Threads revelou um grande número de matrizes de IA a direcionar "Estação de Observação da Cadeia" para trocas ilegais de dinheiro por U, a Binance também respondeu.

Recentemente, na plataforma de redes sociais Threads, surgiram numerosos perfis de IA gerados em massa, discutindo finanças, Ativos de criptografia e política. Usam teorias da conspiração para chamar a atenção, mas a retórica por trás é toda fabricada do nada. O mais assustador é que esses perfis de IA levam todos a um “Centro de Observação de Cadeias” que gerencia o negócio de troca de U, levantando suspeitas de que se trata de uma operação de lavagem de dinheiro planejada.

Grande grupo de troca ilegal de dinheiro por U da matriz “Estação de Observação de Cadeia”

Usando @sincerekulas2025 ( como exemplo, na plataforma Threads possui 1729 seguidores, incluindo até profissionais da indústria. Primeiramente, a foto de perfil é claramente gerada por IA, e o conteúdo das postagens é basicamente do tipo “Você acha que…, na verdade…”, com as postagens principalmente discutindo finanças e ativos de criptografia. O tom dos artigos direciona os eventos para teorias da conspiração, tentando moldar uma perspectiva de que possui uma visão mais profunda da verdade por trás das coisas.

As mesmas contas incluem @katimoharami987e, @emma154watsokm1, @lilapooryayo0864, @6brdb7ryn5g, entre outras. Um ponto chave em comum entre essas contas é que todas direcionam para um grupo do Telegram chamado “Observatório de Cadeias”. Essas contas são conhecidas como “contas de matriz” e, na verdade, todas são geridas pelo mesmo grupo de pessoas.

Além disso, essas contas também estão focadas no desenvolvimento regulatório em Taiwan, especialmente em relação às plataformas de troca. Como por exemplo, 【A bolsa de Taiwan foi multada em 3,02 milhões, é apenas superficial? A verdadeira “ordem de limpeza” já foi definida】 e 【Você acha que isso é uma medida contra fraudes? Na verdade, é a era da grande censura de dados financeiros que chegou】, ambos abordando a regulamentação e as plataformas de troca de Taiwan, utilizando o modelo acima para produzir artigos com uma tonalidade de teoria da conspiração. Até mesmo a visita do CEO da Binance, Richard, a Taiwan para participar de uma reunião pública pode ser manipulada, levando a Binance a responder oficialmente.

Quatro elementos para uma rápida identificação do número da matriz U

A razão pela qual este lote de números de matriz é tão direcionado às bolsas de Taiwan e faz alarde sobre a execução da supervisão é porque a “Estação de Observação da Cadeia” já opera o negócio de “troca de U”, ou seja, o motivo para denegrir as bolsas é porque estão a roubar o seu emprego.

De acordo com a última atualização da lista de “prestadores de serviços de ativos virtuais” no site oficial da Comissão de Valores Mobiliários e Futuros, atualmente há apenas 17 prestadores em Taiwan que podem oferecer serviços de ativos virtuais. E após a Comissão de Supervisão Financeira ter instruído que os serviços de ativos virtuais devem utilizar métodos como transferências bancárias que possam deixar um registro de fluxo de caixa, as casas de câmbio que realizam transações em dinheiro basicamente anunciaram sua saída, portanto, pode-se quase afirmar que a “Estação de Observação da Cadeia” é uma casa de câmbio ilegal. Após uma conversa com policiais da unidade de investigação de fraudes em criptomoedas, soube que as transações em dinheiro são o ponto de ruptura para a investigação policial sobre o fluxo de caixa.

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Isto faz o autor pensar na “Sociedade de Pesquisa em Cadeia de Ouro” que foi exposta anteriormente, cujos métodos são quase idênticos, direcionando para grupos de troca de dinheiro por U. O que se pode afirmar é que esse tipo de técnica continuará a surgir, e a maneira mais simples de encontrar todos os usuários que estão direcionando para este grupo é pesquisar a palavra-chave “Estação de Observação da Cadeia” no Threads, e assim bloquear todas as contas. Basicamente, ao reconhecer os quatro principais elementos: foto de perfil de IA, texto chamativo, direcionamento para grupos do Telegram e teorias da conspiração, é possível identificar os números da matriz.

Do ponto de vista do usuário, as exchanges em Taiwan têm pelo menos um trust e sabem quem são os operadores. Trocar com comerciantes de moeda não licenciados envolve o risco de obter U negro, sem saber quem é o outro lado, o que reduz significativamente a segurança.

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