Turquia está a enfrentar um aumento na investigação de um caso de jogo ilegal que envolve o setor de criptomoedas.

A figura central do caso é Elden Tımur, ex-vice-presidente do clube Galatasaray e empresário imobiliário, que já foi formalmente detido pelas autoridades sob acusação de branqueamento de capitais. O problema é que a sua empresa imobiliária NEF e os envolvidos no caso apresentam fluxos de fundos suspeitos — e todas essas transações foram realizadas através de plataformas de criptomoedas.

Essa ligação complicou ainda mais a situação. O caso foi elevado de uma investigação comum para uma investigação conduzida pelos órgãos judiciais turcos responsáveis pelo combate ao financiamento do terrorismo e ao branqueamento de capitais. Isso significa que as autoridades estão a aprofundar a investigação para rastrear a cadeia de fundos que passa por canais de criptomoedas.

Para o setor de criptomoedas, este é mais um sinal — a fiscalização de conformidade está a apertar globalmente, especialmente quando se trata de lavagem de dinheiro transnacional e fluxos ilegais de fundos. Como implementar efetivamente medidas de combate ao branqueamento de capitais e estabelecer um sistema robusto de KYC (Conheça o Seu Cliente) deixou de ser apenas uma recomendação de conformidade, tornando-se uma questão de sobrevivência para a indústria.