BlockBeats повідомляє, 3 березня компанія з аналізу блокчейнів TRM Labs опублікувала новий звіт, у якому зазначено, що штучний інтелект глибоко змінює форму цифрової фінансової злочинності. У 2025 році незаконний обіг криптовалют сягне 1580 мільярдів доларів, а кількість шахрайських схем, керованих AI, зросте приблизно на 500% у порівнянні з минулим роком.
Згідно з доповіддю, автономні AI-агенти можуть за кілька секунд автоматично виконувати розподіл коштів, вибір між крос-ланцюговими мостами та обміни на децентралізованих платформах, значно скорочуючи час для відмивання грошей і роблячи традиційний моніторинг безсилим.
TRM Labs попереджає, що хоча AI не створює нових мотивів для злочинів, він суттєво знижує бар’єри для масштабних ухилень, дозволяючи зловмисникам через зловмисні підказки, підробку даних або викрадення ключів запускати атаки або створювати спеціальні агенти для обходу санкцій. Водночас, добросовісні агенти, що прагнуть високого доходу, можуть спрямовувати кошти у ризикові структури, що викликає проблеми з дотриманням нормативів.
Звіт підкреслює, що відстеження відповідальності залишається складним, оскільки AI позбавлений правового статусу, і відповідальність лягає на розробників, користувачів і бенефіціарів. Хоча прозорість блокчейну сприяє аналізу моделей і відстеженню коштів, у глобальній децентралізованій структурі виникають конфлікти юрисдикцій, що вимагає міжнародної співпраці.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Чи планує США запровадити крипто-закон про "замороження" для боротьби з відмиванням грошей? Міністерство фінансів пропонує надати платформам право заморожувати підозрілі кошти
Міністерство фінансів США рекомендує Конгресу запровадити "Закон про заморожування", який надасть криптовалютним платформам право тимчасово заморожувати підозрілі незаконні кошти під час розслідування, щоб посилити боротьбу з цифровими активами, шахрайством і відмиванням грошей. Ця ініціатива має на меті надати фінансовим установам правову основу для добровільного заморожування активів, пов’язаних із підозрілими транзакціями, під час розслідувань, хоча існують юридичні суперечності та питання прозорості, її вважають важливим інструментом у боротьбі з криптовалютною злочинністю.
GateNews21хв. тому
Американська юридична фірма Burwick Law подала позов проти двох співзасновників ZEREBRO щодо збитків, пов’язаних із ZEREBRO
Gate News повідомляє, що 9 березня американська юридична фірма Burwick Law подала позов від імені клієнта проти співзасновників проекту Jeffy Yu та Agustin Cortes щодо збитків, пов’язаних із ZEREBRO. Позов стверджує, що клієнт зазнав фінансових втрат через ZEREBRO.
GateNews1год тому
Звіт про роботу Верховного суду: суворо карати відмивання грошей, ухилення від сплати податків та інші злочини, пов’язані з використанням віртуальних валют, та спільно запобігати незаконному трансферу коштів через кордон
На четвертій сесії Всекитайського зібрання народних представників голова Верховного народного суду Чжан Цзюнь доповів, що за останні п’ять років кількість розглянутих справ про кібербезпекові злочини значно зросла, включаючи мережеві чутки та відмивання грошей, підкреслюючи необхідність суворого покарання відповідних злочинів, а також зазначив, що водії, які керують у стані сп’яніння з використанням допоміжних систем керування, все ще несуть кримінальну відповідальність.
GateNews2год тому
Міністерство фінансів США: інструменти для змішування криптовалют легальні для приватного використання, політика зміниться через три роки після санкцій
Міністерство фінансів США у своєму звіті визнало, що криптовалютні міксери можуть використовуватися для легальної фінансової приватності, і рекомендує законодавчо прийняти закон про заморожування, який дозволить фінансовим установам тимчасово блокувати підозрілі цифрові активи. Одночасно у звіті розкриваються дані про використання міксерів Північною Кореєю для відмивання грошей і пропонуються рекомендації щодо відповідності децентралізованих фінансів. Ця зміна позиції зумовлена рішенням федерального суду та оцінкою впливу міксерів.
MarketWhisper2год тому
Фонд Flow подає до суду в Південній Кореї заявку на зупинку роботи трьох основних бірж, рішення про зняття FLOW з торгів 16 березня
Gate News повідомляє, 9 березня, Фонд Flow оголосив, що разом із Dapper Labs подали заявку до Центрального суду Сеула, щоб призупинити рішення трьох головних корейських бірж країни щодо припинення підтримки торгів FLOW з 16 березня. У заяві Фонду Flow зазначається, що всі основні глобальні біржі відновили повний сервіс FLOW. Цього тижня, деякі
GateNews3год тому
Міністерство фінансів США визнає легітимне використання мікшера для приватності, рекомендує створити механізм безпечного порту для тимчасового блокування підозрілих активів
Останній звіт Міністерства фінансів США визнає, що криптовалютні міксери можуть використовуватися для легальних цілей фінансової приватності, і розрізняє управляемі та неуправляемі міксери. Хоча для управляемих міксерів вимагається реєстрація, для неуправляемих не введено нових обмежень. Крім того, у звіті згадується, що північнокорейські кіберзлочини здійснюють відмивання грошей через міксери, і пропонується створити механізм безпеки для цифрових активів, який чітко визначить відповідальність за боротьбу з відмиванням грошей.
GateNews3год тому
