A agência de investigação concluiu o relatório do caso relacionado com Phó Đức Nam (Mr Pips), recomendando a acusação de Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) e alguns funcionários por lavagem de dinheiro. O caso envolvendo Mr Pips é considerado a maior rede de fraude na área de câmbio e ações no Vietname, com 738 casos de fraude e mais de 1.300 mil milhões de đồng desviados.
Shark Bình e o papel na Công ty Ngân lượng
Nguyễn Hòa Bình é o presidente do Conselho de Administração da Công ty cổ phần Ngân lượng, com sede no edifício VTC, nº 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hanói. A conclusão da investigação indica que o Sr. Bình liderou as atividades da empresa, estabeleceu regulamentos sobre taxas de serviço de pagamento intermediário e encarregou o diretor geral Đinh Hồng Quân de gerir a divisão de negócios eletrônicos desde junho de 2019.
A funcionária Trần Thị Thanh Tâm foi encarregada de procurar clientes, enquanto o departamento de atendimento ao cliente, gerido diretamente por Tâm, apoiava as plataformas de negociação do Phó Đức Nam.
Atos de lavagem de dinheiro
A investigação revelou que, a partir de junho de 2020, a Ngân lượng começou a receber documentos da polícia verificando transações de depósito nas carteiras das plataformas forex operadas por Mr Pips.
Apesar de saber que essas plataformas operam ilegalmente, Shark Bình ordenou aos funcionários:
- Não fornecer informações reais das carteiras das plataformas, mas criar dados falsos de uma carteira Ngân lượng diferente para responder às autoridades.
- Concordar com os funcionários das plataformas sobre como falsificar os dados de depósitos e retiradas para legitimar os relatórios às autoridades.
- Enviar essas informações falsas a Phó Đức Nam para que as carteiras Ngân lượng continuassem operando, permitindo que a empresa lucrasse com as taxas de transação.
De acordo com a investigação, um total de 150 vítimas transferiram mais de 213 bilhões de đồng para contas de carteiras Ngân lượng.
Conclusão
A investigação conclui que Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam e Trần Thị Thanh Tâm estavam cientes de que as plataformas de Phó Đức Nam estavam cometendo crimes, mas ainda assim ordenaram que os funcionários continuassem operando e falsificando dados, para obter lucros das taxas de transação. Os documentos coletados fornecem base suficiente para propor a acusação deste grupo por lavagem de dinheiro.
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