2026-01-04 10:24:41

أوصت النيابة العامة في المملكة المتحدة مؤخرًا باتخاذ إجراءات ضد قضايا غسيل الأموال في العملات الرقمية. أصبح Craig Costello، المتهم بالاحتيال، العضو الأخير الذي يُحاسب من بين عصابة الاحتيال التي تضم أربعة إخوة في تيسايد، وقد طلبت السلطات تجميد ممتلكاته، وأمواله النقدية، والأصول الرقمية. تتعلق هذه القضية بمبلغ يزيد عن 100 مليون جنيه إسترليني من عمليات غسيل الأموال، حيث تم استخدام العملات الرقمية الرئيسية مثل البيتكوين والإيثيريوم لنقل الأموال.

من منظور إنفاذ القانون، يعكس هذا التحرك استمرار تحسين قدرات الجهات التنظيمية في تتبع تدفقات الأموال على السلسلة. على الرغم من أن الطابع المجهول للعملات الرقمية لا يزال يعيق التحقيقات، إلا أن السلطات البريطانية تمكنت من تحديد وتجميد الأصول المعنية من خلال تحليل البلوكشين. بالنسبة لصناعة العملات الرقمية بأكملها، تشير هذه الحالات إلى أن الحكومة تتشدد في تنظيم استخدام الأموال غير المشروعة للعملات الرقمية.

كما تذكر هذه الحالة المشاركين في السوق بأن قابلية تتبع الأنشطة على السلسلة أصبحت واقعًا. على الرغم من التحديات التقنية، فإن عزيمة وأساليب إنفاذ القانون في تتبع أموال غسيل الأموال تتطور. القصة لم تنته بعد، ويجب متابعة عملية استرداد الأصول في المستقبل.

BTC‎-0.37%

ETH‎-0.24%

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 9

أعجبني
9
7
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

rugged_again

· 01-07 07:42

100 مليون جنيه إسترليني، هذا الرجل حقًا جريء في اللعب، ونتيجة لذلك تم اكتشاف الأمر، لا يمكن لـ btc و eth الهروب، حقًا لا يوجد مكان مظلم في البلوكشين البلوكشين هو البلوكشين، العملات الخاصة بالخصوصية هي الأصدقاء الحقيقيون، ولكنها على وشك الاختفاء أيضًا الآن، أصبح تحليل السلسلة من قبل الحكومة أكثر قوة، ويجب أن يكون غسل الأموال أكثر حذرًا في المستقبل مجموعة الاحتيال الأربعة، تبدو وكأنها من سيناريو فيلم، الواقع أكثر سحرية من الرواية تجميد الأصول أصبح أكثر معيارية، تنظيم المملكة المتحدة ليس مزحة تذكرت، هذا هو السبب في أن بعض الناس لا يزالون يستخدمون أدوات الخلط، لكن للأسف كل ذلك مضيعة للوقت هذه المرة، الحكومة جادة، ويبدو أنه يجب تغيير الاستراتيجية عندما تظهر مثل هذه القضايا الكبرى، يصبح المستثمرون الصغيرون أكثر عرضة للخطر، وسهل أن يتأثروا بصراحة، استخدام العملات الرئيسية لغسل الأموال هو بمثابة قتل النفس، والسرية ليست كافية بعد

شاهد النسخة الأصليةرد0

AltcoinHunter

· 01-05 15:28

ها هو مرة أخرى، هذه المرة حان دور BTC وETH ليتم الإشارة إليها. بصراحة، السيف ذو الحدين في شفافية البلوك تشين لا يمكن تمديده، هل تريد البقاء مجهولين؟ رفيق الأحلام. 100 مليون جنيه، هذه خسارة كبيرة. يجب وضع الأموال غير القانونية على السلسلة بطاعة، وهي شبكة ذاتية الرمي. إذا استمر الإشراف، لا أعرف حقا كم عدد الأشخاص الذين سيضطرون إلى "أخذ المبادرة" لتبريد محافظهم. آثار الأقدام على السلسلة أصبحت لا مفر منها الآن، آه.

شاهد النسخة الأصليةرد0

MevShadowranger

· 01-04 10:53

مليار جنيه إسترليني اختفت مباشرة، هذا الرجل حقًا يجرؤ على اللعب هذه الشفافية في سلسلة الكتل، لا يمكنك الاختباء منها حتى لو أردت btc eth لا يمكن الهروب منها، الآن فهمت ما معنى الثبات على السلسلة للأبد التنظيم صار قوي جدًا، ومع ذلك يجرؤون على غسيل الأموال، لقد تعبوا من الحياة على أي حال، لماذا لا يزال هؤلاء الأربعة من العصابة يصرون على استخدام العملات في العمليات الطريق القانوني لا ينجح، يصرون على التلاعب في الظلام، والآن تم تجميد الأصول بالكامل الآن يجب أن يكون الآخرون الذين يفكرون في طرق غير مشروعة قد تعلموا درسًا

شاهد النسخة الأصليةرد0

SerumSquirrel

· 01-04 10:52

حسنا... الآن لا يمكن لبيتكوين وإيث الهروب 100 مليون جنيه إسترليني، نيو بي، هذه المجموعة من الناس تجرؤ حقا على اللعب هل ما زلت تريد أن تكون غير مرئي على السلسلة؟ الحلم، يمكنك أن تلتقطه الآن ألم تقل مجهول، لماذا تم القبض عليه بعد؟ هذه المرة البريطانيون جادون جدا وقاموا بتجميد أصولهم بسخاء

شاهد النسخة الأصليةرد0

RatioHunter

· 01-04 10:48

1亿 جنيه إسترليني، هذا الشخص يلعب بشكل كبير، لكنه لا يستطيع الهروب من المرايا على السلسلة يمكن التحقق من كل شيء على السلسلة، وكان من المفترض أن يدرك المجرمون أن غسل الأموال بشكل مجهول أصبح مستحيلاً عند تحويل BTC و ETH، يتم الكشف عن الهوية، هل ما زلت تريد أن تغسل أموالك بشكل نظيف كما في عام 2015؟ هذا ساذج جدًا هذه المرة، كانت المملكة المتحدة صارمة، ويجب على الدول الأخرى أن تواكبها، وإلا فإن المجرمين سيلجأون إلى الثغرات القانونية تم القبض على آخر أعضاء فريق الاحتيال الأخوة الأربعة، وهذا يُظهر أن العدالة ستصل في النهاية، والأوان خير من الفوات تقنية تحليل البلوكشين ناضجة الآن، والحكومة لديها الآن بالفعل وسائل فعالة تم تجميد 1 مليار جنيه إسترليني، لا تتوقع أن تتحرك هذه الأموال

شاهد النسخة الأصليةرد0

LiquidationAlert

· 01-04 10:44

المملكة المتحدة بدأت مرة أخرى في القبض على الناس، لا يمكن لـ btc و eth الهروب مليار جنيه إسترليني، هناك سجل دائم على السلسلة مجهول على السلسلة؟ أمم...... يبدو أنه لم يعد كذلك الآن قدرة الحكومة على التتبع تتطور بسرعة، يجب أن تكون حذرًا أليس من المفترض أن تكون لامركزية، كيف لا تزال لا تستطيع الهروب

شاهد النسخة الأصليةرد0

BrokeBeans

· 01-04 10:36

1 مليار جنيه إسترليني، هذا الرجل حقًا جريء في اللعب، وفي النهاية تم القبض عليه... لا يوجد خصوصية على السلسلة على الإطلاق لقد ولت أيام غسل الأموال باستخدام البيتكوين، الآن تحليل البلوكتشين قوي جدًا لهذا السبب دائمًا أقول لا تفكر في الطرق غير الشرعية، الرفع على السلسلة يعني رفع على سجل القضايا Craig هذا الرجل على وشك الانتهاء، تجميد العقارات والأصول، الرقابة حقًا لا تمزح المهم كيف استعادوا الأموال بعد ذلك، هل يمكن استرجاع كل شيء؟ هذا هو النقطة المثيرة بالعودة للكلام، تأثير هذا علينا كمستخدمين عاديين ليس كبيرًا، فقط لا تتورط في أموال غير قانونية هذه المرة بريطانيا أعطت مثالًا للجهات التنظيمية العالمية، أصبح من الصعب الاختباء الخصوصية ليست خصوصية على الإطلاق، التخزين على السلسلة هو سجل دائم، هذه درس مؤلم أكثر ما نخاف منه في مجتمعنا هو حدوث مثل هذه الأمور، شرير واحد يدمر سمعة الصناعة بأكملها فترة تجميد الأصول ستكون طويلة جدًا، لا أدري كم من الوقت ستستغرق حتى يتم إصدار الحكم النهائي

شاهد النسخة الأصليةرد0