Ações de fiscalização

Em 2 de maio, a OFAC alertou que o Tesouro dos EUA, por meio do Office of Foreign Assets Control, avisou que pagamentos exigidos pelo Irã de embarcações em trânsito para garantir passagem segura pelo Estreito de Ormuz — incluindo moeda fiduciária, ativos digitais, transações de compensação, bens físicos ou doações ao Iranian R

Warren e Wyden a Lutnick e Tether Ardoino, pedindo documentos relacionados a um empréstimo aos filhos de Lutnick no Dynasty Trust A. O empréstimo é garantido pelos ativos do trust e a contrapartida é em títulos conversíveis da Cantor Fitzgerald e opções de ações da Tether de 5%, com o timing em que a venda de participações da Lutnick para seus filhos é divulgada no dia seguinte. A principal dúvida é a origem dos recursos e se há envolvimento de supervisão do governo que afete o caso, criando um conflito de interesses. Se 5/13 não houver resposta, isso pode impactar a perspectiva para empresas listadas nos EUA e para a GENIUS Act.

Os senadores Elizabeth Warren e Ron Wyden enviaram cartas ao secretário de Comércio, Howard Lutnick, e ao CEO da Tether, Paulo Ardoino, pedindo esclarecimentos sobre um empréstimo que a Tether teria feito à família de Lutnick.

A 2ª Divisão Administrativa do Tribunal Administrativo de Seul concedeu ao Bithumb, uma das maiores exchanges de criptomoedas do país, uma suspensão temporária da execução em 30 de abril, interrompendo uma suspensão parcial de seis meses imposta pelos reguladores. De acordo com a decisão do tribunal, a suspens

## Resolução do Senado é Aprovada por Unanimidade Senadores dos EUA agora estão impedidos de negociar em mercados de previsão após a aprovação unânime da S. Res. 708 na quinta-feira, de acordo com a Senate Press Gallery. A medida passou a ser “efetiva imediatamente” e altera as regras em vigor do Senado, que regem

De acordo com a Bloomberg, senadores democratas Elizabeth Warren e Ron Wyden enviaram uma carta nesta semana ao secretário de Comércio, Howard Lutnick, e ao CEO da Tether, Paolo Ardoino, questionando se a Tether fez um empréstimo a uma trust familiar que beneficia os filhos de Lutnick para ajudá-los a comprar sua participação na Cantor Fitzge

De acordo com o FBI, Europol e Interpol, em 30 de abril, 276 pessoas foram presas em 14 países na “Operation Ghost Chain”, uma operação coordenada de aplicação da lei que mira quadrilhas de fraudes de criptomoedas organizadas. A operação desmantelou a infraestrutura para “drainer-as-a-service”

Até a semana passada, Eric Trump já não era mais exibido na página de liderança da Alt5 Sigma Corp. (agora AI Financial, NASDAQ: ALTS), a empresa sediada em Las Vegas ligada à World Liberty Financial Inc., o empreendimento cripto da família Trump. O nome dele aparecia no site da empresa tão recentemente quanto em março, quando ele

## Operação de Furto da Drift Espiões apoiados pelo Estado norte-coreano realizaram uma operação presencial visando a plataforma de criptomoedas Drift para drenar US$ 285 milhões, segundo relatos. A operação envolveu meses de envolvimento direto com o alvo. ## Maior Ameaça Cibernética da Coreia do Norte De acordo com uma

De acordo com The Block, a Polymarket contratou a Chainalysis na quinta-feira para ajudar a polícia a combater o insider trading e a manipulação de mercado, à medida que o mercado de previsões busca levantar US$ 400 milhões com uma avaliação de US$ 15 bilhões e obter aprovação da Commodity Futures Trading Commission para relançar no mercado dos EUA

O Senado dos EUA aprovou por unanimidade a S. Res. 708, proibindo imediatamente senadores e assessores de negociarem em mercados de previsão como Polymarket, Kalshi, etc., para eliminar o risco de insider trading. A decisão decorre de um caso em que integrantes de uma força-tarefa especial usaram informações militares confidenciais para apostar no mercado e lucrar cerca de US$ 490 mil, e foi elevada de um compromisso de autorregulação para a condição de lei. A Câmara dos Deputados e o Executivo, além das leis estaduais, podem se tornar o foco das próximas etapas.

De acordo com a BlockBeats, a polícia de Sichuan prendeu um suspeito de fraude no fim de abril, depois de interromper um golpe de investimento em criptomoedas que teria roubado da vítima 3,46 milhões de iuan. A vítima, Yang, foi atraída para investir em um projeto falso de criptomoeda por meio de contato online de Deng Mouhui, a partir de

De acordo com a TRM Labs, hackers norte-coreanos roubaram aproximadamente US$ 577 milhões em criptomoedas durante os primeiros quatro meses de 2026, respondendo por cerca de 76% de todas as perdas globais de criptomoedas no acumulado do ano até agora. O número evidencia uma mudança estratégica por unidades de elite como o Lazarus Group em direção a hi

De acordo com a Senate Press Gallery, os senadores dos EUA agora estão proibidos de negociar em mercados de previsão após a aprovação unânime da S. Res. 708 na quinta-feira. A medida, apresentada pelo senador Bernie Moreno (R-Ohio), altera as regras permanentes do Senado e entrou em vigor imediatamente. A proibição é adicionada

De acordo com a Caixin, o advogado Peng Jing, sócio-fundador e diretor do escritório de advocacia Chongqing Jingsheng Law Firm, foi levado para investigação em 1º de maio, supostamente ligado ao ex-prefeito de Chongqing Hu Henghua e a Luo Lin, membro do comitê do partido de Chongqing e chefe do partido da Área Nova de Liangjiang, segundo

De acordo com a análise da empresa de pesquisa de inteligência de segurança, hackers apoiados pelo Estado norte-coreano drenaram US$ 285 milhões do Drift por meio de uma operação prolongada em pessoa em 2026. Os hackers respondem por 76% de todas as perdas de golpes e hacks em cripto deste ano e roubaram US$ 6 bilhões

Os senadores democratas Elizabeth Warren e Ron Wyden enviaram uma carta nesta semana ao secretário de Comércio, Howard Lutnick, e ao CEO da Tether, Paolo Ardoino, questionando um empréstimo reportado feito pela Tether a um fideicomisso familiar do qual os quatro filhos de Lutnick são beneficiários. Os senadores expressaram preocupação que o empréstimo, feito

De acordo com uma investigação do Global Ledger publicada em abril de 2026, a Grinex, uma exchange de criptomoedas sancionada que opera a partir do Quirguistão, foi drenada de aproximadamente US$ 13,7 milhões e suspendeu imediatamente as operações. A Grinex havia surgido em março de 2025 como uma aparente sucessora da Garantex, uma

De acordo com uma investigação do veículo de mídia independente Proekt, oligarcas russos e bancos estatais têm lucrado com um sistema financeiro paralelo de vários bilhões de dólares, usando criptomoedas para contornar sanções ocidentais. O sistema processa cerca de US$ 2 bilhões em comércio exterior diário e ha

De acordo com a reportagem da Bloomberg desta semana, os senadores democratas Elizabeth Warren e Ron Wyden pressionaram a emissora de stablecoins Tether e o secretário de Comércio, Howard Lutnick, sobre um empréstimo reportado que a Tether teria feito a um trust no qual os quatro filhos de Lutnick são beneficiários. Em sua carta a Lutnick e à Tether