Enforcement Actions

ไฟล์เอกสารของ Epstein เปิดเผยการประชุมในปี 2018 ที่ Gary Gensler ซึ่งในขณะนั้นเป็นอาจารย์ที่ MIT ได้เตรียมพูดคุยเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลกับ Epstein ซึ่งเชื่อมโยงเขากับการดำเนินการด้านกฎระเบียบคริปโตที่ประสานงานกันในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งที่ SEC รวมถึงคดี Ripple ด้วย

ศาลสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินให้ Kevin O’Leary ดาราในรายการ Shark Tank ได้รับค่าชดเชยจำนวน 2.8 ล้านดอลลาร์ หลังจากตัดสินให้แพ้ในคดีหมิ่นประมาทต่อ crypto influencer Ben “Bitboy Crypto” Armstrong ความพยายามล้มเลิกคำพิพากษาไม่สำเร็จ ศาลสหรัฐอเมริกาได้สั่งให้ผู้ประกอบการและบุคคลในวงการโทรทัศน์ Kevin O’Leary เป็น

จากรายงานของ Chainalysis การทำธุรกรรมเข้ารหัสเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในปี 2024 ถึง 2025 จะเพิ่มขึ้น 85% โดยมุ่งเน้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะกัมพูชาและเมียนมา กลุ่มอาชญากรรมใช้ stablecoin และ privacy coin เพื่อดำเนินการฉ้อโกงทางออนไลน์และการล่วงละเมิดทางเพศ และใช้ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นแหล่งเงินทุน ความโปร่งใสของบล็อกเชนช่วยให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายสามารถติดตามเส้นทางเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างการเฝ้าระวังและการดำเนินการปราบปราม

ผู้ให้บริการเหรียญสเตบิไลซ์รูเบิลรัสเซีย A7A5 เติบโตอย่างรวดเร็วภายใต้การคว่ำบาตร โดยมียอดหมุนเวียนในปีที่แล้วสูงถึง 90 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เกินกว่า Tether และ Circle รวมกัน มูลค่าการทำธุรกรรมสะสมทะลุ 100 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ถึงแม้ผู้บริหารจะอ้างว่าปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเต็มที่ แต่ความกังวลเกี่ยวกับการคว่ำบาตรจากประเทศตะวันตกก็ยังเพิ่มขึ้น A7A5 เผชิญกับปัญหาด้านกฎระเบียบ ไม่สามารถดำเนินงานในรัสเซียได้ และในอนาคตอาจเผชิญกับแรงกดดันด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มากขึ้น

ข้อความบอทข่าว Gate News ผู้ว่าการธนาคารกลางคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ กล่าวว่าความหวังในคริปโตหลังการเลือกตั้งกำลังจางหายไปแล้ว ตลาดซื้อขายในจีนเข้มงวดกฎระเบียบท่ามกลางการพุ่งขึ้นของการเก็งกำไรในโลหะ ส.ว.ขอให้เบสเซนต์ตรวจสอบ $500M UAE สัดส่วนการถือหุ้นใน $WLFI ที่เชื่อมโยงกับทรัมป์

ข่าวจาก Odaily Planet Daily เกาหลี สำนักงานตำรวจนครจงนัมยืนยันว่าบิทคอยน์จำนวน 22 เหรียญที่เก็บไว้ในการสอบสวนได้รั่วไหลออกไป โดยมีมูลค่าประมาณ 2.1 พันล้านวอนตามราคาปัจจุบัน ซึ่งบิทคอยน์เหล่านี้เป็นทรัพย์สินที่ตำรวจได้รับมอบหมายโดยสมัครใจในระหว่างการสอบสวนคดีในปี 2021 การสอบสวนแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ในกระเป๋าเก็บเย็นไม่ได้ถูกโจรกรรม แต่ทรัพย์สินภายในถูกโอนออกไปแล้ว หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับเส้นทางการรั่วไหลและความเป็นไปได้ของการมีส่วนร่วมภายใน เรื่องนี้ถูกค้นพบระหว่างการตรวจสอบทั่วประเทศหลังจากที่มีการเปิดเผยกรณีการโจรกรรมบิทคอยน์จำนวน 320 เหรียญที่สำนักงานอัยการเขตกวางจู (ดงา)

ตลาดทำนายผลในสหรัฐอเมริกาเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานกำกับดูแล ประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ Paul Atkins เน้นย้ำว่าสถานะทางกฎหมายของตลาดทำนายผลระหว่าง "การพนัน" กับ "สินค้าทางการเงิน" ยังคงเป็นที่ถกเถียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ความซ้อนทับของอำนาจในการกำกับดูแลจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลรัฐ และการกำหนดกฎระเบียบที่ชัดเจนในอนาคตยังคงต้องติดตามต่อไป

รายงานจาก Fortune อ้างว่า Binance ได้ปลดพนักงานทีมปฏิบัติตามกฎหมายอย่างน้อยห้าคน หลังจากที่พวกเขาแจ้งเตือนเกี่ยวกับธุรกรรมที่ถูกคว่ำบาตรเกิน $1 พันล้านดอลลาร์ CZ, Richard Teng และ Yi He ต่างก็ประณามรายงานนี้ โดยปฏิเสธการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรใด ๆ ที่แพลตฟอร์ม; CZ กล่าวว่าแหล่งข่าวถูกจ้างให้

รามิล เวนตูรา พาลาfox ซีอีโอของ Praetorian Group International ถูกตัดสินจำคุก 20 ปี จากการดำเนินการแผน Ponzi ของ Bitcoin โดยแสดงให้ PGI เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ถูกต้องตามกฎหมายมากกว่า 90,000 นักลงทุนสูญเสียเงินมากกว่า $62 ล้าน

กระเป๋าเงินแฮกเกอร์ที่ไม่ได้ใช้งานจากการโจมตี Mixin ในปี 2023 โอน Ethereum มูลค่า 3.85 ล้านดอลลาร์ไปยัง Tornado Cash การโจมตี Mixin ทำให้เกิดความสูญเสีย $200 ล้านดอลลาร์ Mixin วางแผนชำระคืนผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวน $23 ล้านดอลลาร์ภายในกันยายน 2026 แต่ยังคงดำเนินการด้วยสินทรัพย์มูลค่า $1 พันล้านดอลลาร์

ชายจากคอนเนตทิคัต, เอลมิน เรดเซปาจิก, เผชิญโทษจำคุกสูงสุดถึง 375 ปี จากข้อกล่าวหาโกงนักลงทุนคริปโตมูลค่ากว่า $1 ล้านดอลลาร์ เขาแอบอ้างตัวว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตและเล่นการพนันด้วยเงินออนไลน์ ซึ่งนำไปสู่ข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงหลายข้อ

วุฒิสมาชิก Elizabeth Warren และ Andy Kim เรียกร้องให้กระทรวงการคลังตรวจสอบการลงทุนจากต่างประเทศใน World Liberty Financial (WLFI) เนื่องจากเป็นห่วงด้านความมั่นคงแห่งชาติ กองทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เข้าซื้อหุ้น 49% ของ WLFI ด้วยมูลค่าประมาณ $500 ล้านดอลลาร์ ซึ่งอาจเป็นการเสี่ยงต่อข้อมูลสำคัญของอเมริกา

เกิดเหตุลักพาตัวในเมืองทูซอน รัฐแอริโซนา แม่ของนักข่าว NBC Savannah Guthrie อายุ 84 ปี Nancy ถูกลักพาตัวไปเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ผู้ต้องหาเรียกร้องค่าไถ่เป็น Bitcoin มูลค่า 6 ล้านดอลลาร์ แม้ว่า Bitcoin จะดูเหมือนเป็นสกุลเงินที่ไม่ระบุตัวตน แต่สามารถติดตามได้ FBI ได้ประกาศรางวัล 100,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยในการสืบสวน ต่อมาได้มีจดหมายเรียกค่าไถ่ปลอมเพิ่มความซับซ้อนให้กับคดี การสืบสวนยังดำเนินอยู่ Nancy ยังไม่พบตัวจนถึงปัจจุบัน

สองสมาชิกวุฒิสภาพรรคเดโมแครตเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเริ่มต้นการตรวจสอบด้านความมั่นคงแห่งชาติของการลงทุนใน World Liberty Financial ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เนื่องจาก "เจ้าชายสายลับ" ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ถือหุ้นในบริษัทเป็นจำนวน 49% ผ่านทางบริษัทในรูปแบบของการถือหุ้นโดยตรง สมาชิกวุฒิสภากังวลว่าการทำธุรกรรมนี้จะทำให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และแม้แต่จีนสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ และตั้งคำถามว่ามีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรือไม่ ครอบครัวทรัมป์ได้รับผลกำไรอย่างมหาศาลจากการทำธุรกรรมนี้ โครงการคริปโตเคอร์เรนซีมีผลการดำเนินงานที่น่าประทับใจ

สมาชิกวุฒิสภาเดโมแครตสองคนได้เขียนจดหมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เรียกร้องให้มีการตรวจสอบด้านความมั่นคงแห่งชาติสำหรับการลงทุน 500 ล้านดอลลาร์ของบริษัทในอาบูดาบีในบริษัทเข้ารหัสลับ World Liberty Financial โดยตั้งคำถามวาการทำธุรกรรมนี้จะส่งผลต่อความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้หรือไม่ การทำธุรกรรมนี้เกี่ยวข้องกับครอบครัวทรัมป์ ส.ว.กังวลเกี่ยวกับประวัติความร่วมมือกับบริษัทจีน

เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้รายงานว่า บิทคอยน์จำนวน 22 เหรียญ มูลค่า 1.5 ล้านดอลลาร์ สูญหายจากกระเป๋าเก็บเย็น หลังจากถูกส่งมอบในระหว่างการสอบสวนในปี 2021 การตรวจสอบในปี 2026 เปิดเผยว่า เงินถูกโอนโดยไม่เกิดการละเมิดทางกายภาพ ซึ่งสร้างความกังวลเกี่ยวกับกระบวนการดูแลรักษาเงินคริปโตเคอร์เรนซี

ชายจากคอนเนตทิคัต, เอลมิน เรดเซปาจิก, เผชิญโทษจำคุกสูงสุดถึง 375 ปี จากข้อกล่าวหาโกงนักลงทุนคริปโตมูลค่ากว่า $1 ล้านดอลลาร์ เขาแอบอ้างตัวว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตและเล่นการพนันด้วยเงินออนไลน์ ซึ่งนำไปสู่ข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงหลายข้อ

ทหารสำรองและพลเรือนของกองทัพป้องกันประเทศอิสราเอลถูกฟ้องเนื่องจากใช้ข้อมูลลับทางทหารในการวางเดิมพันบน Polymarket โดยถูกกล่าวหาว่ามีการซื้อขายภายใน เหตุการณ์นี้เปิดเผยถึงความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในตลาดทำนายและความเสี่ยงจากบุคคลภายใน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวเช่นสงคราม คำเรียกร้องให้มีการเสริมสร้างการกำกับดูแลในอนาคตเพื่อป้องกันปัญหาเช่นนี้