رفضت وكالة إنفاذ القانون في جنوب أفريقيا طلب الكفالة لزياد حورزوك، الذي اتهم بالتبرع بالبيتكوين لمنظمة يُزعم أنها تمول الإرهاب.
يقول الصقور انهم اكتشفوا دليلا مقنعا
جادلت وكالة إنفاذ القانون في جنوب إفريقيا مؤخرا ضد منح كفالة لرجل متهم بالتبرع بمبلغ 614 دولارا من البيتكوين (BTC) لمنظمة يزعم أنها إرهابية التمويل. وقال جون سيثول، ضابط التحقيق في وحدة مكافحة الجريمة النخبوية “هوكس”، إن زياد هورزوك، المحتجز حاليا، قد يفلت من المحاكمة إذا أطلق سراحه بكفالة.
على الرغم من أن هورزوك ينفي معرفته بارتباطات الصدقة المزعومة بالإرهاب، تم نقل صوته في وسائل الإعلام المحلية يدعي أنه اكتشف أدلة على أجهزة هورزوك تشير إلى خلاف ذلك. كما ذكرت Bitcoin.com News في وقت سابق من هذا العام، تم اعتقال هورزوك بتهمة انتهاك فصول قانون حماية الديمقراطية الدستورية والأنشطة ذات الصلة. ويعتقد أن الجريمة ارتكبت في عام 2017.
بعد الاعتقال ، زعمت إدارة تنفيذ القانون في جنوب أفريقيا أن التحقيق الأولي أشار إلى أن الأموال تم تحويلها لدعم “المشاركين” في بلد آخر بالأسلحة والمساعدات المالية ومشاريع أخرى.
ومع ذلك، قال هورزوك، من خلال محاميه محمد رزاق، إنه يعتزم الاعتراف بعدم الذنب في الجلسة القادمة لأن الدولة قد “خطأ” في توجيه الاتهامات له بـ “سرد غير صحيح بشكل واقعي.” وفقًا لتقرير للإذاعة الجنوب أفريقية، مقرر أن تكون جلسة كفالة هورزوك في 15 يناير.
في الوقت نفسه ، توضح بيانات القبض على هورزوك التي أصدرها رئيس هوكس غودفري ليبيا اهتمام الجهاز بقوانين إنفاذ القانون في هذه القضية. وقال:
“فريقنا المخصص، بالتعاون مع الشركات المحلية والدولية، يعملون كمجموعة لوقف تدفق الأموال المجرمة التي تغذي الجريمة المنظمة والإرهاب.”
منذ أن تم وضع البلاد على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF) في عام 2023، قامت السلطات الجنوب أفريقية باتخاذ خطوات لمعالجة النقائص المحددة من قبل الهيئة الحكومية. وتشمل بعض الخطوات المتخذة الاشتراطات بجمع تفاصيل الأطراف المتورطة في عمليات تداول العملات المشفرة عبر منصات تبادل الأصول الرقمية.
ومع ذلك، لا تزال جنوب أفريقيا تواجه بعض البنود العملية المعلقة التي يجب أن يتم التعامل معها بشكل كامل إلى رضا المجموعة المالية للعمل قبل إزالتها من القائمة الرمادية. وفقًا لتقرير Defenseweb، من المحتمل أن يتم تقديم توصية بإزالة جنوب أفريقيا في يونيو إذا كانت مجموعة العمل المشتركة لمجموعة FATF Africa سعيدة بتقدم البلاد.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
