยอ้างอิงการเปิดเผยของสำนักงานอัยการฝูโจว ชายคนหนึ่งถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานลักทรัพย์และถูกลงโทษจำคุก 12 ปี 7 เดือน พร้อมปรับ 300,000 หยวน หลังขโมยบิตคอยน์ 4 BTC จากบุคคลอื่น และได้รับผลประโยชน์โดยมิชอบประมาณ 900,000 หยวน คำพิพากษาของศาลฝูโจวระบุว่า แม้บิตคอยน์จะไม่มีสถานะเป็นเงินตราที่ชำระหนี้ได้ตามข้อบังคับปัจจุบัน แต่ถือเป็นทรัพย์สินตามกฎหมายอาญาได้ เนื่องจากมีมูลค่า สามารถควบคุมได้ และสามารถโอนย้ายได้ จึงทำให้การลักบิตคอยน์สามารถถูกดำเนินคดีอาญาได้

ตามกระทรวงการสื่อสารและกิจการดิจิทัลของอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ทางการอินโดนีเซียได้บล็อกแพลตฟอร์มทำนายคริปโต Polymarket อย่างเป็นทางการ ภายใต้กฎหมายที่เข้มงวดด้านการพนันของประเทศ กระทรวงระบุว่าแพลตฟอร์มที่ให้เดิมพันด้วยเงินสำหรับผลลัพธ์หรือเหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจง—even เมื่อนำไปบรรจุในรูปแบบตลาดทำนายบนบล็อกเชนหรือสินทรัพย์คริปโต—จะถูกจัดเป็นการพนันออนไลน์ “กิจกรรมอย่าง Polymarket มีการพนันด้วยเงินและการคาดเดาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งขัดกับกฎหมายปัจจุบันของอินโดนีเซีย” อเล็กซา

ตามรายงานของ Bitcoin.com ศาลสูงของนามิเบียในวินด์ฮุกเพิกถอนการประกันตัวของจำเลยที่ไม่ได้อยู่ในศาล 8 คนในคดีฉ้อโกงคริปโตและค้ามนุษย์ โดยยึดเงินได้ราว $29,800 ผู้ต้องสงสัยประกอบด้วยชาวจีน 6 คน ชาววานูอาตู 1 คน และชาวสิงคโปร์ 1 คน เจ้าหน้าที่ติดตามผู้ต้องสงสัยชาวจีน 6 คนไปยังจีน และขอความช่วยเหลือจาก Interpol แก๊งนี้ดำเนินการระหว่างเดือนธันวาคม 2022 ถึงเดือนตุลาคม 2023 ภายใต้บริษัทเชลล์ Raylon Investments โดยคัดสรรชาวนามิเบียที่ว่างงานและบังคับให้สร้างบัญชีโซเชียลมีเดียปลอมที่แอบอ้างเป็นผู้หญิงชาวต

การระงับข้อพิพาทแบบกลุ่ม (class-action) รอบที่ 2 ของ FTX มีความคืบหน้าไปถึงประมาณ 66.17 ล้านดอลลาร์ โดยสำนักงานกฎหมายซึ่งรวมถึง Fenwick & West ตกลงที่จะร่วมสมทบในการระงับข้อพิพาท ทั้งนี้ การระงับดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องในการจัดการข้อเรียกร้องที่เกิดจากการล่มสลายของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในปี 2022

Fenwick & West บริษัทกฎหมายในซิลิคอนวัลเลย์ที่ทำหน้าที่เป็นทนายความภายนอกของ FTX ได้ตกลงที่จะจ่ายเงิน 54 ล้านดอลลาร์เพื่อยุติข้อเรียกร้องของลูกค้าที่กล่าวหาว่าบริษัทช่วยเอื้อให้เกิดการฉ้อโกงของ Sam Bankman-Fried ตามเอกสารยื่นต่อศาลรัฐบาลกลางในไมอามี การยุติคดีดังกล่าวซึ่งยื่นต่อหน้าผู้พิพากษา K. Michael Moore ของศาลแขวงสหรัฐฯ ถือเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของการยุติคดีแบบกลุ่ม (class-action) ของ FTX ในรอบคลื่นที่สอง นักตรวจสอบบัญชี Prager Metis ตกลงจะจ่ายเงิน 11.75 ล้านดอลลาร์ ขณะที่อดีตผู้เล่น NBA Ud

ผู้ก่อตั้ง Galaxy Digital อย่าง Mike Novogratz และ CEO ของ Bitgo อย่าง Mike Belshe ให้การในสัปดาห์นี้ที่ศาล Delaware Chancery Court เกี่ยวกับการควบรวมกิจการมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ที่ล้มเหลว ซึ่งพังทลายในปี 2022 โดย Bitgo ขอค่าเสียหายอย่างน้อย 100 ล้านดอลลาร์ ประเด็นสำคัญ: Bitgo กำลังเรียกร้องอย่างน้อย 100 ล้านดอลลาร์จาก Galaxy Digital สำหรับการควบรวมกิจการที่ล้มเหลวในปี 2021 ซึ่งมีมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ เมื่อสัปดาห์นี้ Mike Novogratz ของ Galaxy ให้การว่า การตรวจสอบด้านกฎระเบียบของสหรัฐไม่ได

ตามเอกสารยื่นต่อศาลเมื่อวันศุกร์ Fenwick & West ซึ่งเป็นสำนักงานกฎหมายในซิลิคอนวัลเลย์ที่เคยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาภายนอกหลักของ FTX US ก่อนการล่มสลายในปี 2022 ตกลงที่จะจ่าย 54 ล้านดอลลาร์เพื่อยุติข้อเรียกร้องที่ระบุว่ามีส่วนช่วยเอื้อให้เกิดการฉ้อโกงของ Sam Bankman-Fried ผู้สอบบัญชี Prager Metis ตกลงจ่าย 11.75 ล้านดอลลาร์ และผู้โปรโมต FTX อย่าง Udonis Haslem ให้คำมั่นจะจ่าย 420,000 ดอลลาร์เข้ากองทุนยุติข้อพิพาท Fenwick ปฏิเสธข้อกล่าวหาการกระทำผิดในแถลงการณ์ โดยระบุว่า “ไม่ได้ตระหนักถึงการฉ้อโกงที