A plataforma de análise on-chain BubbleMap destacou os casos de fraude mais surpreendentes do mercado de criptomoedas em 2025.

O início do ano foi marcado pelo fenômeno das moedas de celebridades, começando com a explosão do $TRUMP, seguido pelo lançamento de moedas de celebridades como $MELANIA, $LIBRA e $YZY , todas suspeitas de serem controladas pelo mesmo grupo por trás da emissão, acabando todas por ir a zero. Essa especulação drenou a liquidez do mercado, deixando apenas investidores de varejo presos em posições.

Na segunda metade do ano, o mercado foi novamente dominado por esquemas de airdrops e manipulação de ordens. O protocolo aPriori do ecossistema Monad levantou 30 milhões de dólares, mas foi revelado que 60% dos tokens de airdrop foram adquiridos por um mesmo endereço em grande quantidade — o que questiona a democratização do ecossistema.

O episódio mais impactante foi a batalha de sniping do conhecido trader Naseem com a moeda $TRUMP. Em 18 de janeiro, na véspera da posse de Trump, a moeda $TRUMP foi lançada, e a BubbleMap descobriu que um endereço investiu milhões de dólares na fase inicial do pool de liquidez, acabando por obter lucros superiores a centenas de milhões de dólares. O proprietário desse endereço é Naseem. A BubbleMap chegou a suspeitar de negociações internas, mas Naseem explicou que sua equipe detectou sinais do pool de negociação TRUMP-USDC no endereço oficial Meteora um dia antes, permitindo uma estratégia antecipada.

Por fora, o mercado parece próspero, mas por trás dele há armadilhas, manipulações e colheitas. Esses casos refletem uma realidade: na ausência de regulamentação e com informações assimétricas, os investidores de varejo são sempre os mais vulneráveis.