Tribunal de Hong Kong adia o caso de fraude $206M JPEX até março: relatório

Resumo

• O caso de fraude JPEX em Hong Kong foi adiado até 16 de março de 2026.
• Os procuradores dizem que é necessário mais tempo para organizar os extensos processos do caso de uma investigação de dois anos.
• O colapso do JPEX deixou mais de 2.700 vítimas com perdas superiores a $206 milhões, com influenciadores acusados de promover a plataforma enfrentando acusações de fraude e conspiração.

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Os procuradores no caso de fraude JPEX em Hong Kong receberam permissão para adiar o caso até ao próximo ano, para que possam organizar os processos numa audiência na segunda-feira no Tribunal de Magistrados do Leste da cidade, de acordo com relatos da mídia local.

A próxima audiência acontecerá em 16 de março para o grupo de influenciadores de redes sociais acusados de promover o JPEX e atuar como a face pública das suas lojas de negociação de criptomoedas over-the-counter.

Eles enfrentam acusações incluindo conspiração para defraudar, fraude, induzir outros a investir fraudulentamente ou de forma imprudente em ativos virtuais, e lidar com propriedades conhecidas ou acreditadas como provenientes de um crime punível.

Sete dos oito réus que compareceram ao tribunal receberam fiança sob as condições originais. Entre os acusados estão o advogado que virou influenciador Joseph Lam, o YouTuber Chan Wing-yee, o ex-ator da TVB Cheng Chun-hei e o instrutor de fitness Chiu King-yin. Cheng, que não solicitou fiança, permanecerá em custódia.

O JPEX colapsou em setembro de 2023 após a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC) alertar que a plataforma não tinha licença e fez alegações enganosas. Os utilizadores posteriormente relataram retiradas congeladas. As autoridades dizem que mais de 2.700 vítimas perderam um total combinado de mais de $206 milhões (HK$1,6 mil milhões).

Em 5 de novembro deste ano, a polícia prendeu e acusou 16 pessoas, incluindo seis membros centrais alegados do esquema JPEX, sete indivíduos ligados a trocas de criptomoedas over-the-counter, e três titulares de contas fantoche. Mais de 80 pessoas foram presas durante a investigação.

Os detidos enfrentam acusações que variam de conspiração para fraudar e lavagem de dinheiro a obstrução da justiça e indução ilegal de outros a investir em ativos virtuais sob as leis de combate à lavagem de dinheiro de Hong Kong.

JPEX e cripto em Hong Kong

O colapso do JPEX teve repercussões mais amplas para o setor de criptomoedas de Hong Kong, levando a mudanças na forma como a SFC comunica informações de licenciamento e educa o público sobre os riscos dos ativos virtuais. O escândalo também diminuiu o sentimento público em relação às criptomoedas numa altura em que o governo tentava promover a cidade como um centro para Web3 e ativos digitais.

Além de Hong Kong, o JPEX também promoveu seus serviços e teve vítimas nas Filipinas e em Taiwan.

Três homens considerados responsáveis pela operação continuam foragidos e estão sob aviso vermelho da Interpol. São eles os nacionais de Hong Kong Mok Tsun-ting, 27 anos; Cheung Chon-cheng, 30 anos; e Kwok Ho-lun, 28 anos.

Kwok, o único diretor de uma empresa ligada ao JPEX na Austrália, está sendo procurado para interrogatório desde 2023. As autoridades não confirmaram relatos de que ele ainda possa estar na Austrália.