As autoridades reguladoras da Coreia do Sul planeiam aprofundar o sistema de identificação real no setor de criptomoedas, expandindo a supervisão da Travel Rule para transações de pequeno valor

Recentemente, a autoridade financeira da Coreia do Sul iniciou um importante plano de ajuste de políticas. De acordo com as últimas notícias, o Instituto de Informação Financeira da Coreia (FSCI) realizou a primeira reunião do grupo de revisão da "Lei de Relatórios de Informações de Transações Financeiras Específicas", marcando uma atualização na supervisão dos provedores de serviços de ativos virtuais (VASP).

**Escopo de supervisão amplamente expandido, pequenas transações passam a incluir a Travel Rule**

O destaque vai para a ampliação do escopo regulatório. Anteriormente, o que a indústria chamava de "sistema de identificação real no setor de moedas" ou Travel Rule, aplicava-se apenas a transações acima de 1 milhão de won coreano. A nova política estenderá essa exigência às transações de menor valor. Isso significa que, no futuro, as plataformas de troca na Coreia precisarão implementar mecanismos de verificação de identidade do cliente e transmissão de informações para uma gama mais ampla de transações.

**Estabelecimento de um sistema regulatório completo e medidas de combate à lavagem de dinheiro**

Além de ampliar o alcance da Travel Rule, as autoridades sul-coreanas também planejam atuar nas seguintes áreas:

- **Fortalecimento do quadro regulatório para VASP**: detalhando os padrões regulatórios e estabelecendo um sistema mais sistemático de gestão de provedores de ativos virtuais
- **Promoção da institucionalização de stablecoins**: criando regras claras de supervisão e critérios de entrada no mercado para stablecoins
- **Aprimoramento dos mecanismos de combate à lavagem de dinheiro**: implementando medidas AML (Anti-Money Laundering) mais rigorosas para prevenir riscos financeiros

**Impacto na indústria e perspectivas**

Essa série de ajustes reflete o crescente grau de atenção das autoridades reguladoras sul-coreanas ao mercado de ativos virtuais. A expansão da Travel Rule aumentará os custos de conformidade para as plataformas, mas também contribuirá para fortalecer a regulamentação e a transparência do mercado como um todo. Para as exchanges operando na Coreia, adaptar-se às novas exigências regulatórias tornou-se uma prioridade.