O organismo de vigilância financeira global pede ação sobre os riscos das criptomoedas

Por Elizabeth Howcroft

PARIS (Reuters) -A Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF), um vigilante global do crime financeiro, na quinta-feira pediu aos países que tomem medidas mais rigorosas para combater o financiamento ilícito em ativos cripto, alertando que lacunas na regulamentação poderiam ter repercussões globais.

O watchdog baseado em Paris disse que, embora tenha havido progressos desde 2024 na regulação de ativos virtuais, muitas jurisdições ainda têm trabalho a fazer para combater riscos.

Em abril de 2025, apenas 40 das 138 jurisdições avaliadas estavam “largamente em conformidade” com os padrões de criptomoeda da FATF, um aumento em relação a 32 um ano antes.

“Com ativos virtuais inerentemente sem fronteiras, falhas regulatórias em uma jurisdição podem ter consequências globais,” disse o GAFI em um comunicado.

Endereços de carteiras de criptomoedas ilícitas podem ter recebido até 51 bilhões de dólares em 2024, de acordo com a empresa de análise de blockchain Chainalysis.

A FATF disse que os países continuam a enfrentar dificuldades em identificar quem está por trás das transações de ativos virtuais.

O relatório é o mais recente sinal de crescente preocupação entre as autoridades financeiras sobre os riscos relacionados com as criptomoedas para o sistema financeiro.

Em abril, a autoridade reguladora de valores mobiliários da UE alertou que o setor de criptomoedas em expansão poderia representar riscos para a estabilidade financeira mais ampla, especialmente à medida que os laços com os mercados tradicionais se aprofundam.

O GAFI também expressou preocupações sobre o uso de stablecoins, um tipo de criptomoeda atrelada a moedas fiat, por “vários atores ilícitos”, incluindo a Coreia do Norte, financiadores de terrorismo e traficantes de drogas. Ele afirmou que a maior parte da atividade cripto ilícita agora envolve stablecoins.

O FBI afirmou que a Coreia do Norte foi responsável pelo roubo de aproximadamente $1,5 bilhão em ativos virtuais da exchange de criptomoedas ByBit em fevereiro - o maior roubo de criptomoedas já registrado. A Coreia do Norte nega rotineiramente envolvimento em hacking cibernético ou roubos de criptomoedas.

(Relatório de Elizabeth Howcroft, Edição de Louise Heavens)

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