شركة تحليل blockchain TRM Labs أعلنت مؤخرًا عن تقرير شامل يكشف عن حالة مثيرة للجدل تتعلق بتدفقات مالية. وفقًا للتقرير، منذ عام 2023، قامت منظمة جيوسياسية معينة بنقل حوالي 1 مليار دولار عبر منصتي Zedcex و Zedxion، وهما بورصتان للعملات المشفرة مسجلتان في المملكة المتحدة، بهدف واضح هو الالتفاف على تنظيمات العقوبات الاقتصادية الدولية. هذا الاكتشاف يذكرنا مرة أخرى بضعف التحقق من هوية المستخدمين، وآليات مكافحة غسيل الأموال، وشفافية تدفقات الأموال عبر الحدود، والتي لا تزال تمثل نقاط ضعف يجب على الصناعة معالجتها. من خلال خاصية عدم التغيير في blockchain، فإن مثل هذه التدفقات غير القانونية من المحتمل أن تكون قابلة للتتبع في النهاية؛ لكن المشكلة تكمن في كيفية تمكن البورصات المركزية من التعرف على هذه العمليات الخطرة ووقفها بشكل أكثر فاعلية، وهو موضوع يشغل بال الجهات التنظيمية والمنصات على حد سواء.