No mundo das criptomoedas, quão rápido é que as transações OTC podem correr mal? Rápido a ponto de surpreender. Há algum tempo, um trader quase foi enganado por um comerciante OTC, mas felizmente, na última hora, verificou as informações da conta de pagamento e escapou por pouco. Este episódio deu-me uma inspiração — em vez de perder tempo a procurar comerciantes confiáveis, é melhor primeiro montar bem o processo de transação.

Resumindo, uma transação OTC é uma batalha entre pessoas. Por mais astutos que sejam os golpistas, eles só podem atuar nas brechas do seu processo. Se os seus passos forem rigorosos, até os esquemas mais elaborados não terão efeito.

Com base em 10 anos de experiência prática, pelo menos 60% da segurança nas transações OTC depende da preparação prévia. O aspecto mais importante é escolher o canal de transação certo — não procure comerciantes ao acaso no WeChat ou em grupos; procure aqueles com respaldo de plataformas ou parceiros verificados e estáveis. Depois, vem a verificação das informações da conta — um passo aparentemente básico, mas muitas vezes é a última linha de defesa.

Depois, é preciso esclarecer bem os detalhes durante e após a transação, o que pode evitar 99% das fraudes comuns. O mais importante é fazer com que os novatos possam seguir o roteiro, garantindo que cada etapa seja concluída com segurança.