Os fluxos de capitais on-chain estão cada vez mais sob o foco da regulação global. O financiamento do terrorismo é geralmente dividido e agrupado através de exchanges, pontes cross-chain, plataformas de pagamento e outros elos, o que exerce uma pressão real sobre o sistema de conformidade de toda a indústria. À medida que os conflitos geopolíticos se intensificam, as sanções internacionais estão a ser mapeadas ao nível da blockchain a um ritmo acelerado, o que significa que as instituições relevantes devem atualizar as suas defesas – não só para fazer um bom trabalho na identificação dos clientes, mas também para melhorar a profundidade e precisão da rastreabilidade dos fundos. A simples defesa passiva já não é suficiente, e a construção de um sistema ativo de controlo de risco tornou-se atualmente um tema necessário.