سام شارما يواجه حكم بالسجن لمدة ثماني سنوات بسبب احتيال العملات الرقمية بقيمة $25 مليون من شركة Centra Tech

سوهراب شارما، المعروف على نطاق واسع باسم سام شارما، حُكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات لقيامه بتنظيم واحدة من أكثر عمليات الاحتيال في صناعة العملات الرقمية شهرة في عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICO). شارك مؤسس شركة سنترا تك في خداع المستثمرين بمبلغ $25 مليون من خلال عرض رموز رقمية احتيالية وعدت بالوصول إلى خدمات مالية تعتمد على العملات الرقمية، بما في ذلك بطاقة خصم تحمل علامتها التجارية. أكدت مكتب المدعي العام في المنطقة الجنوبية من نيويورك الحكم، مما يمثل انتصارًا قانونيًا هامًا في التصدي لعمليات الاحتيال المبكرة في مجال العملات الرقمية.

خدعة $25 مليون وراء عملية بيع رموز سنترا تك الاحتيالية

في يوليو 2017، قام سام شارما وشركاؤه المتآمرون روبرت فاركاس ورامون ترافاني بتنفيذ عرض أولي غير قانوني للعملة الرقمية لجمع رأس مال من مستثمرين غير حذرين. قام الثلاثة بارتكاب تحريفات جوهرية حول المنتجات والقدرات المالية لشركة سنترا تك، مستغلين فترة ازدهار ICO حين كانت الأطر التنظيمية لا تزال في طور التشكّل. اشترى المستثمرون رموزًا رقمية بناءً على ادعاءات كاذبة، معتقدين أنهم يدعمون مشروع تكنولوجيا مالية شرعي. مثلت هذه العملية مثالاً على كيفية استغلال النماذج الجديدة للتمويل الجماعي في مجال العملات الرقمية من قبل جهات سيئة النية تفتقر إلى بنية أعمال حقيقية.

مؤامرة إجرامية واحتيال منسق على الأوراق المالية

لم تقتصر إدانة سام شارما على خداع جمع التبرعات فقط. فقد اعترف بالذنب في التآمر لارتكاب احتيال على الأوراق المالية، وعمليات احتيال عبر الأسلاك والبريد—وهي تهم تعكس الطبيعة المنسقة للمخطط. اعتمدت المؤامرة على إغفالات متعمدة وادعاءات كاذبة بهدف جذب رأس مال عبر قنوات تتجاوز الحدود الولائية والدولية، مما أدى إلى ملاحقة اتحادية. تلقى المتآمر المشارك روبرت فاركاس حكمًا أخف بلغ سنة ويوم واحد في ديسمبر، على الرغم من أنه واجه أيضًا الإفراج المشروط ومصادرة الأصول، بما في ذلك ساعة رولكس اشتراها بأموال المستثمرين المسروقة.

العواقب القانونية واسترداد الأصول

بالإضافة إلى مدة السجن البالغة ثماني سنوات، أُمر سام شارما بدفع غرامة قدرها 20,000 دولار وفقدان حوالي $36 مليون من الأرباح غير المشروعة. استولت خدمة مارشال الأمريكية على ممتلكات العملات الرقمية—معظمها إيثير—بقيمة تقارب 33.4 مليون دولار وحولتها لتعزيز جهود التعويض. أرسلت هذه الإجراءات الصارمة رسالة واضحة: أن الحكومة الأمريكية ستلاحق العقوبات المالية الشاملة ضد المحتالين في مجال العملات الرقمية، وليس مجرد السجن. أصبح سابقة الملاحقة القضائية لشركة سنترا تك نموذجًا مرجعيًا للتحقيقات اللاحقة في عمليات الاحتيال في ICO.

دروس للصناعة: التعرف على علامات التحذير في ICO

لا تزال قضية سنترا تك بمثابة تحذير للمجتمع الأوسع في مجال العملات الرقمية. خلال اندفاع ICO في عام 2017، ظهرت أنماط احتيال مميزة: وعود بمنتجات مالية ثورية مع أدلة تقنية قليلة، وتأييدات من مشاهير أو مؤثرين تغطي على فرق تطوير فارغة، وورقات بيضاء غامضة تفتقر إلى خرائط طريق واضحة للتنفيذ. تؤكد إدانة سام شارما أن المستثمرين الذين يجرون العناية الواجبة—مثل التحقق من مؤهلات الفريق، وفحص التفاصيل التقنية، وطرح أسئلة حول ادعاءات غير واقعية—يقللون بشكل كبير من تعرضهم لمثل هذه المخططات. تعلم المنظمون من قضية سنترا تك أن التدخل المبكر في عروض الرموز يمكن أن يمنع خسائر هائلة للمستثمرين، مما يؤثر على كيفية تعامل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وFINRA الآن مع نماذج جمع التبرعات الجديدة في الأصول الرقمية.