2025-12-31 01:05:30

O caso de apostas ilegais desportivas na Turquia está a tornar-se cada vez mais complicado, e o mundo das criptomoedas não ficou imune. Um promotor imobiliário com um património superior a 5,5 mil milhões de dólares foi formalmente detido por suspeitas de branqueamento de capitais, tendo ocupado cargos numa conhecida clube de futebol.

O ponto-chave é — as autoridades acusam o seu grupo imobiliário de ter realizado transferências suspeitas de fundos através de plataformas de criptomoedas com pessoas envolvidas no caso. Isto não é uma brincadeira, o caso já foi transferido para o departamento judicial responsável por combater o financiamento do terrorismo e o branqueamento de capitais.

Isto revelou um problema antigo: embora as plataformas de criptomoedas facilitem transferências, também se tornaram alvos prioritários de fiscalização. Sempre que há movimentações de grandes quantidades de dinheiro, especialmente transferências transfronteiriças, qualquer transação anormal não escapa ao olhar da lei. Para os profissionais do setor, a conformidade e o KYC (Conheça o Seu Cliente) já não são opções, mas sim obrigatórios.

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DisillusiionOracle

· 7h atrás

Já voltou, desta vez é a vez da Turquia. Quando é que o mundo das criptomoedas vai acalmar... --- 5,5 mil milhões de dólares ainda precisam entrar, o que mostra que, por mais dinheiro que haja, não se pode brincar com a lei --- Conformidade é conformidade, já devia ser assim há muito tempo, não fiquem sempre a tentar encontrar brechas --- Realmente usam crypto como uma máquina de levantar dinheiro, esse rapaz também... --- Sempre dizem que é lavagem de dinheiro de jogos ilegais, mas quem acaba por sofrer mais é o ecossistema inteiro --- Haha, quanto maior a posição, maior o risco. Agora percebem, não é? --- Transferências transfronteiriças expõem-se diretamente, como é que ainda há pessoas que confiam nestas plataformas?

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NFTArchaeologist

· 7h atrás

Mais uma vez, as plataformas de criptomoedas estão a ficar cada vez mais com atributos de bodes expiatórios

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staking_gramps

· 7h atrás

Já voltou, desta vez é a vez dos bilionários turcos, as plataformas de criptomoedas realmente se tornaram um caixa eletrônico que todos querem usar A conformidade já devia ser levada a sério há muito tempo, não espere ser investigado para se arrepender Sério, para transferências internacionais de grandes quantias, não pense em esconder, tudo na blockchain fica exposto sob a luz do sol Este cara tem mais de 500 milhões de valor, ainda assim entrou por causa disso, vale a pena... só para evitar a regulamentação As autoridades reguladoras agora realmente estão pegando um por um, se não fizer KYC direito, é melhor cooperar quietamente

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rugged_again

· 8h atrás

Mais uma vez? 5,5 mil milhões de dólares em imóveis caíram, agora o círculo de criptomoedas vai levar a culpa --- A confusão na Turquia está tão grande que ainda temos que envolver o nosso setor de criptomoedas, realmente um pouco irritante --- Se não fizer uma KYC de conformidade, cedo ou tarde vai acabar entrando --- Qualquer movimento de grande valor transfronteiriço pode ser detectado pela lei, nos dias de hoje realmente não há futuro --- A lavagem de dinheiro através de apostas esportivas envolvendo criptomoedas, a fiscalização vai precisar se intensificar novamente --- 5,5 mil milhões de dólares podem cair, o que isso significa? Não há uma cadeia realmente segura --- O departamento de combate ao financiamento do terrorismo já está envolvido, isso não é pouca coisa --- As plataformas de criptomoedas se tornaram os bodes expiatórios por lavagem de dinheiro, não conseguem se livrar disso --- A implementação do sistema KYC deveria ter sido feita por todos há muito tempo, só se percebe quando algo acontece

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fomo_fighter

· 8h atrás

Mais uma vez, desta vez na Turquia... Quando é que os grandes vão aprender? Criptomoeda é criptomoeda, não precisa fazer grandes notícias

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