Camboja extradita Chen Zhi para a China por esquema de criptomoedas

Fonte: CryptoTale Título Original: Camboja Extrada Chen Zhi para a China em Esquema de Fraude em Criptomoedas Link Original: As autoridades cambojanas extraditaram o empresário bilionário Chen Zhi para a China em 7 de janeiro após uma investigação transnacional conjunta. A entrega ocorreu após a sua prisão em Camboja em 6 de janeiro, juntamente com dois associados ligados a um vasto esquema de fraude em criptomoedas. Os oficiais afirmam que o caso envolvia fábricas de fraude com trabalho forçado, lavagem de dinheiro transfronteiriça e bilhões em lucros ilícitos de criptomoedas.

Prisão, Extradição e Reversão de Cidadania

O Ministério do Interior do Camboja afirmou que a polícia prendeu Chen Zhi em 6 de janeiro, juntamente com Xu Ji Liang e Shao Ji Hui. As autoridades então extraditaram todos os três para a República Popular da China em 7 de janeiro. Notavelmente, o ministério não divulgou o local de detenção antes da transferência.

A extradição seguiu-se a um decreto real que revogou a cidadania cambojana de Chen no final de 2025. Chen havia renunciado à cidadania chinesa em 2014 para se tornar cidadão cambojano. No entanto, a revogação removeu obstáculos legais à sua entrega.

A mídia estatal da China confirmou a custódia após a transferência. Os meios de comunicação estatais descreveram Chen como o chefe de uma grande quadrilha de jogos de azar e fraude transfronteiriça. Os oficiais disseram que a polícia impôs medidas coercivas sob a lei chinesa.

As autoridades acrescentaram que os órgãos de segurança pública emitiriam mandados de prisão para suspeitos adicionais. Os oficiais alertaram os membros restantes para se entregarem em troca de possível clemência. No entanto, as autoridades não especificaram prazos ou locais para ações futuras.

Acusações, Confisco e Sanções Internacionais

Autoridades dos EUA acusaram o homem de 37 anos em outubro de fraude e lavagem de dinheiro relacionadas a golpes na internet. Os promotores alegaram que a operação roubou bilhões em criptomoedas de vítimas globais. As acusações também citam compostos de trabalho forçado no Camboja.

Supostamente, esses compostos abrigavam trabalhadores traficados forçados a administrar golpes online. As vítimas eram contactadas ao longo do tempo e forçadas a investir em falsas criptomoedas. Notavelmente, os investigadores frequentemente chamam o método de golpes de “pig butchering” (abate de porcos).

Autoridades dos EUA posteriormente apreenderam aproximadamente $15 bilhões em bitcoin supostamente ligados a Chen. As forças de segurança classificaram a ação como uma das maiores operações de combate a fraudes financeiras da história. O confisco permanece sob controle do governo dos EUA.

Enquanto isso, o Reino Unido impôs sanções ao Prince Group, o império empresarial de Chen. Reguladores cambojanos também suspenderam o Prince Bank, uma subsidiária do Prince Group. O Banco Nacional do Camboja colocou o credor em liquidação, permitindo saques e reembolsos de empréstimos.

O Prince Group já negou envolvimento em esquemas de fraude anteriormente. Seu site lista propriedades, serviços financeiros e de consumo entre seus negócios. No entanto, autoridades de vários países continuam a investigar as atividades do grupo.

Impacto Regional e Investigações em Curso

A extradição mostra a escala de fraudes online organizadas em toda a Ásia Sudeste. As Nações Unidas estimam que centenas de milhares foram traficados para operações de golpe na região. Muitos foram atraídos por ofertas de emprego falsas e depois detidos.

Camboja, Myanmar e Laos abrigam compostos vigiados ligados a esses esquemas. Os trabalhadores frequentemente enfrentam ameaças, turnos longos e violência. Notavelmente, muitas vítimas e alvos são provenientes da China. As autoridades chinesas já haviam investigado o Prince Group antes da extradição. Casos judiciais alegam fraudes online e operações ilegais de jogos de azar.

Autoridades de Pequim formaram uma força-tarefa para examinar a base do grupo no Camboja. Apesar dos laços passados de Chen com a elite cambojana, a pressão aumentou após sanções ocidentais. Autoridades cambojanas anteriormente solicitaram que governos estrangeiros apresentassem provas suficientes. No entanto, a revogação da cidadania mudou o panorama legal.

A coordenação entre os EUA e a China permanece incerta após a transferência. Os Estados Unidos detêm bitcoin apreendido ligado ao caso. Os oficiais ainda não anunciaram um quadro conjunto de processos judiciais.

As autoridades cambojanas disseram pouco além de confirmar a extradição. Não revelaram o local de detenção de Chen nem detalhes sobre a transição. No entanto, a mídia estatal enquadrou a medida como um marco na aplicação da lei.

O caso também se cruza com preocupações econômicas dentro do Camboja. Algumas estimativas sugerem que negócios ligados a golpes representam uma grande parte da atividade. As autoridades não confirmaram esses números. O paradeiro de Chen permaneceu incerto após sua acusação nos EUA. Sua prisão resolveu meses de incerteza. Os investigadores agora concentram-se em desmantelar redes remanescentes.

A transferência de Chen Zhi consolida ações do Camboja, China, Estados Unidos e Reino Unido. Cada governo tomou medidas de aplicação da lei separadas relacionadas às mesmas alegações. Elas delineiam uma resposta coordenada ao crime transnacional em criptomoedas.