Resumo
- Brian Garry Sewell foi condenado a três anos de prisão federal por fraude eletrónica e transmissão de dinheiro sem licença.
- Os procuradores disseram que ele enganou investidores sobre a sua experiência enquanto operava um negócio de troca de dinheiro por criptomoedas sem registo.
- O caso combinou alegações de fraude com acusações relacionadas com a conversão de dinheiro em espécie em criptomoedas.
Um homem de 54 anos de Utah foi condenado a três anos de prisão federal por operar um negócio de troca de dinheiro por criptomoedas sem licença e por defraudar investidores de quase $3 milhões.
Brian Garry Sewell, do Condado de Washington, foi condenado a 36 meses de prisão, seguidos de três anos de liberdade supervisionada, após admitir a culpa na fraude eletrónica.
O juiz também ordenou mais de $3,8 milhões em restituição combinada, incluindo pagamentos aos investidores e ao Departamento de Segurança Interna.
A sentença correrá em simultâneo com um outro período de três anos imposto num outro processo federal envolvendo um negócio de transmissão de dinheiro sem licença, de acordo com o Departamento de Justiça.
O caso sugere que as autoridades federais estão cada vez mais dispostas a perseguir operadores regionais de criptomoedas sob os mesmos estatutos e quadros de sentença utilizados para plataformas maiores e centros urbanos.
Os procuradores federais disseram que Sewell “obteve dinheiro de pelo menos 17 investidores mentindo sobre a sua experiência, educação e capacidade de gerar grandes retornos” entre dezembro de 2017 e abril de 2024, de acordo com documentos públicos que rastreiam o caso.
“Sewell aproveitou-se das suas vítimas mentindo sobre a sua experiência e prometendo retornos que não podia entregar, deixando indivíduos e famílias a suportar as consequências da sua enganação,” afirmou o Agente Especial Chefe Robert Bohls do FBI de Salt Lake City, em comunicado.
Ao apresentar acusações paralelas de fraude e transmissão de dinheiro em Utah, os procuradores parecem estar a sinalizar que a escala geográfica ou a informalidade não oferecem proteção contra a aplicação da lei quando a criptomoeda é usada para movimentar ou disfarçar fundos ilícitos.
“É cada vez mais comum, quase uma ‘prática padrão,’ em casos envolvendo fraude de criptomoedas a nível de retalho,” disse Andrew Rossow, advogado de assuntos públicos e CEO da AR Media Consulting, ao Decrypt.
A acusação de transmissão de dinheiro sem licença “age como uma medida de segurança para os procuradores: garante uma condenação por crime grave com base na operação ilegal em si, independentemente de o júri acreditar que o réu pretendia defraudar alguém,” explicou Rossow.
“Dado que Utah está longe de Wall Street, o DOJ está a demonstrar a amplitude dos seus recursos de investigação,” acrescentou, sublinhando que o caso “demonstrou que o tamanho da perda financeira para os investidores não é o único fator para o Departamento de Justiça avançar” e enfrentar de frente as atividades financeiras ilícitas.
A acusação federal contra Sewell decorreu ao longo de aproximadamente dois anos, começando com atividades de investigação relacionadas às suas operações de troca de dinheiro por criptomoedas em 2020, seguidas de acusações em 2024.
Considerando a conduta subjacente, o caso estendeu-se por quase cinco anos desde a investigação até à resolução.
Os registros do tribunal mostram que Sewell inicialmente se declarou não culpado após a acusação, com os procuradores a avançar com acusações paralelas de fraude eletrónica e transmissão de dinheiro sem licença através de procedimentos pré-julgamento.
O comportamento fraudulento de Sewell resultou em perdas para as vítimas superiores a $2,9 milhões, disseram os procuradores.
A conduta de transmissão de dinheiro sem licença citada na sentença de Sewell remonta a uma acusação federal anterior no Condado de Washington, onde os procuradores do IRS alegaram que ele e outro réu operavam um negócio de troca de dinheiro por criptomoedas.
Esse esquema movimentou mais de $5,4 milhões através da Rockwell Capital Management de Sewell, formando a base para acusações que posteriormente correram em paralelo com o seu caso de fraude eletrónica.
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