Uma mulher canadense foi enganada e perdeu todo o seu dinheiro em criptomoedas, apesar dos avisos da exchange.

Um tribunal em British Columbia decidiu que a NDAX Canada não é responsável pela perda de 671.000 CAD (480.000 USD) do cliente Yan Li Xu devido a um esquema de spear phishing, embora a plataforma tenha alertado a senhora quatro vezes. A juíza Lindsay LeBlanc afirmou que a NDAX cumpriu suas obrigações e “não cometeu erro legal”, pois alertou continuamente que Xu poderia ser enganada. Xu, uma contadora em Victoria, abriu uma conta na NDAX em abril de 2023 após ser convencida a investir em um projeto que prometia um retorno de 1% ao dia. Ela hipotecou sua casa, pegou dinheiro emprestado e comprou Éter, e então insistiu em pedir à NDAX para transferir os fundos para uma carteira externa, apesar dos alertas. No final, seu dinheiro foi transferido para a carteira do golpista e ela perdeu tudo. O incidente ocorreu enquanto o Canadá estava intensificando a supervisão e aplicando pesadas multas a plataformas de criptomoedas que violam as regulamentações contra a lavagem de dinheiro.