الهند تشدد متطلبات معرفة العميل (KYC) لتسجيل مستخدمي العملات الرقمية

المصدر: CryptoNewsNet العنوان الأصلي: الهند تشدد متطلبات KYC لعملية انضمام مستخدمي العملات الرقمية الرابط الأصلي: وحدة المعلومات المالية في الهند (FIU)، وهي وكالة تنظيمية تحدد لوائح مكافحة غسل الأموال ومعرفة عميلك، أصدرت إرشادات جديدة تشدد القواعد الخاصة بانضمام المستخدمين إلى منصات العملات الرقمية.

القواعد الجديدة تجبر بورصات العملات الرقمية المنظمة على التحقق من هوية المستخدمين من خلال صور سيلفي مباشرة والتحقق من الموقع الجغرافي. يتم التحقق من الصور السيلفي الحية باستخدام برامج تتعقب حركات العين والرأس لمنع استخدام التزييف العميق بواسطة الذكاء الاصطناعي لتجاوز عملية التحقق من معرفة عميلك (KYC).

كما ستُطلب من البورصات جمع الموقع الجغرافي وعناوين IP عند إنشاء الحساب، بالإضافة إلى طابع زمني لتاريخ إنشاء الحساب. يجب على البورصات التحقق من حسابات المستخدمين البنكية عن طريق إرسال معاملة صغيرة إلى الحساب لتلبية متطلبات مكافحة غسل الأموال (AML).

سيُطلب من المستخدمين الآن تقديم هوية شخصية صادرة عن الحكومة إضافية إلى البورصات والتحقق من بريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم المحمولة لإنشاء حساب مع بورصة عملات رقمية مسجلة.

تعكس القواعد الجديدة الموقف التنظيمي تجاه العملات الرقمية والأصول الرقمية في الهند، التي تمتلك واحدة من أكبر الأسواق القابلة للتوسيع في العالم. سكان الهند الذين يزيد عددهم عن 1.4 مليار شخص والذين يستخدمون تقنية البلوكشين قد يجلبون موجة جديدة من الاستثمارات إلى العملات الرقمية.

الهيئة الضريبية في الهند تدعي أن العملات الرقمية أداة للتهرب الضريبي

التقى مسؤولون من دائرة الضرائب على الدخل في الهند (ITD) مع أعضاء البرلمان وادعوا أن العملات الرقمية ومنصات التمويل اللامركزية تقوض تنفيذ الضرائب. قال مسؤولو دائرة الضرائب أن البورصات اللامركزية، المحافظ المجهولة، ووظائف العملات الرقمية عبر الحدود تجعل من الصعب فرض الضرائب.

اللوائح الضريبية، التي تتغير حسب الاختصاص القضائي، تعقد أيضًا القدرة على فرض الضرائب على العملات الرقمية بكفاءة.

وفقًا لقانون الضرائب على الدخل في الهند، يتم فرض ضرائب على الأرباح الناتجة من مبيعات العملات الرقمية بنسبة 30%، مع السماح للمستخدمين بخصم أساس التكلفة فقط مقابل الأرباح. لا يمكن لمتداولي العملات الرقمية في الهند حصاد خسائر الضرائب، مما يعني أنهم لا يستطيعون استخدام الخسائر من مبيعات العملات الرقمية الأخرى لتعويض الأرباح الناتجة عن معاملات مختلفة.