Recentes ações de fiscalização do DOJ relacionadas com operações aduaneiras destacam uma realidade crítica para as empresas que operam em setores regulados: programas de conformidade robustos não são opcionais—são essenciais. As empresas enfrentam uma fiscalização crescente sobre como implementam processos de diligência devida, desde a transparência na cadeia de abastecimento até ao monitoramento de transações. A tendência de fiscalização indica que os reguladores esperam que as organizações demonstrem estruturas de conformidade proativas, não apenas ações reativas de gestão de danos. Para aqueles que navegam pelo panorama regulatório em evolução, isso reforça por que investir numa infraestrutura de conformidade abrangente agora pode evitar penalizações dispendiosas e danos à reputação posteriormente. Uma diligência devida forte não é apenas passar em auditorias; trata-se de construir operações sustentáveis num ambiente onde as expectativas regulatórias continuam a apertar.