Ações de fiscalização

De acordo com uma investigação do Global Ledger publicada em abril de 2026, a Grinex, uma exchange de criptomoedas sancionada que opera a partir do Quirguistão, foi drenada de aproximadamente US$ 13,7 milhões e suspendeu imediatamente as operações. A Grinex havia surgido em março de 2025 como uma aparente sucessora da Garantex, uma

De acordo com uma investigação do veículo de mídia independente Proekt, oligarcas russos e bancos estatais têm lucrado com um sistema financeiro paralelo de vários bilhões de dólares, usando criptomoedas para contornar sanções ocidentais. O sistema processa cerca de US$ 2 bilhões em comércio exterior diário e ha

De acordo com a reportagem da Bloomberg desta semana, os senadores democratas Elizabeth Warren e Ron Wyden pressionaram a emissora de stablecoins Tether e o secretário de Comércio, Howard Lutnick, sobre um empréstimo reportado que a Tether teria feito a um trust no qual os quatro filhos de Lutnick são beneficiários. Em sua carta a Lutnick e à Tether

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, uma operação internacional coordenada pelo FBI prendeu pelo menos 276 pessoas e desmantelou nove centros de golpes de criptomoedas ligados a esquemas de fraude de “pig butchering” em 29 de abril. A operação, descrita como resultado de uma cooperação sem precedentes entre o

Durante uma audiência do processo de OpenAI, Musk mencionou inesperadamente a arrecadação de fundos de ICO nos primeiros anos, dizendo: “Existem criptomoedas com valor, mas a maioria é golpe”. Se a OpenAI seguir com um ICO, o desfecho é incerto. Além disso, revelou o histórico de divergências dele com Bitcoin e Dogecoin: já apoiou investir em Bitcoin, comprou durante a pandemia, depois, por necessidade de caixa, vendeu, mas ainda mantém uma grande quantidade de BTC.

O Tribunal Administrativo de Seul, na Coreia do Sul, anulou uma suspensão parcial de atividades empresariais de seis meses imposta à Bithumb pela Unidade de Inteligência Financeira (FIU), segundo reportes locais da Yonhap News. A decisão do tribunal permite que a Bithumb continue operando normalmente enquanto enfrenta um caso separado

De acordo com a Yonhap News Agency, promotores na Coreia do Sul solicitaram uma pena de 20 anos de prisão para o CEO da Delio, Jeong Sang-ho, na quinta-feira, durante as alegações finais no Tribunal Distrital Sul de Seul. Jeong foi acusado de violar a Lei sobre Punição Agravada de Crimes Econômicos Específicos em conexão com

De acordo com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, na quarta-feira, os Estados Unidos apreenderam quase US$ 500 milhões em ativos cripto iranianos como parte da Operation Economic Fury, uma campanha de sanções e apreensão de ativos ordenada pelo presidente Donald Trump em março de 2025. O programa mira contas bancárias,

De acordo com a TRM Labs, atores norte-coreanos extraíram aproximadamente US$ 577 milhões nos primeiros quatro meses de 2026, representando 76% de todas as perdas globais por hacks de criptomoedas durante o período. O roubo vem de dois incidentes de abril: o exploit da KelpDAO, de US$ 292 milhões, e o da Drift

De acordo com o ChainCatcher, citando múltiplas fontes independentes verificadas pela Caixin, Peng Jing, sócia-fundadora e diretora do escritório de advocacia Chongqing Jingsheng, foi levada pelas autoridades no fim de abril. Ela é suspeita de ser uma figura-chave em um esquema de suborno envolvendo stablecoins e de lavagem de dinheiro

De acordo com o Gazeta Wyborcza, citando a Agência de Segurança Interna da Polônia (ABW), Zondacrypto, uma das maiores bolsas de criptomoedas da Europa Central e Oriental, interrompeu os saques este mês depois de ser revelada como controlada pelo sindicato do crime de Tambov, na Rússia, desde 2018. As reservas da plataforma teriam sido

De acordo com a Bloomberg News, as senadoras Elizabeth Warren e Ron Wyden solicitaram informações ao secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, e à empresa de criptomoedas Tether na quarta-feira sobre um empréstimo entre a empresa e um trust que beneficia as crianças de Lutnick. As senadoras escreveram que o empréstimo "levanta s

Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, a força-tarefa global liderada pelo FBI prendeu 276 suspeitos e interrompeu nove centros de golpes cripto na quarta-feira. A polícia de Dubai prendeu 275 pessoas, com três acusadas na Califórnia por acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Autoridades tailandesas prenderam um suspe

Um tribunal dos EUA condenou um herdeiro dessa família de joalheria a 8 anos de prisão, por operar sem registro um negócio de transmissão de moeda e uma exchange de criptomoedas de balcão. Ele supostamente recebeu inicialmente recursos de origem ilícita em criptomoeda e depois os converteu em dinheiro, lavando dinheiro por meio de empresas de fachada e documentos falsificados, até sacar em pesos na Colômbia. O tribunal também confiscou cerca de US$ 2.360.000 e contas bancárias relacionadas.

Segundo a Yonhap News Agency, promotores sul-coreanos, em 30 de abril, solicitaram uma pena de prisão de 20 anos para o CEO da Delio, Chung Sang-ho, por acusações de fraudar aproximadamente 2.800 vítimas em cerca de 250 bilhões de won (US$ 190 milhões) em ativos virtuais. A plataforma de empréstimos cripto suspendeu saques o

Hackers norte-coreanos roubaram quase três quartos de toda a criptomoeda obtida por cibercriminosos até agora em 2026, por meio de dois ataques precisamente executados a plataformas de finanças descentralizadas em abril, segundo a empresa de inteligência blockchain TRM Labs. Os dois incidentes — uma violação de US$ 285 milhões da Drift

O FBI e o DOJ dos EUA lideraram uma operação transnacional; a polícia de Dubai prendeu 275 pessoas e a Tailândia deteve 1. No sul da Califórnia, os EUA denunciaram 4 suspeitos por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Três grupos — Ko Thet Group, Sanduo Group e Giant Company — teriam lucrado com “golpes de relacionamento” ao combinar-se com plataformas falsas de investimento, em uma cooperação transfronteiriça para prevenção de perdas que já totaliza US$ 562 milhões até agora. O foco daqui em diante está no rastreamento de ativos e na recuperação, pelas vítimas, do dinheiro perdido.

De acordo com a Fox Business (canal da Fox Business) em 30 de abril, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse no programa Kudlow que os EUA apreenderam quase US$ 500 milhões em ativos cripto iranianos como parte da “Operação de Ira Econômica”. Bessent afirmou que a ação tem como objetivo congelar contas bancárias, confiscar ativos e pressionar governos estrangeiros para interromper os vínculos com o Irã.

Um tribunal dos EUA condenou Maximilien de Hoop Cartier a oito anos de prisão por ajudar a lavar mais de US$ 470 milhões por meio de uma exchange cripto não licenciada. Os promotores disseram que a rede usou bancos dos EUA, empresas de fachada e contas de cripto para mover os proventos criminosos para o exterior. Principais conclusões: