Примусові заходи

За результатами розслідування Global Ledger, опублікованого в квітні 2026 року, Grinex, санкціонована криптовалютна біржа, яка працює з Киргизстану, була обкрадена приблизно на $13,7 млн і одразу припинила роботу. Grinex з’явилася у березні 2025 року як очевидний наступник Garantex, a

Згідно з розслідуванням незалежного медіавидання Proekt, російські олігархи та державні банки заробляють на багатомільярдній тіньовій фінансовій системі, використовуючи криптовалюту, щоб обходити західні санкції. Система обробляє близько $2 мільярдів щоденного обсягу зовнішньої торгівлі та має…

За інформацією Bloomberg, демократичні сенатори Елізабет Воррен і Рон Вайден цього тижня надіслали лист міністру торгівлі Говарду Лутніку та CEO Tether Паоло Ардойно, у якому запитали, чи надав Tether позику сімейному трасту, що приносить користь чотирьом дітям Лутніка. Сенатори висловили занепокоєння, що th

Згідно з Міністерством юстиції США, міжнародна операція, скоординована ФБР, заарештувала щонайменше 276 осіб і ліквідувала дев’ять центрів криптовалютних шахрайств, пов’язаних із шахрайськими схемами «обробки свинями» (pig butchering), 29 квітня. Операція, яку описують як результат безпрецедентної співпраці між

Маск на слуханні у справі проти OpenAI несподівано згадав ранні ICO-збори коштів, заявивши: «Цінні криптовалюти існують, але більшість — це шахрайство». Якщо OpenAI піде шляхом ICO, успіх чи провал буде важко спрогнозувати. Також він розкрив суперечливу історію своїх стосунків із Bitcoin і Dogecoin: раніше підтримував інвестиції в Bitcoin, під час пандемії купив, а потім через потребу в готівці продав, хоча й досі має значні обсяги BTC.

Адміністративний суд Сеула в Південній Кореї скасував часткову шестимісячну заборону діяльності, накладену на Bithumb Службою фінансової розвідки (FIU), повідомляє місцеве видання Yonhap News. Рішення суду дозволяє Bithumb продовжувати нормальну роботу, водночас перебуваючи під дією окремих

За даними Yonhap News Agency, прокурори в Південній Кореї в четвер під час заключних промов у Сеульському південному районному суді вимагали 20 років позбавлення волі для генерального директора Delio Чон Санг-хо. Чон звинувачували у порушенні Закону про посилене покарання за конкретні економічні злочини у зв’язку з

У середу міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати вилучили майже $500 мільйонів іранських криптоактивів у межах операції Operation Economic Fury — кампанії щодо санкцій і конфіскації активів, яку президент Дональд Трамп у березні 2025 року. Програма націлена на банківські рахунки,

Згідно з TRM Labs, північнокорейські актори вилучили приблизно 577 мільйонів доларів у перші чотири місяці 2026 року, що становить 76% усіх глобальних збитків від хакерських атак із криптовалютою за цей період. Злочин пов’язаний із двома інцидентами в квітні: експлойтом KelpDAO на 292 мільйони доларів і Drift на 285 мільйонів доларів

За даними ChainCatcher, із посиланням на кілька незалежних джерел, перевірених Caixin, Пэн Цзінь, засновницю та керівника юридичної фірми Chongqing Jingsheng Law Firm, забрали правоохоронці наприкінці квітня. Її підозрюють у тому, що вона є ключовою фігурою в схемі хабара зі стабільними монетами та відмивання грошей

Згідно з Gazeta Wyborcza з посиланням на Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW), Zondacrypto, одна з найбільших криптобірж Центральної та Східної Європи, цього місяця призупинила виведення коштів після того, як стало відомо, що її контролює російське кримінальне угруповання з Тамбова з 2018 року. За повідомленнями, резерви платформи нібито д

За даними Bloomberg News, сенатори Елізабет Воррен і Рон Вайден попросили інформацію в міністра торгівлі США Говарда Лютніка та криптовалютної компанії Tether у середу щодо позики між компанією та трастом, який приносить користь дітям Лютніка. Сенатори написали, що позика «піднімає питання»

За даними Міністерства юстиції США, глобальна цільова група під керівництвом ФБР у середу заарештувала 276 підозрюваних і зірвала роботу дев’яти центрів криптовалютних шахрайств. Поліція Дубая заарештувала 275 осіб, причому троє були висунуті обвинувачення в Каліфорнії за пунктами про шахрайство з використанням дротового зв’язку та відмивання грошей. Таїландські органи влади заарештували одного підозрю

Американський суд призначив 8 років тюремного ув’язнення нащадкам цієї ювелірної родини за ведення незареєстрованого бізнесу з переказу коштів у криптовалюті та роботу позабіржової криптовалютної біржі: вони спочатку приймали кошти, отримані від наркоторгівлі, у вигляді криптовалюти, а потім конвертували їх у готівку, використовуючи підставні компанії та підроблені документи для відмивання грошей, зрештою знімаючи кошти в Колумбії в місцевій валюті. Суд також конфіскував приблизно $2,360,000 і відповідні банківські рахунки.

За даними Yonhap News Agency, 30 квітня південнокорейські прокурори звернулися до суду з клопотанням про призначення 20 років тюремного ув’язнення для CEO Delio Чон Сан-хо через звинувачення в шахрайстві щодо приблизно 2 800 потерпілих на суму близько 250 мільярдів вон (190 мільйонів доларів) у віртуальних активах. Криптоплатформа для кредитування призупинила виведення коштів о

Хакери з Північної Кореї викрали майже три чверті всіх криптовалют, отриманих кіберзлочинцями станом на 2026 рік, унаслідок двох точно здійснених атак на платформи децентралізованих фінансів у квітні, повідомляє блокчейн-аналітична компанія TRM Labs. Два інциденти — це витік на суму 285 мільйонів доларів від Drift

Глобальна операція за участі ФБР США та Міністерства юстиції (DOJ): поліція Дубая затримала 275 осіб, поліція Таїланду — 1 людину. У США, у Південному окрузі Каліфорнії, висунуто звинувачення чотирьом підозрюваним у електронному шахрайстві та відмиванні грошей. Три групи — Ko Thet Group, Sanduo Group і Giant Company — отримували прибуток, поєднуючи «свинячі забійні схеми» з фальшивими інвестиційними платформами; зусилля з протидії та захисту в рамках транскордонної співпраці вже досягли 562 мільйонів доларів. У фокусі в майбутньому — відстеження активів і повернення коштів постраждалим.

Згідно з повідомленням Fox Business від 30 квітня, міністр фінансів США Скотт Бессент (Scott Bessent) у програмі Kudlow заявив, що Сполучені Штати вилучили майже 500 мільйонів доларів вартістю іранських криптовалютних активів у рамках «економічної люті». Бессент зазначив, що ця операція спрямована на замороження банківських рахунків, вилучення активів і створення тиску на іноземні уряди, щоб розірвати зв’язки з Іраном.

Суд у США засудив Максимільєна де Гупа Карт’є до восьми років позбавлення волі за допомогу в відмиванні понад $470 мільйонів через незареєстровану криптовалютну біржу. Прокурори заявили, що мережа використовувала банківські установи в США, підставні компанії та криптовалютні рахунки, щоб переказувати злочинні доходи за кордон. Ключові висновки: