O Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou no dia 19 a acusação contra três indivíduos, incluindo o cofundador da Super Micro Computer (SMCI), Liao Yixian, e o gerente geral do escritório em Taiwan, Zhang Ruicang. Eles são acusados de usar uma empresa do Sudeste Asiático como ponte, falsificando documentos e reembalando servidores com IA controlada para transferi-los secretamente para a China.
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A gigante de produção de servidores, Super Micro Computer (SMCI), teve executivos presos. No documento de acusação divulgado pelo Departamento de Justiça, três réus são nomeados, incluindo o cofundador da SMCI, Liao Yixian, que já foi detido (também membro do conselho e vice-presidente sênior de desenvolvimento de negócios).
Outros dois réus são o gerente geral do escritório da SMCI em Taiwan, Zhang Ruicang, e o intermediário de terceiros, Sun Tingwei (que também foi preso).
Métodos criminosos: ponte no Sudeste Asiático, documentos falsificados, reembalagem
Segundo a acusação, os três conspiraram com altos executivos de uma “Empresa 1” no Sudeste Asiático, criando um sistema de múltiplas camadas de disfarce. O percurso específico é o seguinte: os servidores são montados nos EUA, enviados para a instalação da SMCI em Taiwan, e depois transferidos para o Sudeste Asiático.
A última etapa é a reembalagem, colocando-os em caixas sem qualquer marca, e finalmente exportando para a China. (Todos esses servidores possuem chips de IA de alta performance da Nvidia, que são controlados pelos EUA e não podem ser exportados para a China)
A “Empresa 1” atua como “usuário final” na cadeia de transações, fazendo pedidos à SMCI em nome dela para adquirir servidores com GPUs de IA controladas, burlando assim as restrições de exportação dos EUA. Os três também criaram documentos e registros falsos, incluindo dados de auditoria de estoque, para fazer parecer que tudo era legítimo, dificultando a fiscalização.
Barnacle, vice-diretor do FBI, declarou na acusação:
“Esses réus são suspeitos de falsificar documentos, montar dispositivos falsos para enganar a auditoria de estoque, e usar empresas de fachada para esconder suas atividades ilegais.”
Escala: compras de 2,5 bilhões de dólares, transferência de 500 milhões de dólares em uma única operação
A acusação revela que, entre 2024 e 2025, a “Empresa 1” adquiriu servidores da SMCI através dessas rotas por um valor total de aproximadamente 2,5 bilhões de dólares. Em apenas três semanas, de final de abril a meados de maio de 2025, cerca de 510 milhões de dólares em servidores foram transferidos para a China.
Nos últimos anos, a SMCI já enfrentou críticas por problemas em suas declarações financeiras. A acusação contra o cofundador e os executivos taiwaneses reacende dúvidas sobre a governança da empresa e a conformidade com as exportações, levando a uma queda de mais de 12% no preço das ações da SMCI após o fechamento do mercado.
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