Caso de fraude na bolsa JPEX será julgado em março do próximo ano! Lin Zuo Chen Yi 8 influenciadores adiados para nova audiência

JPEX 交易所 envolvido em caso de fraude: 8 arguidos incluindo o influencer 林作, 「陳怡」陳穎怡 entre outros, são acusados de conspiração para fraude, branqueamento de capitais e de “induzir terceiros a investir em ativos virtuais de forma fraudulenta ou sem consideração pela verdade”, envolvendo aproximadamente 110 milhões de dólares de Hong Kong. O juiz 屈麗雯 aprovou o pedido da acusação para adiamento até 16 de março de 2026, durante o qual 7 arguidos continuarão com as condições de fiança originais.

O papel dos 8 influencers acusados e as acusações

O caso de fraude na JPEX envolve 8 arguidos de perfis diversos, refletindo a ampla infiltração da rede de fraude. 林作 (35 anos) é um YouTuber conhecido em Hong Kong, com uma grande base de seguidores, tendo promovido a plataforma JPEX em vários vídeos. 「陳怡」陳穎怡 (38 anos) também é influencer nas redes sociais, com muitos seguidores no Instagram. 「湘湘」梁綺湘 (31 anos) é YouTuber, conhecida por conteúdos de beleza e lifestyle. 鄭雋熹 (31 anos) foi atriz na TVB, tendo participado em várias séries.

Os restantes arguidos incluem 蕭穎謙 (28 anos), assistente de loja 區焯基 (31 anos), treinador de fitness 趙敬賢 (25 anos) e 何紀雯 (28 anos). Estes desempenharam diferentes papéis na rede de fraude da JPEX, desde promoção direta até suporte logístico, formando uma cadeia completa de crime.

As acusações incluem conspiração para fraude, fraude, indução fraudulenta ou sem consideração pela verdade para que terceiros invistam em ativos virtuais, e manipulação de bens que se sabe ou acredita serem provenientes de crimes puníveis. Estas acusações cobrem todo o processo criminoso, desde a promoção da plataforma fraudulenta, indução ao investimento até lavagem de dinheiro. Destaca-se especialmente a acusação de “induzir terceiros a investir em ativos virtuais de forma fraudulenta ou sem consideração pela verdade”, uma infração específica sob a legislação de Hong Kong, criada especialmente para fraudes com ativos virtuais.

Elementos-chave do caso de fraude na JPEX

Montante envolvido: cerca de @E2@ 1.1 mil milhões de dólares de Hong Kong, com mais de 2000 vítimas

Avanço legal: pela primeira vez, a polícia de Hong Kong invoca a legislação anti-branqueamento de capitais para processar fraude com ativos virtuais, com 16 pessoas acusadas

Papel dos influencers: uso de influência nas redes sociais para promover plataformas não autorizadas, induzindo seguidores ao investimento

Situação de fiança: 7 pessoas autorizadas a aguardar julgamento em liberdade (não podem deixar o território, devem entregar passaportes), 1 pessoa permanece em prisão preventiva

Métodos de fraude na JPEX e falhas na regulação

O caso ocorreu em setembro de 2023, quando a Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong indicou que a JPEX operava sem licença válida na região, promovendo ativamente os seus serviços, com métodos suspeitos de fraude. Os métodos de fraude da JPEX são típicos: primeiro, através de influencers e redes sociais, realizando uma campanha de grande escala, aproveitando a credibilidade dos KOLs para diminuir a desconfiança dos investidores. Segundo, prometendo altos retornos e oportunidades de investimento de baixo risco, atraindo investidores menos familiarizados com ativos virtuais. Terceiro, após acumular fundos, repentinamente aumentam os limites de levantamento ou encerram as funcionalidades de retirada, deixando os investidores com fundos presos.

O caso da JPEX revelou vulnerabilidades na regulação de ativos virtuais em Hong Kong. Apesar de, em junho de 2023, a Securities and Futures Commission (SFC) ter implementado o sistema de licenciamento para provedores de serviços de ativos virtuais (VASP), a JPEX conseguiu promover e captar clientes sem licença, através de influencers. Isso demonstra um descompasso entre a fiscalização regulatória e a realidade do mercado, deixando espaço para plataformas fraudulentas operarem. A SFC, antes do caso, já tinha emitido alertas, mas a plataforma acumulou muitos vítimas e fundos.

A polícia, ao citar pela primeira vez a legislação relevante, processou 16 pessoas, marcando uma mudança na postura das autoridades de Hong Kong contra fraudes com ativos virtuais. Casos semelhantes no passado eram tratados como crimes tradicionais de fraude, mas a natureza dos ativos virtuais torna difícil rastrear fundos e coletar provas. A aplicação da legislação anti-branqueamento de capitais fornece ferramentas legais mais eficazes, especialmente com a acusação de “induzir terceiros a investir em ativos virtuais de forma fraudulenta ou sem consideração pela verdade”, dirigida especificamente às ações de influencers promovendo plataformas não autorizadas.

Responsabilidade dos influencers e controvérsia legal

林作 compareceu ao tribunal acompanhado pela namorada 裕美 e pelo amigo 范德偉, com expressão séria, também presente a mãe 王莉妮. Após a audiência, 林作 saiu com o advogado de defesa e um advogado sênior, 清洪, deixando o tribunal, com uma breve pausa para sorrir para as câmeras. Esta postura calma contrasta com a gravidade do caso, gerando debates públicos sobre os limites da responsabilidade legal dos influencers.

A controvérsia central no caso da JPEX é: a promoção por influencers constitui “induzir terceiros a investir de forma fraudulenta ou sem consideração pela verdade”? Se os influencers souberem que a plataforma opera sem licença ou tem indícios de fraude, e continuarem a promover e obter benefícios, certamente podem ser acusados de fraude. Mas, se alegarem desconhecimento, limitando-se a uma colaboração comercial, como deve ser a responsabilidade legal avaliada? O termo legal “sem consideração pela verdade” é precisamente para lidar com essas áreas cinzentas, ou seja, mesmo que o arguido afirme não saber, se houver motivos razoáveis para acreditar que deveria saber e optou por ignorar, pode ainda assim ser considerado criminoso.

O julgamento foi adiado para 16 de março de 2026, para que a acusação organize os documentos. Considerando o grande número de envolvidos, o montante elevado e a complexidade dos registros de transações de ativos virtuais, a preparação será extensa. O desfecho deste caso estabelecerá um precedente importante para a regulação de ativos virtuais em Hong Kong e para a responsabilidade dos influencers na promoção, tendo impacto profundo no setor. Os investidores devem aprender com este caso: toda decisão de investimento deve basear-se em pesquisa independente e avaliação de riscos, e não na confiança cega na recomendação de influencers.