Các quan chức Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã tập trung vào bốn Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ hoạt động tại khu vực Minneapolis-St. Paul. Động thái này? Tăng cường điều tra về khả năng họ liên quan đến vụ lừa đảo Somali Minnesota. Đây là một bước leo thang đáng kể trong chiến dịch của chính phủ nhằm kiểm soát hoạt động tài chính bất hợp pháp. Các trung gian tài chính thúc đẩy các kế hoạch lừa đảo hiện đang bị đặt dưới kính hiển vi—nhắc nhở rằng sự giám sát của cơ quan quản lý đối với MSBs và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số vẫn đang ngày càng siết chặt.