Entrando em 2026, a luta contra o crime relacionado com criptomoedas continua a intensificar-se globalmente, com casos de fraude a serem frequentemente expostos.

O caso de criptomoeda JPEX em Hong Kong teve um novo desenvolvimento — o influenciador "朱大师" Zhu Jiahui foi acusado de lavagem de dinheiro de 18,8 milhões de dólares de Hong Kong e acrescentaram-se três acusações de lavagem de dinheiro. Este caso envolveu mais de 2700 investidores, causando perdas de até 206 milhões de dólares, com mais de 80 pessoas já detidas, incluindo três principais suspeitos que foram colocados na lista vermelha da Interpol. Do outro lado do Pacífico, nos EUA, o FBI recentemente emitiu um aviso: os golpes com caixas ATM de criptomoedas estão a proliferar, com perdas relacionadas a 2025 a crescerem 33%. Muitos idosos são enganados por falsos funcionários públicos, levando-os a transferir as suas poupanças de uma vida para ATM, e uma vez transferido, o dinheiro dificilmente pode ser recuperado.

Já que o risco é tão alto, como podemos garantir mais segurança ao fazer levantamentos?

**Primeiro, priorize a colaboração com comerciantes que operam há mais de 12 meses.** Este tipo de comerciante já passou por uma longa prova de mercado, estabelecendo uma reputação sólida e uma base de clientes estável. Eles são menos propensos a aceitar fundos ilegais por ganhos de curto prazo — afinal, uma vez que a reputação se desmorona, as perdas superam em muito os lucros de uma única transação.

**Em segundo lugar, é imprescindível verificar a consistência entre a identidade apresentada e as informações KYC na plataforma.** O objetivo principal desta etapa é garantir a "conformidade entre pessoa e documento", prevenindo que criminosos usem identidades falsas, reduzindo assim o risco de se envolverem em fraudes desde o início.

Cautela é sempre melhor do que remorso. Alguém tem planos de fazer levantamentos recentemente?