L'Australie prendra des mesures contre les fournisseurs de services bancaires en cryptomonnaie en raison des risques de blanchiment d'argent

L’Agence nationale australienne du renseignement financier a accordé la priorité aux cryptomonnaies pour l’année à venir et a annoncé de nouvelles mesures pour réprimer les fournisseurs de services bancaires de cryptomonnaies qui pourraient enfreindre les lois anti-blanchiment d’argent.

Dans une déclaration datée du 12/6, Brendan Thomas, PDG de l’Australian Transaction Reporting and Analysis Center (AUSTRAC), a déclaré que l’agence gouvernementale allait recentrer son attention sur l’industrie de la #cryptomonnaie en 2025. #Les cryptomonnaies et les banques de cryptomonnaies sont des méthodes attrayantes de blanchiment d’argent pour les criminels car elles sont largement disponibles et permettent des transferts irréversibles presque instantanément, a-t-il ajouté. Il s’agit de la première étape de l’AUSTRAC pour réduire l’utilisation criminelle des cryptomonnaies en Australie. Dans les années à venir, nous nous concentrons sur cette industrie. Selon AUSTRAC, la force opérationnelle se concentrera sur la garantie que les opérateurs de distributeurs automatiques de billets de cryptomonnaie respectent les normes minimales afin de minimiser le risque de transfert de fonds illicites. Les principaux fournisseurs de distributeurs automatiques de cryptomonnaie en Australie comprennent Coinflip avec 680 distributeurs automatiques, 465 Localcoins et 75 Cryptolink. De plus, si vous déposez ou retirez de l’argent en excès de 66 500 (AU$10 000), vous devez signaler une activité suspecte et soumettre un rapport de transaction avec un seuil. Selon Thomas, toute transaction qui viole la loi risque de lourdes sanctions pécuniaires. Avec l’augmentation de l’utilisation des cryptomonnaies, l’exploitation criminelle augmente également, c’est pourquoi la Task Force cherchera à éliminer les transactions à haut risque qui ne sont pas conformes, a-t-il ajouté. Les peines pour blanchiment d’argent en Australie comprennent une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 12 ans et une amende pouvant aller jusqu’à 102 072 £ (AU$ 158 400) ou les deux. Si le montant blanchi dépasse 644 400 $ (100 millions AU$), cela entraînera une peine maximale de 25 ans de prison et des amendes de 214 585 $ (333 000 AU$) ou les deux. Et cryptocurrencies. Les données du radar des guichets automatiques de jetons montrent plus de 1 302 guichets automatiques en 2022, mais seulement 8 sur 67. AUSTRAC a signalé que 400 bourses de devises numériques sont enregistrées dans le pays, mais seul un petit nombre de banques de cryptomonnaies les utilisent.

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