Ações de fiscalização

A Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos EUA emitiu orientações sobre riscos de manipulação de mercados de previsão, exigindo que as bolsas consultem os reguladores antes de lançar mercados suscetíveis de manipulação. As orientações indicam que os contratos podem ser bloqueados se violarem o interesse público, e os contratos desportivos devem cooperar com as ligas para prevenir negociação confidencial.

Em resumo A Europol e parceiros anunciaram a interrupção do serviço de proxy malicioso "SocksEscort" e o congelamento de $3,5 milhões em criptomoedas ligadas à operação. A rede alegadamente comprometeu mais de 369.000 routers e dispositivos IoT e ofereceu aos clientes mais de 35.000 p

A JPMorgan Chase está sendo processada por alegadamente permitir um esquema Ponzi de criptografia de $328 milhões operado pela Goliath Ventures, que desviou fundos de investidores. Uma vítima afirma que Chase não realizou verificações adequadas e permitiu que a fraude ocorresse.

A Autoridade Tributária e Aduaneira do Reino Unido planeia adquirir software de análise forense de blockchain para reforçar o combate à lavagem de dinheiro de ativos digitais e fraude fiscal, com um montante total de aproximadamente 3,42 milhões de libras esterlinas e um período de contrato de três anos. Esta medida reflecte a importância global atribuída à conformidade de ativos digitais, destacando a relevância do rastreamento entre cadeias e análise de dados.

O presidente da CFTC dos EUA, Mike Selig, divulgou diretrizes para mercados de previsão, com o objetivo de ajudar plataformas de negociação a compreender as expectativas regulatórias, a fim de garantir regras transparentes para novos contratos, prevenir manipulação e abuso. Simultaneamente, será divulgado um aviso prévio de regras propostas para estabelecer regras de ação claras para novos mercados.

Os investidores processaram o JPMorgan Chase por alegadamente permitir um esquema de Ponzi de $328 milhões da Goliath Ventures, afirmando que o banco ignorou sinais de alerta e contribuiu para as suas perdas através dos seus serviços financeiros. Procuram a certificação de ação coletiva para outros investidores afetados.

No caso de Qian Zhimin, vítimas chinesas manifestaram objeções ao plano de compensação apresentado ao tribunal superior britânico, argumentando que o plano pode permitir que as autoridades britânicas lucrem com a valorização do Bitcoin apreendido. O caso envolve fraude entre 2014 e 2017, afectando mais de 128.000 investidores chineses, e o escritório de advocacia alega que o acordo de compensação pode ser injusto.

O antigo CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, procura um novo julgamento, alegando que novas provas de ex-funcionários poderiam alterar a sua condenação por fraude. Os procuradores argumentam que esta prova era conhecida anteriormente e não alteraria o resultado do caso, reafirmando a má gestão financeira da FTX.

Investidores apresentaram uma ação coletiva em 11 de março na Califórnia, acusando JPMorgan de não ter impedido transações suspeitas de um esquema de Ponzi em criptoquedas de 328 milhões de dólares operado pela Goliath Ventures. A petição alega que o banco forneceu serviços bancários exclusivos à Goliath de janeiro de 2023 a 2025, resultando na exploração de fundos de um grande número de investidores. O CEO da Goliath foi preso e enfrenta penas graves.

SEC e CFTC assinaram um MOU para coordenar a supervisão de criptografia e alinhar estruturas regulatórias em mercados de ativos digitais. Acordo apoia partilha de dados, coordenação de aplicação conjunta e orientações mais claras para empresas de criptografia. Iniciativa vinculada ao plano de Harmonização e Lei CLARITY

O projeto de lei HB243 de Utah classifica as "apostas de proposição" como jogos de azar, esperando-se a assinatura do governador, proibindo a operação de plataformas como Kalshi. Kalshi já apresentou uma ação judicial federal, argumentando que seus contratos são derivativos, e o presidente da CFTC afirmou que defenderá sua autoridade regulatória.

A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) assinaram um memorando de entendimento, que integrará funções sobrepostas e estabelecerá conjuntamente um quadro regulatório para criptomoedas, a fim de fortalecer os mecanismos de supervisão e partilha de informações. Esta colaboração visa resolver conflitos regulatórios anteriores e fornecer um sistema regulatório coerente para o mercado de activos digitais.

O Supremo Tribunal de Coreia do Sul manteve uma sentença de 25 anos de prisão contra um executivo de uma empresa de criptomoedas que esfaqueou e abandonou a namorada durante uma discussão. O caso gerou atenção sobre a pressão psicológica na indústria de criptografia e sobre os padrões de conduta dos executivos. O incidente destaca a crescente gravidade de problemas de crimes criminais envolvendo executivos de criptomoedas.

Uma CEX oficial declarou que tribunais federais de Nova Iorque e do Alabama rejeitaram ações de financiamento do terrorismo contra a exchange e seu fundador, reafirmando padrões legais. A exchange continuará a cumprir com as leis de sanções e aguarda cooperação multipartidária.

A 12 de março, o Bureau Central de Investigação da Índia prendeu Ayush Varshney, Chief Technology Officer da Darwin Labs, acusado de envolvimento no esquema Ponzi de criptomoeda GainBitcoin. O caso envolve um amplo círculo de investidores e desvio massivo de fundos, com investigações revelando que os fraudadores utilizaram plataformas tecnológicas sofisticadas e contratos inteligentes para disfarçar as atividades. Esta prisão marca um reforço dos reguladores indianos no combate a fraudes cripto.

Três homens conspiraram para roubar mais de 6,9 milhões de dólares em criptomoedas na plataforma de negociação SafeX, e Zhang Xinghua, um homem chinês de 38 anos, foi condenado a dois anos de prisão por branqueamento de capitais. A polícia congelou criptomoedas no valor de 2,1 milhões de dólares, restando 4,8 milhões de dólares que não podem ser recuperados devido ao fato de estarem armazenados em carteiras no estrangeiro.

A Kalshi processou os reguladores de Iowa, alegando que podem impor restrições aos seus contratos de eventos relacionados com desporto regulamentados a nível federal, arriscando ações de execução contra a plataforma. Esta batalha legal destaca a tensão entre a supervisão estadual e federal dos mercados de previsão.

O senador dos Estados Unidos Adam Schiff propôs a "Lei de Proibição de Apostas de Morte", que proíbe totalmente contratos relacionados a terrorismo, guerra e morte nos mercados de previsão, com o objetivo de eliminar a flexibilidade regulatória da CFTC e prevenir riscos à segurança nacional. Esta medida é um desafio direto à recente flexibilização regulatória da CFTC e enfatiza que tais apostas incentivam lucros por parte de insiders, sendo prejudiciais ao interesse público. Esta lei e ações semelhantes visam responder às controvérsias morais geradas pelos mercados de previsão.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos solicita uma reavaliação do caso de lavagem de dinheiro e sanções contra o cofundador do Tornado Cash, Roman Storm, com audiência prevista para outubro de 2026. Apesar de ter apresentado uma moção de absolvição, a acusação continua a enfatizar a necessidade de determinar uma data para a reauditoria o mais cedo possível. Roman Storm afirmou que não vai se render, destacando que enfrenta acusações graves devido ao seu trabalho com código aberto.

O mercado preditivo Kalshi processou a Procuradora-Geral Brenna Bird e a Comissão de Jogos do Iowa no Tribunal Federal do Iowa, alegando risco de aplicação da lei, defendendo que a lei federal prevalece sobre a lei estadual, e já travou disputas legais com reguladores em vários estados.