Theo dữ liệu mới nhất từ các tổ chức nghiên cứu an ninh trên chuỗi, dự kiến vào năm 2025, các địa chỉ tiền mã hóa bất hợp pháp sẽ nhận được dòng vốn 1540 tỷ USD, tăng trưởng 162% so với cùng kỳ. Con số này có vẻ đáng báo động, nhưng tỷ lệ trong tổng khối lượng giao dịch mã hóa vẫn thấp hơn 1%.

Điều gì thúc đẩy sự tăng trưởng này? Đó là các hoạt động trốn tránh trừng phạt và cấp quốc gia. Dữ liệu cho thấy, một số quốc gia đóng góp phần lớn vào khối lượng giao dịch bất hợp pháp. Ví dụ, các hacker của Triều Tiên dự kiến sẽ kiếm được 20 tỷ USD vào năm 2025; đồng stablecoin hỗ trợ đồng ruble do Nga phát hành đạt quy mô 933 tỷ USD trong năm đầu tiên trên chuỗi; mạng lưới đại lý của Iran thúc đẩy hoạt động trên chuỗi trị giá 20 tỷ USD, bao gồm rửa tiền, buôn bán dầu bất hợp pháp và mua bán vũ khí.

Điều đáng chú ý hơn là vai trò của stablecoin đang chuyển đổi — vào năm 2025, stablecoin chiếm 84% tổng khối lượng giao dịch bất hợp pháp, trở thành công cụ ưu tiên của các phần tử xấu để trốn tránh trừng phạt. Các hoạt động tội phạm bạo lực như buôn người, phần mềm đòi tiền chuộc, lừa đảo cũng đang lan rộng trên chuỗi, đằng sau là một chuỗi dịch vụ hạ tầng bất hợp pháp hoàn chỉnh.

Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, an ninh và xây dựng tuân thủ trong thị trường tiền mã hóa còn nhiều việc phải làm.