Procuradoria de Hunan, na China, interrompe nova cadeia de lavagem de dinheiro disfarçada em transações de vinho Moutai e utiliza criptomoedas como canal

Notícias do Mars Finance, 20 de março — Recentemente, a Primeira Instância de um caso de encobrimento e ocultação de lucros ilícitos, iniciado pelo Ministério Público do Distrito de Yuetang, cidade de Xiangtan, província de Hunan, China, foi concluída. Uma nova cadeia de lavagem de dinheiro, que utilizava a venda de vinho Maotai como disfarce e criptomoedas como canal, foi completamente desmantelada. O valor envolvido ultrapassou 6,84 milhões de yuans, e todos os oito réus foram condenados.

O grupo tinha funções bem definidas e operava de forma clandestina. Chen utilizava softwares de comunicação criptografada no exterior para se conectar com os fornecedores, recebendo fundos de fraudes telefónicas e coordenando a troca de criptomoedas com “U Shang”; Xie era responsável por fornecer ferramentas de crime e por registrar detalhes financeiros; Huang usava a compra e venda de vinho Maotai como fachada para esconder o percurso das transferências ilícitas; os demais membros auxiliavam na liquidação de fundos e na transmissão de informações.

O grupo utilizava a negociação falsa de vinho Maotai como uma etapa de “lavagem”, disfarçando os lucros de fraudes no exterior como receitas legítimas, trocando-os por criptomoedas e devolvendo-os aos fornecedores. A cada operação de “lavagem”, eles retiravam uma comissão ilegal de 8%. Em dezembro de 2023, após uma denúncia de uma vítima, a cadeia de atividades ilegais escondida sob o comércio de bebidas de marca veio à tona.

Após a descoberta do caso, o Ministério Público de Yuetang interveio precocemente na investigação, orientando a polícia a revisar quase 20 milhões de yuans em fluxo financeiro e uma grande quantidade de dados eletrônicos, permitindo uma ação coordenada contra toda a cadeia e a coleta de provas em todos os elementos.

O tribunal condenou Xie e outros sete principais envolvidos por encobrimento e ocultação de lucros ilícitos, com penas de 2 a 6 anos de prisão; Liang, com menor gravidade, foi condenado a 1 ano de prisão, com suspensão de 1 ano. (Huasheng Online)