Các tổ chức phân tích blockchain TRM Labs gần đây đã công bố một báo cáo dữ liệu. Báo cáo cho thấy, kể từ năm 2023, các tổ chức liên quan đã thực hiện các hoạt động chuyển khoản lớn thông qua hai sàn giao dịch tiền điện tử đăng ký tại Vương quốc Anh là Zedcex và Zedxion. Theo thống kê dữ liệu, quy mô số tiền này gần 10 tỷ USD. Trường hợp này một lần nữa nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc kiểm tra KYC/AML của các sàn giao dịch — ngay cả những nền tảng đăng ký tại các quốc gia phát triển cũng cần luôn cảnh giác với dòng chảy bất thường của vốn. Đối với người dùng, việc chọn các sàn giao dịch có hệ thống kiểm soát rủi ro hoàn chỉnh và quản lý rõ ràng là điều đặc biệt quan trọng.