Criptomoeda Binance processa oficialmente a Dow Jones & Company por difamação
A exchange de criptomoedas Binance entrou com uma ação judicial contra a editora do The Wall Street Journal, Dow Jones & Company, para contestar reportagens que alegam que a Binance ajudou o Irã a evitar sanções. Este caso envolve fluxos de fundos na casa dos bilhões de dólares e uma investigação do Departamento de Justiça dos EUA, atraindo grande atenção do mercado.
Chave do processo: WSJ relata que o Irã usou a Binance para evitar sanções
A ação decorre de uma reportagem publicada pelo The Wall Street Journal no final de fevereiro de 2026. A matéria acusa que, entre março de 2024 e agosto de 2025, o Irã utilizou a plataforma da Binance para transferir ilegalmente 1 bilhão de dólares, burlando sanções econômicas americanas. A reportagem também afirma que a Binance demitiu pelo menos cinco investigadores seniores responsáveis por rastrear esses fluxos de fundos ilegais, levando à suspensão de investigações internas.
Quanto às alegações de demissão de investigadores, a Binance nega que tenha sido por denúncias de conformidade, esclarecendo que as demissões ocorreram por divulgação não autorizada de informações confidenciais de clientes.
No entanto, o incidente chamou a atenção de membros do Congresso dos EUA e reguladores, que solicitaram à Binance o fornecimento de mais documentos internos para investigação.
Expansão da investigação pelo Congresso dos EUA
O senador democrata Richard Blumenthal, do Comitê de Segurança Interna do Senado, iniciou uma investigação formal sobre as operações da Binance relacionadas ao Irã no mês passado.
Blumenthal apontou que quase 2 bilhões de dólares (aproximadamente 1,7 bilhões de euros) de fundos não declarados entraram em entidades sancionadas, e que investigadores internos responsáveis foram suspensos. Em 24 de fevereiro, ele enviou uma carta ao CEO da Binance na época, Richard Teng, solicitando explicações sobre as reportagens do WSJ, NYT e Fortune. O senador posteriormente criticou publicamente a resposta da Binance, dizendo que ela foi evasiva e insuficiente para dissipar suas dúvidas.
Vale notar que o momento da investigação do Departamento de Justiça coincide com o fortalecimento das ações dos EUA contra redes de financiamento do IRGC (Forças Quds do Corpo de Revolução Islâmica do Irã). Antes de ações militares conjuntas com Israel, Washington já impôs sanções econômicas severas ao Irã, especialmente sobre ativos criptográficos usados para repassar receitas de petróleo do China.
Resposta da Binance: nega desmantelamento de investigação de conformidade
Diante das acusações, um porta-voz da Binance respondeu:
“A Binance nega categoricamente ter interrompido ou desmantelado qualquer investigação de conformidade. As mesmas informações falsas continuam sendo divulgadas pelo WSJ.
Por isso, ingressamos com uma ação de difamação contra o WSJ. Na verdade, nossas investigações continuam e revelaram um complexo padrão de movimentações financeiras que atravessa Ásia, Oriente Médio e outras regiões, envolvendo múltiplas jurisdições.
A Binance analisou esses fluxos de fundos, removeu contas de usuários relacionadas e notificou as autoridades. Não temos conhecimento de qualquer investigação em andamento.
Continuaremos colaborando com reguladores e autoridades para esclarecer os fatos. Para mais detalhes, recomendamos consultar o blog oficial da Binance.
Este comunicado é uma continuação da declaração publicada em 23 de fevereiro, detalhando os fluxos de fundos e esclarecendo os fatos em relação às alegações infundadas contra a Binance.”
A Binance também declarou que a ação judicial visa proteger a confiança de mais de 300 milhões de usuários e parceiros. Dugan Bliss, chefe global de litígios da Binance, afirmou: “Acreditamos que essa ação é necessária para defender nossa reputação contra informações incorretas, responsabilizando o WSJ por priorizar cliques em detrimento da integridade jornalística.”
Binance processa oficialmente a Dow Jones por difamação
A Binance protocolou formalmente uma queixa na Corte Federal do Distrito Sul de Nova York contra a Dow Jones & Company, alegando difamação. Na mesma data, o jornal publicou uma reportagem afirmando que o Departamento de Justiça dos EUA está investigando se o Irã estaria usando a Binance para transferir fundos.
No processo, a Binance destacou que o artigo do WSJ de fevereiro fez declarações falsas e difamatórias sobre suas práticas de conformidade e operações envolvendo o Irã.
A Binance afirma que os 1,7 bilhões de dólares mencionados na reportagem “não tiveram origem na Binance nem foram encerrados por ela”, sendo que esses fundos passaram por várias intermediárias independentes, com a maioria sem ligação confirmada ao Irã.
Sobre a menção ao pagamento via Hong Kong à empresa Blessed Trust, a Binance esclarece que seus investigadores acessaram imediatamente a conta, confirmaram atividades suspeitas por meio de logs do sistema, notificaram as autoridades e removeram a conta.
A Binance pode enfrentar maior escrutínio judicial?
Austin Campbell, pesquisador sênior em stablecoins e fundador da Zero Knowledge Consulting, analisou na plataforma X (antigo Twitter) que “isso quase certamente é uma decisão muito ruim para a Binance”.
This is almost certainly a terrible decision by @binance.
The 1A is a very, very strong shield for entities like the @WSJ. If Binance wants to claim they were defamed, this means that:
1 – What was said must be false 2 – That the WSJ knew it was false 3 – That they decided to…
— Austin Campbell (@austincampbell) 11 de março de 2026
Campbell explica que a Primeira Emenda dos EUA oferece forte proteção às mídias. Para que a Binance ganhe a causa, teria que provar que:
1 – O que foi dito é falso 2 – O WSJ sabia que era falso 3 – Ainda assim, decidiu publicar
Ele acredita que, sob o sistema jurídico americano, esse tipo de ação é facilmente rejeitada pelos tribunais, e que, sob a lei anti-SLAPP de Nova York, a Binance poderia até ser condenada a pagar os altos custos legais do WSJ.
Campbell acrescenta:
“O problema é que, se a Binance quiser continuar, terá que fazer ‘discovery’ — apresentar documentos internos e permitir que seus funcionários sejam questionados pelo tribunal sobre esses temas. Está preparada para isso?”
Ele afirma que, a menos que a Binance mantenha suas operações ‘limpas e perfeitas’, essa ação de defesa de reputação pode acabar expondo a empresa a uma fiscalização mais rigorosa e maior transparência.
Este artigo, que inicialmente apareceu no ABMedia, relata a acusação de fluxo de fundos iranianos e a ação judicial da Binance contra o WSJ, além da investigação do Congresso dos EUA.
