A Índia Regista 49 Exchanges de Criptomoedas Sob Regras de AML

2026-01-06 18:23:19

Fonte: Coinomedia Título Original: Índia Regista 49 Trocas de Criptomoedas Sob Regras de AML Link Original: Numa atualização importante no panorama regulatório de criptomoedas da Índia, a Unidade de Inteligência Financeira (FIU-IND) anunciou que 49 trocas de criptomoedas concluíram com sucesso o registo de AML na Índia para o ano fiscal de 2024-25. Isto inclui 45 trocas nacionais e 4 plataformas offshore que agora estão formalmente alinhadas com as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro (AML) da Índia.

O anúncio é um passo significativo nos esforços contínuos do governo indiano para trazer as transações de criptomoedas sob supervisão legal e combater crimes financeiros como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

O processo de registo, supervisionado pela FIU, garante que estas trocas sigam práticas adequadas de manutenção de registos, relatem transações suspeitas e cumpram as normas de transparência financeira. Este movimento reforça ainda mais o compromisso do governo em integrar plataformas de ativos digitais no sistema financeiro mais amplo.

Penalizações Refletem Postura Rigorosa face à Não Conformidade

Juntamente com o progresso na conformidade, a FIU-IND revelou que impôs penalizações totalizando INR 2,8 bilhões (aproximadamente $33,6 milhões) durante o último ano fiscal. Estas penalizações visaram plataformas que não cumpriram os padrões de AML ou negligenciaram o processo de registo.

A aplicação rigorosa envia uma mensagem clara: a Índia leva a sério a manutenção de um ambiente de criptomoedas regulado. A lacuna de conformidade entre entidades registadas e não registadas está a fechar-se rapidamente, e plataformas que ignorarem as responsabilidades regulatórias enfrentarão consequências severas.

As trocas offshore que operam na Índia também começaram a responder, pois muitas tinham anteriormente recebido avisos ou bans por não cumprirem as diretrizes de AML do país. A inclusão de quatro trocas estrangeiras na lista registada demonstra uma cooperação crescente e maior consciência além-fronteiras.

O que Isto Significa para o Ecossistema de Criptomoedas da Índia

O aumento no registo de AML na Índia mostra uma maturidade crescente na indústria doméstica de criptomoedas. Com a conformidade a tornar-se uma condição prévia para operação, os utilizadores podem esperar maior segurança, riscos reduzidos de fraude e maior transparência.

Além disso, ajuda a abrir caminho para a participação institucional e orientações mais claras por parte de reguladores como o Banco de Reserva da Índia (RBI) e a Comissão de Valores Mobiliários da Índia (SEBI).

Os passos proativos da Índia estão a ser observados de perto globalmente como um modelo potencial para economias emergentes que procuram regular ativos digitais sem sufocar a inovação.

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