ブロックチェーン分析会社TRM Labsは最近、深度調査を公開し、物議を醸す資金流動のケースを明らかにしました。レポートによると、2023年以降、ある地政学的組織はZedcexとZedxionという英国に登録された暗号通貨取引所を通じて、約10億ドルの資金移動を完了し、その目的は明らかに国際経済制裁の規制を回避することでした。この発見は再び警鐘を鳴らしています——取引所の本人確認、マネーロンダリング対策、そして越境資金流動の透明性の問題は、依然として業界が重視すべき脆弱な部分です。ブロックチェーンの改ざん不可能な特性から、この種の違法資金流動は最終的には追跡が難しいわけですが、問題は、中央集権型取引所がこれらのリスク操作をより効果的に識別し阻止する方法について、各国の規制当局とプラットフォーム側が検討していることにあります。