تداول من المعلومات الداخلية | يُقال إن جي بي مورغان وUBS قطعا بالفعل العلاقات التجارية مع الوسيط الرئيسي لرأس المال اللامحدود

الهيئة المركزية لمكافحة الفساد والهيئة المالية تنفذان يومي الثلاثاء (10) و11 عمليات مشتركة لمكافحة تورط كبار مسؤولي المؤسسات المرخصة في التداول الداخلي والفساد، وتشمل عملياتهما شركتين للأوراق المالية وصندوق تحوط واحد. نقلت بلومبرج عن مصادر أن مكاتب شركة CITIC Securities وGuotai Junan International في هونغ كونغ تم تفتيشها، وتم احتجاز على الأقل مسؤول مصرفي كبير؛ كما أن شركة الاستثمار التي أسسها توني تشين، وهي Infini Capital Management Ltd، كانت ضمن أكبر عمليات تفتيش في هونغ كونغ منذ عام 2017.

وأشار المصدر إلى أن بنك JPMorgan وUBS قطعا علاقاتهما مع شركة Infini Capital قبل إصدار نتائج التحقيقات بعدة أشهر.

وتشير التقارير إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت JPMorgan وUBS قد أوقفا جميع أنشطتهما مع Infini Capital باستثناء خدمات الوساطة الرئيسية، كما أن الأسباب المحددة لاتخاذهما هذا القرار غير معروفة حتى الآن.

وفي وثائق قدمت إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في مارس 2025، تم تصنيف JPMorgan وUBS جنبًا إلى جنب مع Standard Chartered كوسطاء رئيسيين لشركة Infini Capital.

الهيئة المركزية لمكافحة الفساد والهيئة المالية يلاحقان التورط في التداول الداخلي والفساد واعتقال 8 أشخاص

أعلنت الهيئة المركزية لمكافحة الفساد والهيئة المالية سابقًا عن تنفيذ عمليات مشتركة، واعتقال 6 رجال وامرأتين تتراوح أعمارهم بين 35 و60 عامًا، بينهم مسؤولون كبار في شركتين للأوراق المالية وصندوق تحوط مرخص، بالإضافة إلى وسيط واحد، وجرى تفتيش 14 موقعًا، بما في ذلك مكاتب الشركات المرخصة ومساكن المشتبه بهم. يشتبه المنظمون في أن كبار مسؤولي شركات الأوراق المالية المرخصة تلقوا رشاوى تتجاوز 4 ملايين يوان من شركة إدارة صندوق تحوط مرخصة، وقبل إعلان خطط زيادة الأسهم من قبل عدة شركات مدرجة، قاموا بتسريب معلومات سرية لصناديق التحوط. واستفادت صناديق التحوط من ذلك عن طريق البيع على المكشوف أو عقد مقايضة الأسهم، مما أدى إلى تكوين مراكز قصيرة. بعد الإعلان عن خطط زيادة الأسهم، انخفض سعر الأسهم ذات الصلة، وحققت صناديق التحوط أرباحًا تقدر بحوالي 315 مليون يوان من مراكزها القصيرة.

كانت شركة Guotai Junan International قد أصدرت سابقًا بيانًا يفيد بأن لجنة الأوراق المالية والهيئة المركزية لمكافحة الفساد زارتا مكاتب الشركة الرئيسية في هونغ كونغ يوم الثلاثاء، وفتشتا بعض المستندات، واحتجزت موظفًا غير عضو في مجلس الإدارة.