Um homem foi condenado a 20 anos de prisão por envolvimento num esquema de fraude de investimento em criptomoedas no valor de 73 milhões de dólares
BlockBeats notícia, 10 de fevereiro, o Departamento de Justiça dos EUA informou que um homem com dupla nacionalidade chinesa e de São Cristóvão e Neves, Daren Li, foi condenado à revelia pelo Tribunal Federal do Distrito Central da Califórnia a uma pena máxima de 20 anos de prisão, além de 3 anos de liberdade supervisionada, por participar de um esquema global de fraude em criptomoedas envolvendo mais de 73 milhões de dólares.
O Departamento de Justiça afirmou que o homem de 42 anos, Li, se declarou culpado em novembro de 2024, admitindo sua participação em uma operação de fraude transnacional de investimentos em criptomoedas e lavagem de dinheiro, originada de um parque de fraude no Camboja. No entanto, ele fugiu após cortar o monitor de pulso eletrônico em dezembro de 2025 e ainda está foragido.
A acusação revelou que o grupo de fraude contactava ativamente as vítimas por redes sociais, telefone, mensagens de texto e plataformas de encontros online, estabelecendo relações de “profissão ou namoro” para ganhar confiança. Utilizavam plataformas de troca de criptomoedas falsificadas e sites de phishing para induzir as vítimas a investir em projetos fraudulentos; em alguns casos, também se passavam por atendentes de suporte ao cliente ou técnicos, usando a alegação de “reparar vírus” para enganar as vítimas a transferir fundos ou ativos criptográficos.
De acordo com o acordo de confissão, Li e seus cúmplices causaram um prejuízo de pelo menos 73,6 milhões de dólares às vítimas, dos quais 59,8 milhões de dólares foram lavados através de contas de empresas de fachada nos EUA, sendo posteriormente convertidos em criptomoedas para esconder a origem e o fluxo dos fundos. Li foi considerado responsável por participar diretamente na recepção e controle final dos fundos roubados.
Até o momento, oito coautores já se declararam culpados, e Li é o primeiro réu condenado por receber diretamente os valores ilícitos. O caso foi liderado pelo Serviço de Segurança de Fronteiras dos EUA, com a colaboração de várias agências de aplicação da lei de diferentes países. O Departamento de Justiça dos EUA afirmou que continuará promovendo a cooperação internacional na tentativa de extraditar Li para cumprir sua pena nos Estados Unidos.