ED Thu Hồi Tài Sản 3 Tỷ ₹ Trong Vụ Điều Tra Lừa Đảo Crypto Tại Haryana

Nguồn: CoinEdition Tiêu đề gốc: ED Phục hồi Tài sản trị giá 3 Crore ₹ trong Vụ điều tra gian lận tiền điện tử tại Haryana Liên kết gốc: Cơ quan Cảnh sát đặc biệt Ấn Độ (ED) đã thu hồi tiền mặt, phong tỏa các tài khoản ngân hàng và xác định các tài sản có giá trị cao sau các hoạt động tìm kiếm liên quan đến một vụ gian lận đầu tư tiền điện tử bị cáo buộc hoạt động trên khắp Haryana và Chandigarh. Hành động này là một phần của cuộc điều tra rửa tiền liên quan đến các đơn kiện về lừa đảo tài chính quy mô lớn liên quan đến một công ty hoạt động dưới tên Crypto World Trading Company.

Theo Cơ quan Cảnh sát đặc biệt, các cán bộ từ Văn phòng khu vực Chandigarh đã tiến hành tìm kiếm tại chín căn nhà ở ngày 24 tháng 12. Các địa điểm bao gồm Ambala, Kurukshetra, Karnal và Chandigarh. Các cuộc tìm kiếm này được thực hiện theo quy định của Luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA) liên quan đến cáo buộc lừa đảo liên quan đến các khoản đầu tư được cho là liên quan đến giao dịch tiền điện tử.

Trong quá trình hoạt động, các nhà điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu và thiết bị kỹ thuật số được mô tả là có thể chứng minh tội phạm. Cơ quan cũng thu hồi được 4 lakh ₹ tiền mặt từ các địa điểm tìm kiếm. Ngoài ra, 18 tài khoản ngân hàng chứa lợi nhuận từ tội phạm trị giá 22,38 lakh ₹ đã bị phong tỏa như một phần của hành động thực thi pháp luật.

Tài sản và Dấu vết tài chính

ED cho biết cuộc điều tra cũng đã xác định được các tài sản cố định trị giá khoảng 3 crore ₹. Các tài sản này bị cáo buộc đã được mua bằng số tiền thu thập từ các nhà đầu tư. Theo các nhà điều tra, một số tài sản này đã được đăng ký dưới tên của các thành viên trong gia đình của các bị cáo.

Phân tích tài chính do cơ quan thực hiện cho thấy rằng các khoản tiền của nhà đầu tư ban đầu được gửi vào các tài khoản ngân hàng cá nhân của các bị cáo và sau đó chuyển qua các tài khoản của người thân và cộng sự. Mẫu này, theo ED, là một phần của quá trình xếp lớp nhằm che giấu nguồn gốc của các khoản tiền.

Bị cáo và nguồn gốc vụ việc

Cuộc điều tra bắt đầu sau khi Cảnh sát Haryana ghi nhận Báo cáo Thông tin Đầu tiên (FIR). FIR nêu tên bốn cá nhân, Vikas Kalra, Tarun Taneja, Kapil Kumar và Pawan Kumar, là các bị cáo. ED cáo buộc rằng nhóm này đã hợp tác để thu thập số tiền lớn bằng cách khuyến khích mọi người đầu tư qua một nền tảng trực tuyến được trình bày như Crypto World Trading Company.

Các nhà điều tra còn cho biết rằng ví tiền điện tử đã được tạo trên một sàn giao dịch nhất định, được cho là đã dùng để nhận tiền từ các nhà đầu tư. ED nói rằng các ví này là một phần của dòng chảy quỹ tổng thể được xem xét trong quá trình điều tra.

Cơ quan liên bang lưu ý rằng cả các bị cáo lẫn sàn giao dịch đều chưa sẵn sàng để bình luận về các cáo buộc. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục, với các cơ quan chức năng tiếp tục xem xét các bằng chứng kỹ thuật số và hồ sơ tài chính bị thu giữ để truy tìm toàn bộ quy mô của các khoản lợi nhuận từ tội phạm bị cáo buộc.