Desmantelar rumores, explicação da Comissão de Supervisão Financeira sobre a linha de combate à fraude: transações em dinheiro no setor de ativos virtuais serão limitadas, novas regras entrarão em vigor até ao final de Junho.
Transações em dinheiro são difíceis de rastrear e se tornam uma brecha para fraudes, a Comissão de Valores Mobiliários exige que a associação VASP corrija o regulamento de autorregulação dentro de um mês.
Para combater a diversificação das fraudes e métodos de lavagem de dinheiro, a Comissão de Supervisão Financeira de Taiwan tomou novas medidas, iniciando uma nova rodada de mecanismos de prevenção de fraudes para a indústria de ativos virtuais. Após o anúncio do Departamento de Inspeção sobre a realização de auditorias financeiras nos operadores de ativos virtuais, o Departamento de Valores Mobiliários da Comissão de Supervisão Financeira (DVS) também enviou oficialmente uma carta à Associação da Indústria de Moeda Virtual da República da China (abreviada como Associação VASP) em 7 de maio, solicitando que a associação corrigisse suas normas de autorregulação em um prazo de um mês, proibindo seus membros de aceitarem dinheiro para realizar transações de ativos virtuais. Esta medida irá fortalecer a rastreabilidade dos fluxos financeiros e reduzir o risco de fraudes, com previsão de implementação até o final de junho.
Transparência nos fluxos de caixa! Comissão de Valores Mobiliários: Proibição total de transações em dinheiro, incluídas nas normas de autorregulação.
De acordo com o conteúdo da carta da Comissão de Valores Mobiliários, devido à dificuldade de rastreamento dos fluxos de caixa em transações em dinheiro, é fácil formar pontos de ruptura no fluxo de dinheiro, que podem ser explorados por elementos ilegais.
