研究員 ZachXBT 揭露 $2 百萬美元的 Coinbase 冒充詐騙計畫

知名區塊鏈調查員 ZachXBT 已拆解由一名加拿大嫌疑人 Haby (（亦稱 Havard)）運營的高級詐騙網絡。該詐騙行為起源於 Abbottsford，通過針對主要加密貨幣平台的精心模擬身份策略，詐騙受害者約 $2 百萬。

詐騙機制

該詐騙者利用先進的社交工程技術，讓受害者相信他們正在與合法的 Coinbase 代表互動。操作策略結合了帳戶劫持與說服性溝通，形成多層次的欺騙，成功突破用戶的初步防禦。

調查與資金追蹤

ZachXBT 的取證分析在揭露詐騙規模與複雜性方面發揮了關鍵作用。透過追蹤錢包動向與交叉比對社交媒體足跡，調查人員構建了一份完整的非法活動地圖。調查顯示，盜取的資金立即被用於奢侈品消費與賭博，顯示出有意圖掩蓋資金流向的行為。

擴展的犯罪活動

除了主要的詐騙行為外，該嫌疑人還被控策劃偽造警方報告，暗示其系統性欺騙行為已超出金融詐騙範疇。這種行為展現了其有計劃地規避執法追查的策略。

更廣泛的安全背景

這起 $2 百萬的資料外洩事件發生在加密貨幣行業持續面臨協調攻擊的背景下。今年早些時候，一次高級漏洞導致 783 BTC 被盜——當時價值約 $91 百萬——凸顯數字資產持有者面臨的持續威脅，以及盡職調查的重要性。

ZachXBT 的貢獻凸顯了獨立調查員在識別與記錄大規模加密貨幣詐騙中的關鍵角色，並加強了社群對抗不斷演變的詐騙策略的集體防禦能力。