O juiz federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenou a 11 de novembro o congelamento ilimitado de todos os ativos financeiros do CEO da Kelsier Ventures, Hayden Mark Davis, e de duas pessoas relacionadas, sob acusação de transferência ilegal de fundos através do projeto de tokens LIBRA. A investigação revelou que Davis se reuniu várias vezes na Casa Rosada com Javier Milei, e que os fluxos de dinheiro envolvem lobistas próximos de Milei. Este caso marca a primeira vez que as transações de criptomoedas de Argentina são incluídas em uma investigação de corrupção política de grande escala, com o Ministério Público solicitando que provedores de ativos virtuais locais cooperem no congelamento das carteiras envolvidas.
Detalhes da Ordem de Congelamento de Ativos: Três Pessoas-Chave e Ligações Financeiras
O juiz federal Martínez de Giorgi, atendendo ao pedido do promotor Eduardo Taiano, ordenou o congelamento de ativos de Hayden Davis, do colombiano Favio Camilo Rodríguez Blanco e do argentino Orlando Rodolfo Mellino. Relatórios técnicos do órgão de investigação financeira e recuperação de ativos da Argentina indicam que Rodríguez Blanco e Mellino são os proprietários das carteiras principais que receberam fundos de Davis, com linhas do tempo de transações que coincidem com o lançamento do token LIBRA. O juiz destacou na ordem que há “suficientes evidências” de que os réus podem ter transferido ou ocultado ativos digitais, justificando medidas preventivas. A Comissão Nacional de Valores mobiliários emitiu alerta a todos os provedores de ativos virtuais operando na Argentina, solicitando a ampliação do congelamento para criptomoedas.
Fluxo de Fundos do Token LIBRA e Redes de Intermediação
A investigação descobriu que a conta CEX de Rodríguez Blanco foi usada para converter criptomoedas em dinheiro, ocultando o destinatário final dos fundos. Por exemplo, em 30 de janeiro, menos de uma hora após uma reunião na Casa Rosada entre Milei e Davis, e a publicação de uma selfie, uma transferência de 507.5 mil dólares foi realizada via plataforma CEX. Outro ponto-chave ocorreu em 17 de fevereiro — dias após o colapso do LIBRA — quando câmeras de vigilância captaram a irmã e a mãe do lobista Mauricio Novelli retirando várias sacolas de dinheiro em espécie de uma agência do Banco Galicia. Mellino atua como intermediário direto entre Davis e outros investigados, e as autoridades suspeitam que essas transferências representam “pagamentos indiretos a funcionários do governo”.
Dados principais das transações no caso LIBRA
- Alcance do congelamento: todos os ativos financeiros e digitais
- Valor principal transferido: 507.5 mil dólares (transferência em 30 de janeiro via CEX)
- Exchanges envolvidas: principais CEX
- Período da investigação: janeiro a fevereiro de 2024
- Pessoas políticas relacionadas: 2 lobistas do grupo Milei
Contexto Político: Posição de Milei em Criptomoedas e Desafios Regulamentares
Desde que assumiu a presidência em 2023, Javier Milei tem apoiado publicamente as criptomoedas, chegando a considerar o uso de Bitcoin como substituto do peso argentino. No entanto, o projeto de token LIBRA — cujo white paper afirma criar uma “stablecoin nacional argentina” — colapsou abruptamente em fevereiro, causando perdas a milhares de investidores. O Congresso criou uma comissão de investigação sobre o LIBRA, solicitando registros de transações das principais exchanges. Este caso expôs as lacunas na regulação de ativos virtuais na Argentina: apesar de, em 2024, uma emenda à Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro exigir registro de provedores de ativos virtuais, a implementação tem sido fraca. Especialistas alertam que, se as investigações comprovarem envolvimento de aliados do presidente, isso pode comprometer as reformas de Milei para “dolarização financeira”.
Papel das Criptomoedas na Investigação de Lavagem de Dinheiro na América Latina
Este caso na Argentina é a primeira vez na região que análises on-chain são usadas sistematicamente em investigações de corrupção política. Os promotores compararam endereços de carteiras de Davis com contas de Rodríguez Blanco, construindo uma rota de conversão de “criptomoedas para dinheiro em espécie”. Padrões semelhantes já foram observados em casos de lavagem de dinheiro no Brasil e México, mas a inovação na Argentina foi a combinação do monitoramento de contas de exchanges com transações bancárias de saque. É importante notar que as contas envolvidas movimentaram mais de 3 milhões de dólares entre janeiro e fevereiro, com 87% convertidos em dinheiro em espécie. Essa técnica de “nested mixing” aproveita vulnerabilidades no KYC de exchanges, dificultando a identificação dos beneficiários finais dos fundos.
Conclusão
O congelamento dos ativos de Hayden Davis na Argentina representa não apenas uma responsabilização judicial por um projeto de token específico, mas também um alerta sobre a intervenção de criptomoedas nos fluxos de financiamento político. À medida que a investigação avança, o caso LIBRA pode redefinir o paradigma de regulação de ativos digitais na América Latina, além de testar a capacidade do governo de Milei de equilibrar inovação e combate à corrupção.
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