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Departamento do Tesouro toma medidas sobre a conformidade MSB: Ordem de Segmentação Geográfica Emitida
O Departamento do Tesouro dos EUA emitiu uma Ordem de Segmentação Geográfica para a região de Minneapolis–St. Paul após relatos de fundos transferidos para contas no estrangeiro. A Rede de Fiscalização de Crimes Financeiros (FinCEN) está agora a implementar protocolos de monitorização aprimorados para Empresas de Serviços Monetários que operam nesta área.
Esta ação de fiscalização indica uma maior atenção aos fluxos de transações transfronteiriças e aos requisitos de conformidade AML/CFT para MSBs. Os fornecedores de serviços financeiros que lidam com remessas e transações de criptomoedas devem rever os seus procedimentos de diligência devida e obrigações de reporte para garantir total alinhamento com as diretivas do FinCEN.
A ordem reforça o compromisso dos reguladores em fortalecer os quadros de monitorização e reduzir a vulnerabilidade a atividades financeiras ilícitas.