Resumo
- Os procuradores dos EUA inditaram Mykhalio Petrovich Chudnovets, um cidadão russo acusado de administrar a E-Note.
- As autoridades apreenderam os servidores e sites da E-Note, alegando que o serviço lavou mais de $70 milhões em criptomoedas ilícitas.
- A ação destaca uma repressão crescente ao branqueamento de capitais em criptomoedas ligado a ransomware e cibercrime.
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Procuradores federais em Michigan, trabalhando com parceiros internacionais, interromperam um serviço online de lavagem de criptomoedas conhecido como E-Note e abriram um indiciamento contra seu suposto operador, um cidadão russo acusado de ajudar cibercriminosos a movimentar fundos ilícitos além-fronteiras.
O Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Leste de Michigan afirmou na quarta-feira que o FBI, a Polícia Estadual de Michigan e agências de aplicação da lei estrangeiras apreenderam a infraestrutura online da E-Note como parte de uma operação coordenada direcionada a uma rede supostamente usada por organizações transnacionais de cibercriminosos, incluindo grupos que atacaram sistemas de saúde e infraestruturas críticas dos EUA.
FBI INTERROMPE SERVIÇO VIRTUAL DE LAVAGEM DE DINHEIRO USADO PARA FACILITAR ATIVIDADES CRIMINOSAS pic.twitter.com/IUtABVkjfu
— Procurador dos EUA EDMI (@USAO_MIE) 17 de dezembro de 2025
Os procuradores também anunciaram acusações contra Mykhalio Petrovich Chudnovets, 39 anos, que é acusado de administrar o serviço e conspirar para lavar lucros criminosos. Chudnovets é acusado de um crime de conspiração para lavar instrumentos monetários, uma infração que prevê uma pena máxima de 20 anos de prisão. O indiciamento, inicialmente apresentado em setembro, foi tornado público na quarta-feira.
“Chudnovets trabalhou com cibercriminosos motivados financeiramente para transferir lucros criminosos além-fronteiras e converter lucros de criptomoedas em moedas fiduciárias”, lê-se no indiciamento.
“Originalmente, Chudnovets oferecia o que parecia ser um serviço pessoal usando ‘mula de dinheiro’ individual,” continuou. “Desde aproximadamente 2017, ele oferece seus serviços através de um negócio online chamado e-note.”
Desde 2017, o FBI identificou mais de $70 milhões em lucros ilícitos provenientes de ataques de ransomware, invasões de contas e outros crimes cibernéticos que foram transferidos através do serviço de pagamento E-Note e sua rede de mulas de dinheiro associada.
De acordo com documentos judiciais, Chudnovets começou a oferecer serviços de lavagem de dinheiro a cibercriminosos já em 2010. Os procuradores alegam que ele posteriormente formalizou e ampliou essas atividades através da E-Note, que controlava e operava, permitindo que clientes movimentassem lucros criminosos internacionalmente e convertessem criptomoedas em várias moedas fiduciárias.
As autoridades apreenderam servidores que hospedam as operações da E-Note, aplicativos móveis, bem como os sites “e-note.com,” “e-note.ws,” e “jabb.mn.” Os investigadores também obtiveram cópias anteriores de servidores contendo bancos de dados de clientes e registros de transações, que devem auxiliar nas investigações em andamento.
Apesar da escala da atividade de lavagem alegada, a E-Note parece ter mantido um perfil público discreto. Vários especialistas em crimes na blockchain contactados pela Decrypt disseram não conhecer o serviço e que ele aparenta ter pouca presença online.
Uma versão antiga do site, acessível via Wayback Machine, sugeria que era alimentado por uma empresa chamada “E Note International FZ-LLC”. A designação “FZ-LLC” é um tipo de empresa usado principalmente por entidades baseadas em Zonas Francas nos Emirados Árabes Unidos.
Repressão ao crime em criptomoedas nos EUA
A operação ocorre em meio a uma repressão mais ampla das autoridades dos EUA contra crimes alimentados por criptomoedas. Nas últimas semanas, autoridades da Flórida anunciaram a apreensão de cerca de $1,5 milhão em criptomoedas ligados a um esquema de investimento, procuradores federais acusaram uma mulher ucraniana em conexão com grupos de ciberataques pró-Rússia, e um homem da Califórnia tornou-se o nono réu a se declarar culpado de fazer parte de uma rede de roubo de criptomoedas designada RICO, ligada a mais de $263 milhões em Bitcoin roubado.
No entanto, o crime em criptomoedas continua a crescer. Chainalysis estima que $3,4 bilhões em criptomoedas foram roubados até agora neste ano, com atores ligados à Coreia do Norte representando aproximadamente 59% dessas perdas. Separadamente, o Centro de Denúncias de Crimes na Internet do FBI relatou receber cerca de 3.200 denúncias de fraudes de investimento em criptomoedas por mês no início deste ano.
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