مؤسسة المعلومات المالية الكورية (FIU) أكملت مؤخراً فحصاً شاملاً لمكافحة غسيل الأموال في بورصة الأصول الافتراضية كوربيت، وأعلنت عن نتائج الفحص. وجد الفحص أن كوربيت ارتكبت عدة مخالفات، بما في ذلك: عدم الوفاء بالتزامات العناية الواجبة للعملاء بشكل كافٍ، عدم تنفيذ قيود المعاملات، إجراء معاملات مع مزودي خدمات الأصول الافتراضية في الخارج لم يتم الإبلاغ عنهم للجهات الحكومية، وعدم إجراء تقييمات مخاطر غسيل الأموال اللازمة للأعمال الجديدة مثل NFT.

بالنسبة لهذه المخالفات، قررت FIU فرض عقوبات إدارية على كوربيت، بما في ذلك تحذير للمؤسسة وغرامة قدرها 27.3 مليار وون كوري. يعكس هذا الفحص والعقوبات متطلبات صارمة من الجهات التنظيمية لمسؤولية بورصات الأصول الافتراضية في مكافحة غسيل الأموال، خاصة فيما يتعلق بعملية "اعرف عميلك" (KYC)، وإدارة المعاملات عبر الحدود، والتحكم في مخاطر الأعمال الجديدة. كما أن متطلبات تقييم مخاطر غسيل الأموال المتعلقة بمعاملات NFT تعكس توسيع نطاق الرقابة من قبل الجهات التنظيمية في مجالات الميتافيرس والأصول الرقمية.