Ações de fiscalização

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Exchange de Cripto Grinex é drenada em US$ 13,7 milhões em abril de 2026, operações suspensas

De acordo com uma investigação do Global Ledger publicada em abril de 2026, a Grinex, uma exchange de criptomoedas sancionada que opera a partir do Quirguistão, foi drenada de aproximadamente US$ 13,7 milhões e suspendeu imediatamente as operações. A Grinex havia surgido em março de 2025 como uma aparente sucessora da Garantex, uma
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GateNews·2h atrás

Oligarcas russos e bancos estatais lucram US$ 100B+ usando cripto para burlar sanções, relata a Proekt Reports

De acordo com uma investigação do veículo de mídia independente Proekt, oligarcas russos e bancos estatais têm lucrado com um sistema financeiro paralelo de vários bilhões de dólares, usando criptomoedas para contornar sanções ocidentais. O sistema processa cerca de US$ 2 bilhões em comércio exterior diário e ha
GateNews·4h atrás

Senadores Warren e Wyden pressionam Tether; secretário do Comércio Lutnick sobre empréstimo ao fundo fiduciário das crianças esta semana

De acordo com a reportagem da Bloomberg desta semana, os senadores democratas Elizabeth Warren e Ron Wyden pressionaram a emissora de stablecoins Tether e o secretário de Comércio, Howard Lutnick, sobre um empréstimo reportado que a Tether teria feito a um trust no qual os quatro filhos de Lutnick são beneficiários. Em sua carta a Lutnick e à Tether
GateNews·5h atrás

Testemunhando em tribunal, Musk afirmou que, além do Bitcoin, a maior parte das criptomoedas é fraude

Durante uma audiência do processo de OpenAI, Musk mencionou inesperadamente a arrecadação de fundos de ICO nos primeiros anos, dizendo: “Existem criptomoedas com valor, mas a maioria é golpe”. Se a OpenAI seguir com um ICO, o desfecho é incerto. Além disso, revelou o histórico de divergências dele com Bitcoin e Dogecoin: já apoiou investir em Bitcoin, comprou durante a pandemia, depois, por necessidade de caixa, vendeu, mas ainda mantém uma grande quantidade de BTC.
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ChainNewsAbmedia·7h atrás

Coreia do Sul busca mandato de 20 anos para o CEO da Delio, Jeong Sang-ho, em caso de desvio de US$ 168,8 milhões em cripto

De acordo com a Yonhap News Agency, promotores na Coreia do Sul solicitaram uma pena de 20 anos de prisão para o CEO da Delio, Jeong Sang-ho, na quinta-feira, durante as alegações finais no Tribunal Distrital Sul de Seul. Jeong foi acusado de violar a Lei sobre Punição Agravada de Crimes Econômicos Específicos em conexão com
GateNews·10h atrás

EUA Apreendem Quase US$ 500 Milhões em Ativos Cripto Iranianos Sob a Operação Economic Fury

De acordo com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, na quarta-feira, os Estados Unidos apreenderam quase US$ 500 milhões em ativos cripto iranianos como parte da Operation Economic Fury, uma campanha de sanções e apreensão de ativos ordenada pelo presidente Donald Trump em março de 2025. O programa mira contas bancárias,
GateNews·10h atrás

Atores norte-coreanos extraem $577M em hacks de criptografia até abril de 2026, respondendo por 76% das perdas globais

De acordo com a TRM Labs, atores norte-coreanos extraíram aproximadamente US$ 577 milhões nos primeiros quatro meses de 2026, representando 76% de todas as perdas globais por hacks de criptomoedas durante o período. O roubo vem de dois incidentes de abril: o exploit da KelpDAO, de US$ 292 milhões, e o da Drift
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GateNews·10h atrás

Advogado de Chongqing desaparece em suposto caso de suborno em $210M USDT e lavagem de dinheiro

De acordo com o ChainCatcher, citando múltiplas fontes independentes verificadas pela Caixin, Peng Jing, sócia-fundadora e diretora do escritório de advocacia Chongqing Jingsheng, foi levada pelas autoridades no fim de abril. Ela é suspeita de ser uma figura-chave em um esquema de suborno envolvendo stablecoins e de lavagem de dinheiro
GateNews·11h atrás

A exchange polonesa Zondacrypto interrompe saques, supostamente controlada pela máfia russa de Tambov

De acordo com o Gazeta Wyborcza, citando a Agência de Segurança Interna da Polônia (ABW), Zondacrypto, uma das maiores bolsas de criptomoedas da Europa Central e Oriental, interrompeu os saques este mês depois de ser revelada como controlada pelo sindicato do crime de Tambov, na Rússia, desde 2018. As reservas da plataforma teriam sido
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GateNews·12h atrás

Dois senadores dos EUA buscam documentos de empréstimo do secretário de Comércio, Lutnick, e da Tether

De acordo com a Bloomberg News, as senadoras Elizabeth Warren e Ron Wyden solicitaram informações ao secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, e à empresa de criptomoedas Tether na quarta-feira sobre um empréstimo entre a empresa e um trust que beneficia as crianças de Lutnick. As senadoras escreveram que o empréstimo "levanta s
GateNews·13h atrás

Força-Tarefa Global Liderada pelo FBI Prende 276 em Golpes Cripto de “Pig Butchering”, Desativa 9 Centros

Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, a força-tarefa global liderada pelo FBI prendeu 276 suspeitos e interrompeu nove centros de golpes cripto na quarta-feira. A polícia de Dubai prendeu 275 pessoas, com três acusadas na Califórnia por acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Autoridades tailandesas prenderam um suspe
GateNews·14h atrás

Herdeiro da família de joias Cartier, envolvido em um caso de lavagem de dinheiro com criptomoedas de drogas de US$ 470 milhões, foi condenado a 8 anos

Um tribunal dos EUA condenou um herdeiro dessa família de joalheria a 8 anos de prisão, por operar sem registro um negócio de transmissão de moeda e uma exchange de criptomoedas de balcão. Ele supostamente recebeu inicialmente recursos de origem ilícita em criptomoeda e depois os converteu em dinheiro, lavando dinheiro por meio de empresas de fachada e documentos falsificados, até sacar em pesos na Colômbia. O tribunal também confiscou cerca de US$ 2.360.000 e contas bancárias relacionadas.
ChainNewsAbmedia·15h atrás

Hackers da Coreia do Norte roubam $6B cripto desde 2017, 76% das perdas de 2026

Hackers norte-coreanos roubaram quase três quartos de toda a criptomoeda obtida por cibercriminosos até agora em 2026, por meio de dois ataques precisamente executados a plataformas de finanças descentralizadas em abril, segundo a empresa de inteligência blockchain TRM Labs. Os dois incidentes — uma violação de US$ 285 milhões da Drift
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CryptoFrontier·16h atrás

FBI lidera operação transnacional contra golpes de “pig butchering”: Dubai prende 275 pessoas, e 4 são denunciadas nos EUA

O FBI e o DOJ dos EUA lideraram uma operação transnacional; a polícia de Dubai prendeu 275 pessoas e a Tailândia deteve 1. No sul da Califórnia, os EUA denunciaram 4 suspeitos por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Três grupos — Ko Thet Group, Sanduo Group e Giant Company — teriam lucrado com “golpes de relacionamento” ao combinar-se com plataformas falsas de investimento, em uma cooperação transfronteiriça para prevenção de perdas que já totaliza US$ 562 milhões até agora. O foco daqui em diante está no rastreamento de ativos e na recuperação, pelas vítimas, do dinheiro perdido.
ChainNewsAbmedia·17h atrás

Ministro das Finanças dos EUA, Bessent: apreendeu quase US$ 500 milhões em ativos cripto iranianos, pressionando países a cortar vínculos

De acordo com a Fox Business (canal da Fox Business) em 30 de abril, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse no programa Kudlow que os EUA apreenderam quase US$ 500 milhões em ativos cripto iranianos como parte da “Operação de Ira Econômica”. Bessent afirmou que a ação tem como objetivo congelar contas bancárias, confiscar ativos e pressionar governos estrangeiros para interromper os vínculos com o Irã.
MarketWhisper·18h atrás
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