Ações de fiscalização

O Tribunal Administrativo de Seul, na Coreia do Sul, anulou uma suspensão parcial de atividades empresariais de seis meses imposta à Bithumb pela Unidade de Inteligência Financeira (FIU), segundo reportes locais da Yonhap News. A decisão do tribunal permite que a Bithumb continue operando normalmente enquanto enfrenta um caso separado

De acordo com a Yonhap News Agency, promotores na Coreia do Sul solicitaram uma pena de 20 anos de prisão para o CEO da Delio, Jeong Sang-ho, na quinta-feira, durante as alegações finais no Tribunal Distrital Sul de Seul. Jeong foi acusado de violar a Lei sobre Punição Agravada de Crimes Econômicos Específicos em conexão com

De acordo com a CoinDesk, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse que o país apreendeu quase US$ 500 milhões em ativos de criptomoedas iranianas como parte da Operação Economic Fury.

De acordo com a TRM Labs, atores norte-coreanos extraíram aproximadamente US$ 577 milhões nos primeiros quatro meses de 2026, representando 76% de todas as perdas globais por hacks de criptomoedas durante o período. O roubo vem de dois incidentes de abril: o exploit da KelpDAO, de US$ 292 milhões, e o da Drift

De acordo com o ChainCatcher, citando múltiplas fontes independentes verificadas pela Caixin, Peng Jing, sócia-fundadora e diretora do escritório de advocacia Chongqing Jingsheng, foi levada pelas autoridades no fim de abril. Ela é suspeita de ser uma figura-chave em um esquema de suborno envolvendo stablecoins e de lavagem de dinheiro

De acordo com o Gazeta Wyborcza, citando a Agência de Segurança Interna da Polônia (ABW), Zondacrypto, uma das maiores bolsas de criptomoedas da Europa Central e Oriental, interrompeu os saques este mês depois de ser revelada como controlada pelo sindicato do crime de Tambov, na Rússia, desde 2018. As reservas da plataforma teriam sido

De acordo com a Bloomberg News, as senadoras Elizabeth Warren e Ron Wyden solicitaram informações ao secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, e à empresa de criptomoedas Tether na quarta-feira sobre um empréstimo entre a empresa e um trust que beneficia as crianças de Lutnick. As senadoras escreveram que o empréstimo "levanta s

Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, a força-tarefa global liderada pelo FBI prendeu 276 suspeitos e interrompeu nove centros de golpes cripto na quarta-feira. A polícia de Dubai prendeu 275 pessoas, com três acusadas na Califórnia por acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Autoridades tailandesas prenderam um suspe

Um tribunal dos EUA condenou um herdeiro dessa família de joalheria a 8 anos de prisão, por operar sem registro um negócio de transmissão de moeda e uma exchange de criptomoedas de balcão. Ele supostamente recebeu inicialmente recursos de origem ilícita em criptomoeda e depois os converteu em dinheiro, lavando dinheiro por meio de empresas de fachada e documentos falsificados, até sacar em pesos na Colômbia. O tribunal também confiscou cerca de US$ 2.360.000 e contas bancárias relacionadas.

Segundo a Yonhap News Agency, promotores sul-coreanos, em 30 de abril, solicitaram uma pena de prisão de 20 anos para o CEO da Delio, Chung Sang-ho, por acusações de fraudar aproximadamente 2.800 vítimas em cerca de 250 bilhões de won (US$ 190 milhões) em ativos virtuais. A plataforma de empréstimos cripto suspendeu saques o

Atores norte-coreanos extraíram aproximadamente US$ 577 milhões nos primeiros quatro meses de 2026, representando 76% de todas as perdas globais com hacks de criptomoedas durante o período, segundo a empresa de inteligência blockchain TRM Labs. O roubo foi impulsionado por dois grandes incidentes em abril: o de US$ 292 milhões do KelpDAO

O FBI e o DOJ dos EUA lideraram uma operação transnacional; a polícia de Dubai prendeu 275 pessoas e a Tailândia deteve 1. No sul da Califórnia, os EUA denunciaram 4 suspeitos por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Três grupos — Ko Thet Group, Sanduo Group e Giant Company — teriam lucrado com “golpes de relacionamento” ao combinar-se com plataformas falsas de investimento, em uma cooperação transfronteiriça para prevenção de perdas que já totaliza US$ 562 milhões até agora. O foco daqui em diante está no rastreamento de ativos e na recuperação, pelas vítimas, do dinheiro perdido.

De acordo com a Fox Business (canal da Fox Business) em 30 de abril, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse no programa Kudlow que os EUA apreenderam quase US$ 500 milhões em ativos cripto iranianos como parte da “Operação de Ira Econômica”. Bessent afirmou que a ação tem como objetivo congelar contas bancárias, confiscar ativos e pressionar governos estrangeiros para interromper os vínculos com o Irã.

Um tribunal dos EUA condenou Maximilien de Hoop Cartier a oito anos de prisão por ajudar a lavar mais de US$ 470 milhões por meio de uma exchange cripto não licenciada. Os promotores disseram que a rede usou bancos dos EUA, empresas de fachada e contas de cripto para mover os proventos criminosos para o exterior. Principais conclusões:

De acordo com o “Los Angeles Times”, em 30 de abril, o homem de 22 anos Evan Tangeman, de Newport Beach, na Califórnia, foi condenado pela juíza federal Colleen Kollar-Kotelly, do Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Washington, D.C., a 70 meses de prisão federal e 3 anos de liberdade supervisionada; Tangeman fez um acordo de culpa em dezembro de 2025, admitindo ter lavado US$ 3,5 milhões para um grupo de golpes com criptomoedas.

De acordo com o anúncio feito pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) em 30 de abril, uma operação conjunta internacional, liderada pela polícia de Dubai, com a participação do FBI (Federal Bureau of Investigation) e da polícia da China, desmantelou na semana passada pelo menos 9 centros de golpes com criptomoedas, resultando na prisão de 276 pessoas, sendo que mais 1 indivíduo foi detido pela Polícia Real da Tailândia. No mesmo dia, o DOJ afirmou que 6 réus tiveram acusações federais por fraude e lavagem de dinheiro protocoladas na Corte Federal de San Diego.

De acordo com o Los Angeles Times, um homem de 22 anos de Newport Beach, Evan Tangeman, foi condenado a 70 meses de prisão federal em 30 de abril por lavagem de dinheiro para um grupo envolvido em fraude com criptomoedas. Tangeman admitiu ter lavado pelo menos US$ 3,5 milhões para o grupo, que roubou mais de US$ 263 milhões em

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, uma operação internacional coordenada liderada pela polícia de Dubai desmantelou pelo menos 9 centros de fraude com criptomoedas e prendeu 276 pessoas na semana passada (30 de abril), com participação do FBI e do Ministério de Segurança Pública da China. Uma pessoa adicional foi presa

O Bitcoin (BTC) subiu de forma moderada em recuperação, com cotação por volta de US$ 76.390 em 30 de abril. A Meta, com suporte da Stripe, começou a oferecer pagamentos com stablecoins a alguns criadores. O fundador da Celsius, Alex Mashinsky, chegou a um acordo de US$ 10 milhões com a Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC) e ficou proibido permanentemente de atuar na indústria de criptomoedas.